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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

海思科藥業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議（下稱(chēng)“大會(huì)”）于2023年9月20日以通訊表決形式舉辦。會(huì)議報(bào)告于2023年9月15日以發(fā)傳真或電子郵件方法送到。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，以通訊表決方法參加執(zhí)行董事7人。會(huì)議由董事長(zhǎng)王俊民老先生集結(jié)并主持。此次會(huì)議工作的通知、舉辦以及參與決議董事人數(shù)均符合有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。全體董事通過(guò)決議，以投票選舉方法已通過(guò)如下所示決定：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司借款提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：7票允許、0票放棄、0票反對(duì)。

董事會(huì)同意企業(yè)為控股子公司四川海思科制藥有限公司（下稱(chēng)“四川海思科”）各自在杭州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司自由貿(mào)易區(qū)分行（下稱(chēng)“成都農(nóng)商行”）、工商銀行有限責(zé)任公司成都沙河分行（下稱(chēng)“工商銀行清河分行”）申請(qǐng)貸款業(yè)務(wù)流程提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保范圍為成都農(nóng)商行與四川海思科《借款合同》項(xiàng)下所享有的所有債務(wù)，包含借款本金、貸款利息（涉及利滾利和逾期利息）、及其各項(xiàng)費(fèi)用、合同違約金、賠償費(fèi)和債務(wù)人為推進(jìn)主債權(quán)和抵押權(quán)而出現(xiàn)的一切費(fèi)用；工商銀行清河分行與四川海思科簽署的《借款合同》項(xiàng)下所享有的所有債務(wù)，包含主債權(quán)本錢(qián)、貸款利息、利滾利、 逾期利息、合同違約金、損害賠償金、借款人(四川海思科)需向工商銀行清河分行收取的別的賬款和債務(wù)人為推進(jìn)主債權(quán)和抵押權(quán)而出現(xiàn)的一切費(fèi)用。

股東會(huì)覺(jué)得被擔(dān)保方為公司全資子公司，公司對(duì)其經(jīng)營(yíng)及經(jīng)營(yíng)情況具有很強(qiáng)的監(jiān)控和管理水平，企業(yè)提供融資擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)處在控制范圍，不存在損害公司及整體股東利益的情形，允許四川海思科未提供質(zhì)押擔(dān)保。

二、備查簿文檔

經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)決議。

特此公告。

海思科藥業(yè)集團(tuán)有限公司股東會(huì)

2023年9月21日

證券代碼：002653 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：海思科 公示序號(hào)：2023-118

海思科藥業(yè)集團(tuán)有限公司

對(duì)于為控股子公司貸款給予

擔(dān)保公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、簡(jiǎn)述

海思科藥業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年9月20日舉辦第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司借款提供擔(dān)保的議案》，允許企業(yè)為控股子公司四川海思科制藥有限公司（下稱(chēng)“四川海思科”）各自在杭州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司自由貿(mào)易區(qū)分行（下稱(chēng)“成都農(nóng)商行”）申請(qǐng)辦理流動(dòng)資金借款壹億元整，貸款期限3年借款業(yè)務(wù)，提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；在工商銀行有限責(zé)任公司成都沙河分行（下稱(chēng)“工商銀行清河分行”）申請(qǐng)辦理流動(dòng)資金借款伍仟萬(wàn)元整，貸款期限1年借款業(yè)務(wù)，提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2023 年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)不用提交公司股東大會(huì)審議。此次《保證合同》簽署日期為董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起一個(gè)月內(nèi)，簽定地點(diǎn)為四川省成都市。

二、被擔(dān)保人基本概況

公司名字：四川海思科制藥有限公司

1、成立日期：2003年09月29日；

2、申請(qǐng)注冊(cè)地址：成都市溫江區(qū)兩岸技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)園非常有路136號(hào)；

3、法人代表：竇贏；

4、注冊(cè)資金：壹拾叁億人民幣整；

5、業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：獸藥生產(chǎn)；藥物進(jìn)出口貿(mào)易；藥品委托生產(chǎn)；藥品零售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：醫(yī)學(xué)臨床研究和試驗(yàn)發(fā)展；專(zhuān)用型有機(jī)化學(xué)商品銷(xiāo)售（沒(méi)有?；罚?；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口；技術(shù)咨詢(xún)、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)）；

6、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有四川海思科100%的股份；

7、經(jīng)營(yíng)情況：

企業(yè)：萬(wàn)余元

8、經(jīng)核實(shí)，四川海思科并不屬于失信執(zhí)行人。

三、貸款擔(dān)保主要內(nèi)容

1、公司全資子公司四川海思科擬與成都農(nóng)商行簽署《借款合同》，借款本金rmb壹億元整，企業(yè)為此筆貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為《借款合同》項(xiàng)下債務(wù)履行的期限屆滿(mǎn)之日起三年，擔(dān)保范圍為成都農(nóng)商行與四川海思科簽署的《借款合同》項(xiàng)下所享有的所有債務(wù)，包含借款本金、貸款利息（涉及利滾利和逾期利息）、及其各項(xiàng)費(fèi)用、合同違約金、賠償費(fèi)、借款人（四川海思科）需向成都農(nóng)商行收取的別的賬款和債務(wù)人為推進(jìn)主債權(quán)和抵押權(quán)而出現(xiàn)的一切費(fèi)用。實(shí)際擔(dān)保條款以企業(yè)與成都農(nóng)商行簽署的《保證合同》為標(biāo)準(zhǔn)。

2、公司全資子公司四川海思科擬與工商銀行清河分行簽署《借款合同》，借款本金rmb伍仟萬(wàn)元整，企業(yè)為此筆貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為《借款合同》項(xiàng)下的貸款屆滿(mǎn)之之日起三年；工商銀行清河分行依據(jù)合同約定之承諾公布貸款提早到期，則擔(dān)保期限為貸款提早到期還款日之之日起三年。擔(dān)保范圍為工商銀行清河分行與四川海思科簽署的《借款合同》項(xiàng)下所享有的所有債務(wù)，包含主債權(quán)本錢(qián)、貸款利息、利滾利、 逾期利息、合同違約金、損害賠償金、借款人(四川海思科)需向工商銀行清河分行收取的別的賬款和債務(wù)人為推進(jìn)主債權(quán)和抵押權(quán)而出現(xiàn)的一切費(fèi)用。實(shí)際擔(dān)保條款以企業(yè)與工商銀行清河分行簽署的《保證合同》為標(biāo)準(zhǔn)。

四、股東會(huì)建議

董事會(huì)同意企業(yè)為控股子公司四川海思科先后在成都農(nóng)商行、工商銀行清河分行申請(qǐng)貸款業(yè)務(wù)流程提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保范圍為成都農(nóng)商行與四川海思科《借款合同》項(xiàng)下所享有的所有債務(wù)，包含借款本金、貸款利息（涉及利滾利和逾期利息）、及其各項(xiàng)費(fèi)用、合同違約金、賠償費(fèi)和債務(wù)人為推進(jìn)主債權(quán)和抵押權(quán)而出現(xiàn)的一切費(fèi)用；工商銀行清河分行與四川海思科簽署的《借款合同》項(xiàng)下所享有的所有債務(wù)，包含主債權(quán)本錢(qián)、貸款利息、利滾利、 逾期利息、合同違約金、損害賠償金、借款人(四川海思科)需向工商銀行清河分行收取的別的賬款和債務(wù)人為推進(jìn)主債權(quán)和抵押權(quán)而出現(xiàn)的一切費(fèi)用。

股東會(huì)覺(jué)得被擔(dān)保方為公司全資子公司，公司對(duì)其經(jīng)營(yíng)及經(jīng)營(yíng)情況具有很強(qiáng)的監(jiān)控和管理水平，企業(yè)提供融資擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)處在控制范圍，不存在損害公司及整體股東利益的情形，允許四川海思科未提供質(zhì)押擔(dān)保。

五、總計(jì)對(duì)外開(kāi)放質(zhì)押/貸款擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截至本公告日，公司及子公司對(duì)外開(kāi)放質(zhì)押及貸款擔(dān)保金額達(dá)25,278萬(wàn)余元（含此次），公司及子公司無(wú)貸款逾期擔(dān)保事項(xiàng)。公司提供的擔(dān)保事項(xiàng)均是企業(yè)合并報(bào)表范圍里的擔(dān)保事項(xiàng)，詳見(jiàn)下表：

六、別的

董事會(huì)受權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層在相關(guān)額度范圍之內(nèi)意味著本公司申請(qǐng)相關(guān)的事宜，簽定相關(guān)合同書(shū)、文檔并及時(shí)向股東會(huì)報(bào)告。

七、備查簿文檔

1、第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

2、公司擬分別向成都農(nóng)商行、工商銀行清河分行簽訂的擔(dān)保合同。

特此公告。

海思科藥業(yè)集團(tuán)有限公司股東會(huì)

2023年9月21日