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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東華鋒新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于2023年2月13日以書(shū)面、電話、電子郵件等形式發(fā)出通知，并于2023年2月23日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加董事8名，實(shí)際參加董事8名。會(huì)議由董事長(zhǎng)林程先生主持，本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議表決，通過(guò)如下議案：

　　一、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于不提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”的議案》；

　　基于當(dāng)前市場(chǎng)情況及公司實(shí)際綜合考慮，董事會(huì)決定不行使提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”的權(quán)利，不提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”。同時(shí)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》及深圳證券交易所相關(guān)要求，自本公告披露之日起至2023年6月30日，“華鋒轉(zhuǎn)債”在觸發(fā)有條件贖回條款時(shí)，公司均不行使提前贖回權(quán)利。

　　詳細(xì)內(nèi)容刊登于2023年2月24日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　廣東華鋒新能源科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：002806 證券簡(jiǎn)稱：華鋒股份 公告編號(hào)：2023-013

　　債券代碼：128082 債券簡(jiǎn)稱：華鋒轉(zhuǎn)債

　　廣東華鋒新能源科技股份有限公司關(guān)于不提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”的提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　公司股票自2023年2月3日至2023年2月23日期間已觸發(fā)“華鋒轉(zhuǎn)債”的贖回條件。經(jīng)第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議，公司決定自2023年2月24日起至2023年6月30日，“華鋒轉(zhuǎn)債”在觸發(fā)有條件贖回條款時(shí)，公司均不行使提前贖回權(quán)利。

　　以2023年7月1日后首個(gè)交易日重新計(jì)算，若“華鋒轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)贖回條款，董事會(huì)將另行召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“華鋒轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。

　　一、華鋒轉(zhuǎn)債基本情況

　?。ㄒ唬┛赊D(zhuǎn)債發(fā)行情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可【2019】1945號(hào)”核準(zhǔn)，公司于2019年12月4日公開(kāi)發(fā)行了352.40萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額35,240.00萬(wàn)元。發(fā)行方式采用向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購(gòu)金額不足35,240.00萬(wàn)元的部分由主承銷商余額包銷。

　?。ǘ┛赊D(zhuǎn)債上市情況

　　經(jīng)深交所“深證上[2020]2號(hào)”文同意，公司35,240.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2020年1月6日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“華鋒轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128082.SZ”。

　?。ㄈ┛赊D(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期限

　　“華鋒轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期限為2020年6月10日至2025年12月3日。

　　（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，公司本次發(fā)行的“華鋒轉(zhuǎn)債”自2020年6月10日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.17元/股。

　　2020年5月29日，公司實(shí)施2019年度利潤(rùn)分配方案。根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)條款及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定：在可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。華鋒轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由13.17元/股調(diào)整為13.09元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)自2020年5月29日起生效。

　　2020年6月12日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正“華鋒轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，并于2020年6月30日召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)上述議案。華鋒轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由13.09元/股調(diào)整為11.71元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)自2020年7月2日起生效。

　　2021年3月5日公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正“華鋒轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，并于2021年3月22日召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)上述議案。華鋒轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由11.71元/股調(diào)整為9.13元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)自2021年3月23日起生效。

　　二、“華鋒轉(zhuǎn)債”觸發(fā)提前贖回條件依據(jù)

　　根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

　?、僭诒敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

　　②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：

　　IA=B×i×t÷365

　　其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。

　　公司股票（華鋒股份，002806）自2023年2月3日至2023年2月23日連續(xù)十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（9.13元/股）的130%，即11.87元/股，觸發(fā)了《募集說(shuō)明書(shū)》中約定的有條件贖回條款。

　　三、不提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”的審議情況

　　2023年2月23日，公司第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于不提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”的議案》，基于當(dāng)前市場(chǎng)情況及公司實(shí)際綜合考慮，董事會(huì)決定不行使提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”的權(quán)利，不提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”。同時(shí)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》及深圳證券交易所相關(guān)要求，自本公告披露之日起至2023年6月30日，“華鋒轉(zhuǎn)債”在觸發(fā)有條件贖回條款時(shí)，公司均不行使提前贖回權(quán)利。

　　四、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、 高級(jí)管理人員在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)交易“華鋒轉(zhuǎn)債”的情況

　　經(jīng)核查，贖回條件滿足前六個(gè)月（即2022年8月23日至2023年2月23日期間）公司控股股東、實(shí)際控制人、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在交易“華鋒轉(zhuǎn)債”的情況。

　　特此公告。

　　廣東華鋒新能源科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十四日

　　中信建投證券股份有限公司

　　關(guān)于廣東華鋒新能源科技股份有限公司

　　不提前贖回華鋒轉(zhuǎn)債的核查意見(jiàn)

　　中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為廣東華鋒新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上市公司”、“華鋒股份”、“公司”）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債發(fā)行”）的持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)一一保薦業(yè)務(wù)》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)規(guī)定，就華鋒股份可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“華鋒轉(zhuǎn)債”，債券代碼：128082）本次不提前贖回轉(zhuǎn)債的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，核查的具體情況如下：

　　一、華鋒轉(zhuǎn)債基本情況

　?。ㄒ唬┛赊D(zhuǎn)債發(fā)行情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可【2019】1945號(hào)”核準(zhǔn)，公司于2019年12月4日公開(kāi)發(fā)行了352.40萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額35,240.00萬(wàn)元。發(fā)行方式采用向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購(gòu)金額不足35,240.00萬(wàn)元的部分由主承銷商余額包銷。

　　（二）可轉(zhuǎn)債上市情況

　　經(jīng)深交所“深證上[2020]2號(hào)”文同意，公司35,240.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2020年1月6日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“華鋒轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128082.SZ”。

　?。ㄈ┛赊D(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期限

　　“華鋒轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期限為2020年6月10日至2025年12月3日。

　?。ㄋ模┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，公司本次發(fā)行的“華鋒轉(zhuǎn)債”自2020年6月10日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.17元/股。

　　2020年5月29日，公司實(shí)施2019年度利潤(rùn)分配方案。根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)條款及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定：在可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。華鋒轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由13.17元/股調(diào)整為13.09元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)自2020年5月29日起生效。

　　2020年6月12日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正“華鋒轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，并于2020年6月30日召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)上述議案。華鋒轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由13.09元/股調(diào)整為11.71元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)自2020年7月2日起生效。

　　2021年3月5日公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正“華鋒轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，并于2021年3月22日召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)上述議案。華鋒轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由11.71元/股調(diào)整為9.13元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)自2021年3月23日起生效。

　　二、“華鋒轉(zhuǎn)債”觸發(fā)提前贖回條件依據(jù)

　　根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

　?、僭诒敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

　?、诋?dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：

　　IA=B×i×t÷365

　　其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。

　　公司股票（華鋒股份，002806）自2023年2月3日至2023年2月23日連續(xù)十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（9.13元/股）的130%，即11.87元/股，觸發(fā)了《募集說(shuō)明書(shū)》中約定的有條件贖回條款。

　　三、不提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”的審議情況

　　2023年2月23日，公司第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于不提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”的議案》，基于當(dāng)前市場(chǎng)情況及公司實(shí)際綜合考慮，董事會(huì)決定不行使提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”的權(quán)利，不提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”。同時(shí)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》及深圳證券交易所相關(guān)要求，自本公告披露之日起至2023年6月30日，“華鋒轉(zhuǎn)債”在觸發(fā)有條件贖回條款時(shí)，公司均不行使提前贖回權(quán)利。

　　四、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、 高級(jí)管理人員在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)交易“華鋒轉(zhuǎn)債”的情況

　　經(jīng)核查，贖回條件滿足前六個(gè)月（即2022年8月23日至2023年2月23日期間）公司控股股東、實(shí)際控制人、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在交易“華鋒轉(zhuǎn)債”的情況。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：華鋒股份本次不提前贖回華鋒轉(zhuǎn)債相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議，履行了必要的決策程序，符合《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)法律法規(guī)的要求及《募集說(shuō)明書(shū)》的約定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)華鋒股份本次不提前贖回華鋒轉(zhuǎn)債事項(xiàng)無(wú)異議。

　　保薦代表人簽名：

　　杜鵬飛 鐘 俊

　　中信建投證券股份有限公司

　　2023年2月23日