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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會沒有否決議案的情形；

　　2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1.會議召集人：浙江真愛美家股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會；

　　2.會議主持人：公司董事長鄭期中先生；

　　3.現(xiàn)場會議召開時間：2023年2月23日（星期四）下午2:30；

　　4.現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：浙江省義烏市江東街道佛堂大道399號公司三樓會議室；

　　5.網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年2月23日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年2月23日上午9:15至下午15:00期間。

　　6.召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　7.本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　1.出席會議的總體情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)股東和委托代理人共8人，代表股份88,826,540股，占上市公司有表決權(quán)總股份的74.0221%。其中：

　　（1）參加本次股東大會現(xiàn)場會議的有表決權(quán)股東和委托代理人共7人，代表股份88,800,000股，占上市公司有表決權(quán)總股份的74.0000%。

　?。?）通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票的股東共1人，代表股份26,540股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.0221%。

　　2.中小投資者出席會議的情況

　　中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5％以上股份的股東以外的其他股東）共計1人，代表股份26,540股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.0221%。

　　3.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議，國浩律師(杭州）事務(wù)所見證律師列席了本次會議，對大會進(jìn)行見證并出具了法律意見書。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過了如下議案：

　　1、 《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事候選人的議案》

　　1.01《選舉厲巽巽女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》

　　表決結(jié)果：同意88,800,100股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9702%。

　　本議案已經(jīng)出席本次股東大會股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權(quán)二分之一以上通過，即經(jīng)本次股東大會普通決議審議通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　國浩律師（杭州）事務(wù)所胡小明律師、唐夢蝶律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1．公司2023年第一次臨時股東大會決議；

　　2．國浩律師（杭州）事務(wù)所出具的《關(guān)于浙江真愛美家股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　浙江真愛美家股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：003041 證券簡稱：真愛美家 公告編號：2023-008

　　浙江真愛美家股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　浙江真愛美家股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十五次會議于2023年2月23日以現(xiàn)場加通訊表決的方式召開。本次會議經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)推選，由監(jiān)事葉成效主持，會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決的監(jiān)事3人。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《浙江真愛美家股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、 會議審議情況

　　審議通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》

　　經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，選舉葉成效先生為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的公告》。

　　三、備查文件

　　第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議

　　特此公告。

　　浙江真愛美家股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：003041 證券簡稱：真愛美家 公告編號：2023-009

　　浙江真愛美家股份有限公司

　　關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江真愛美家股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月23日召開第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》，同意選舉葉成效先生為公司第三屆監(jiān)事會主席（葉成效先生簡歷見附件），任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

　　浙江真愛美家股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年2月24日

　　附：監(jiān)事會主席簡歷

　　葉成效先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1977年出生，中專學(xué)歷。2011年11月至今，擔(dān)任公司采購經(jīng)理，2014年8月至今，擔(dān)任公司職工代表監(jiān)事。

　　葉成效先生通過義烏市鼎泰投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有本公司股份70,526股，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。