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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年9月22日舉辦第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議。經(jīng)對(duì)有關(guān)提案的決議，允許企業(yè)在確保不受影響募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行、募資安全的情況下，應(yīng)用總額不超過90，000萬余元（包括本數(shù)）的那一部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、達(dá)到保底規(guī)定的投資產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財(cái)、存定期、大額存款、通知存款等），使用年限自董事會(huì)審議通過的時(shí)候起12個(gè)月合理，在前述信用額度及使用年限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。董事會(huì)受權(quán)高管在受權(quán)額度和時(shí)間內(nèi)履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，具體事宜由企業(yè)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)布了確立同意的獨(dú)立意見，保薦代表人中信證券股份有限責(zé)任公司對(duì)上述事項(xiàng)出具了核查意見。此次使用部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的詳情如下：

一、募集資金的基本概況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕481號(hào)），允許開公司首次公開發(fā)行的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。并且經(jīng)過上海交易所允許，企業(yè)初次向社會(huì)公布發(fā)售人民幣普通股（A股）個(gè)股1,447.0000億港元，本次發(fā)行價(jià)格是每一股rmb125.80元，募集資金總額金額為182,032.60萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)rmb（沒有企業(yè)增值稅）16,931.32萬元后，具體募集資金凈額金額為165,101.28萬余元。本次發(fā)行募資已經(jīng)在2023年5月16日全部到位，并且經(jīng)過天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，于2023年5月17日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2023〕第210號(hào)）。募資到賬后，公司已經(jīng)對(duì)募資展開了專用賬戶存放，公司和保薦代表人及募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)情況

依據(jù)《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，企業(yè)首次公開發(fā)行募集資金使用方案如下所示：

因?yàn)槟技Y金投資項(xiàng)目執(zhí)行需要一定周期時(shí)間，結(jié)合公司募集資金的應(yīng)用方案，企業(yè)的一部分募資存有臨時(shí)閑置不用情況。

三、使用部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)情況

（一） 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地

在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)和應(yīng)用，確保募資安全的情況下，結(jié)合公司《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，規(guī)范使用一部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于降低企業(yè)銷售費(fèi)用，提升募集資金使用高效率，為公司發(fā)展和股東獲得更多的收益。

（二） 項(xiàng)目投資產(chǎn)品種類

企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)性，使用部分臨時(shí)閑置募集資金選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、達(dá)到保底規(guī)定的投資產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財(cái)、存定期、大額存款、通知存款等），商品期限最長(zhǎng)不超過12月，所以該等現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品不能用于質(zhì)押貸款，不得實(shí)施以股票投資為主要目的交易行為。

（三） 投資額度及時(shí)限

企業(yè)擬使用信用額度總額不超過90，000萬余元（包括本數(shù)）的那一部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用年限自公司董事會(huì)審議通過的時(shí)候起12個(gè)月合理。在相關(guān)信用額度及時(shí)限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)信用額度能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

（四） 實(shí)施方法

董事會(huì)受權(quán)高管全權(quán)負(fù)責(zé)在信用額度范圍之內(nèi)履行投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)法律條文，包含但是不限于挑選符合要求的投資理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、確立投資理財(cái)額度、挑選投資理財(cái)產(chǎn)品種類、簽訂合同等，具體事宜由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（五） 信息公開

企業(yè)將根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)資料的需求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

（六） 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)利潤(rùn)的分派

企業(yè)使用一部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所帶來的收益將優(yōu)先用以企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)所需要的周轉(zhuǎn)資金，并嚴(yán)格按照我國(guó)證券會(huì)及上海交易所有關(guān)募資監(jiān)管方案的需求管理和使用資產(chǎn)，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時(shí)將償還至募集資金專戶。

四、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的影響

公司本次方案使用部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理要在確保公司募集資金投資項(xiàng)目資本金和保障募資安全的情況下所進(jìn)行的，也不會(huì)影響公司日常資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)需要與募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)危害公司主要業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時(shí)，合理安排一部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提升募集資金的利用效率，增加公司的盈利，為公司發(fā)展及股東獲得更多的收益。

五、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（一） 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

雖然企業(yè)擬投資安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、達(dá)到保底規(guī)定的投資產(chǎn)品，項(xiàng)目投資嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)等多種因素比較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)對(duì)投資作出調(diào)整，但不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資因受市場(chǎng)波動(dòng)的影響產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（二） 風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1、企業(yè)將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及企業(yè)《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)流程。

2、董事會(huì)受權(quán)高管全權(quán)負(fù)責(zé)在信用額度范圍之內(nèi)履行投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)法律條文，包含但是不限于挑選符合要求的投資理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、確立投資理財(cái)額度、挑選投資理財(cái)產(chǎn)品種類、簽訂合同等，具體事宜由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判定有不利條件，要及時(shí)采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)。

4、企業(yè)將嚴(yán)格依據(jù)證監(jiān)會(huì)和上海交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)性執(zhí)行信息公開的責(zé)任義務(wù)。

六、審議程序及重點(diǎn)建議表明

（一） 審議程序

公司在2023年9月22日舉辦第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議。經(jīng)對(duì)有關(guān)提案的決議，允許企業(yè)在確保不受影響募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行、募資安全的情況下，應(yīng)用總額不超過90,000萬余元（包括本數(shù)）的那一部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、達(dá)到保底規(guī)定的投資產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財(cái)、存定期、大額存款、通告存等），商品期限最長(zhǎng)不超過12月，使用年限自董事會(huì)審議通過的時(shí)候起12個(gè)月合理，在前述信用額度及使用年限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。董事會(huì)受權(quán)高管在受權(quán)額度和時(shí)間內(nèi)履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，具體事宜由企業(yè)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（二） 獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事覺得：公司本次應(yīng)用總額不超過90,000萬余元（包括本數(shù)）的那一部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，內(nèi)容包括決議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度及其它規(guī)范性文件的規(guī)定與公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，且公司本次使用部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項(xiàng)目的項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，根據(jù)公司和全體股東的利益，有益于提高公司的資金使用效益，獲得優(yōu)良資金收益。

綜上所述，作為公司的獨(dú)董，我們同意企業(yè)使用信用額度總額不超過90,000萬余元（包括本數(shù)）的那一部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用年限自董事會(huì)審議通過的時(shí)候起12個(gè)月合理。在前述信用額度及使用年限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

（三） 職工監(jiān)事建議

企業(yè)監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，企業(yè)擬使用一部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有助于提高資金使用效益，增加公司綜合收益，為公司發(fā)展及股東謀取大量回報(bào)率，并且不更改募集資金用途，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形，根據(jù)公司和全體股東的利益。

總的來說，允許企業(yè)使用信用額度總額不超過90,000萬余元（包括本數(shù)）的那一部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

七、保薦代表人核查意見

安杰思使用部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事宜早已安杰思股東會(huì)、職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董發(fā)布了確立同意意見，依法履行必須的審批流程。該事項(xiàng)要在確保不危害安杰思募集資金投資計(jì)劃實(shí)施并有效管理經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，有助于提高資金使用效益，找不到變向更改募集資金用途的情況，也不會(huì)影響募投項(xiàng)目的順利進(jìn)行，也不會(huì)影響安杰思主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害安杰思和股東利益的情形，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等文件的規(guī)定。

總的來說，保薦代表人對(duì)安杰思使用部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年09月23日

證券代碼：688581 股票簡(jiǎn)稱：安杰思 公示序號(hào)：2023-025

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司

第二屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議決定公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議于2023年09月22日以現(xiàn)場(chǎng)融合通信的方式在企業(yè)二樓大會(huì)議室召開。此次會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年09月15日以專人送達(dá)方法向全體公司監(jiān)事傳出，本次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)時(shí)百明組織，例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，真實(shí)參加公司監(jiān)事2人，當(dāng)場(chǎng)參加1人，通信參加1人。公司監(jiān)事陳杰老先生因?yàn)楣ぷ髟驘o法親自參加大會(huì)，授權(quán)委托公司監(jiān)事李金鳳女性委托出席本次會(huì)議并行使表決權(quán)。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

會(huì)議審議通過下列提案從而形成決定：

（一）審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，企業(yè)擬使用一部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有助于提高資金使用效益，增加公司綜合收益，為公司發(fā)展及股東謀取大量回報(bào)率，并且不更改募集資金用途，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形，根據(jù)公司和全體股東的利益。

綜上，允許企業(yè)使用信用額度總額不超過90,000萬余元（包括本數(shù)）的那一部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

表決結(jié)果：3票允許、0票反對(duì)、0票放棄。

特此公告。

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年9月23日