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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　近日樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)收到了公司董事曾小平先生、董事肖麗容女士、董事周密先生的辭職報(bào)告，曾小平先生、董事肖麗容女士、董事周密先生將不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，其辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，曾小平先生、肖麗容女士以及周密先生辭職的書(shū)面報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)并經(jīng)股東大會(huì)審議選舉新任董事時(shí)生效。

　　曾小平先生、肖麗容女士以及周密先生在任職期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展做出卓越貢獻(xiàn)，對(duì)此，公司董事會(huì)對(duì)三位董事表示衷心感謝！

　　為保證公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作，保障公司治理質(zhì)量，公司于2023年9月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第九會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)董事的議案》，同意選舉蘇寧先生、唐光平先生、任建明先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。在股東大會(huì)審議通過(guò)之前，曾小平先生、肖麗容女士以及周密先生將繼續(xù)履行公司董事職務(wù)。

　　獨(dú)立董事對(duì)本次補(bǔ)選事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　蘇寧先生、唐光平先生、任建明先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件。

　　特此公告。

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會(huì)

　　2023年9月26日

　　附件：

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　蘇寧：男，1969年出生，中國(guó)籍，無(wú)永久境外居住權(quán)，博士學(xué)歷。曾任西南大學(xué)動(dòng)物科學(xué)系（榮昌校區(qū)）實(shí)驗(yàn)中心主任及副教授、四川巨星飼料科技有限公司總經(jīng)理、四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司技術(shù)總監(jiān)?，F(xiàn)任四川省飼料工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司董事、巨星農(nóng)牧有限公司董事及副總經(jīng)理、重慶巨星農(nóng)牧有限公司執(zhí)行董事、云南巨星農(nóng)牧有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。截至目前，蘇寧未直接持有公司股份，其通過(guò)四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司間接持有公司股份7,474,912股；除上述情況外，其與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、 規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　唐光平：男，1973年出生，中國(guó)籍，無(wú)永久境外居住權(quán)，四川大學(xué)MBA，長(zhǎng)江商學(xué)院EMBA，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)注冊(cè)采購(gòu)培訓(xùn)師。曾任四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司董事及采購(gòu)中心總經(jīng)理、巨星農(nóng)牧有限公司董事?，F(xiàn)任巨星農(nóng)牧有限公司董事及副總經(jīng)理。截至目前，唐光平未直接持有公司股份，其通過(guò)四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司間接持有公司股份4,656,028股；除上述情況外，其與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、 規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　任建明：男，1970年出生，中國(guó)籍，無(wú)永久境外居住權(quán)，四川農(nóng)業(yè)大學(xué)獸醫(yī)專(zhuān)業(yè)，本科學(xué)歷，高級(jí)獸醫(yī)師。曾任樂(lè)山市五通橋畜牧局疫控中心副主任、樂(lè)山長(zhǎng)益畜牧科技公司技術(shù)總監(jiān)、巨星農(nóng)牧股份有限公司獸醫(yī)技術(shù)總監(jiān)?，F(xiàn)任巨星農(nóng)牧有限公司副總經(jīng)理、豬業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理。截至目前，任建明未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、 規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　證券代碼：603477 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：巨星農(nóng)牧 公告編號(hào)：2023-072

　　債券代碼：113648 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：巨星轉(zhuǎn)債

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司

　　關(guān)于修訂公司章程的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　根據(jù)《證券法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年8月修訂）等相關(guān)法律法規(guī)以及市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議，對(duì)公司章程部分條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容對(duì)照如下：

　　除上述條款外，其他條款未發(fā)生變更。

　　此事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　修訂后的《樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司章程》全文將于同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會(huì)

　　2023年9月26日

　　證券代碼：603477 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：巨星農(nóng)牧 公告編號(hào)：2023-074

　　債券代碼：113648 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：巨星轉(zhuǎn)債

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年

　　第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年10月11日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年10月11日 15點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：四川省成都市高新區(qū)名都路166號(hào)嘉煜金融科技中心1棟27樓會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年10月11日

　　至2023年10月11日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　以上各項(xiàng)議案已于2023年9月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒體披露。

　　2、 特別決議議案：2

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浰栀Y料

　　1、法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照（事業(yè)單位法人證書(shū)）復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照（事業(yè)單位法人證書(shū)）復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和法人股東賬戶卡到公司登記。

　　2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡至公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和股東賬戶卡到公司登記。

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間：2023年10月9日上午9:30-11:30；下午14:30-16:30。

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：四川省成都市高新區(qū)名都路166號(hào)嘉煜金融科技中心1棟27樓會(huì)議室。

　　六、 其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：四川省成都市高新區(qū)名都路166號(hào)嘉煜金融科技中心1棟27樓會(huì)議室；

　　郵政編碼：610041；

　　聯(lián)系電話：028-60119627；

　　傳真：028-60119627；

　　聯(lián)系人：公司董事會(huì)辦公室。

　?。ǘ┍敬维F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)計(jì)會(huì)期半天,出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會(huì)

　　2023年9月26日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　● 報(bào)備文件

　　提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年10月11日召開(kāi)的貴公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：603477 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：巨星農(nóng)牧 公告編號(hào)：2023-073

　　債券代碼：113648 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：巨星轉(zhuǎn)債

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知于2023年9月22日分別以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，會(huì)議于2023年9月25日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。

　　會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席謝勤女士召集并主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。 會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

　　經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)選舉岳良泉先生、向竟源先生為公司非職工監(jiān)事，選舉陳麗青女士為公司職工代表監(jiān)事，任期自公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2023-069、2023-070）。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　特此公告。

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年9月26日

　　證券代碼：603477 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：巨星農(nóng)牧 公告編號(hào)：2023-069

　　債券代碼：113648 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：巨星轉(zhuǎn)債

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司

　　關(guān)于補(bǔ)選職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　近日樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)收到了公司職工代表監(jiān)事徐紅女士的辭職報(bào)告，公司職工代表監(jiān)事徐紅女士將不再擔(dān)任職工代表監(jiān)事職務(wù)，徐紅女士辭職的書(shū)面報(bào)告自股東大會(huì)審議選舉新任監(jiān)事時(shí)生效。徐紅女士在任職期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展做出卓越貢獻(xiàn)，對(duì)此，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)徐紅女士表示衷心感謝！

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2023年9月25日在公司會(huì)議室召開(kāi)職工代表大會(huì)，本次職工代表大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會(huì)職工代表認(rèn)真審議、民主選舉，一致同意推選陳麗青女士擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，任期自公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。在股東大會(huì)審議通過(guò)之前，徐紅女士將繼續(xù)履行監(jiān)事職務(wù)。

　　陳麗青女士簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件。

　　特此公告。

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年9月26日

　　附件：

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　陳麗青：女，1972出生，中國(guó)籍，無(wú)永久境外居住權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任樂(lè)山巨星生物科技有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)科長(zhǎng)、樂(lè)山市巨星科技有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、樂(lè)山巨星生物科技有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、眉山市彭山永祥飼料有限責(zé)任公司兼丹棱巨星禽業(yè)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。現(xiàn)任巨星農(nóng)牧有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。截至目前，陳麗青未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、 規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　證券代碼：603477 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：巨星農(nóng)牧 公告編號(hào)：2023-070

　　債券代碼：113648 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：巨星轉(zhuǎn)債

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司

　　關(guān)于公司監(jiān)事辭職

　　暨補(bǔ)選非職工監(jiān)事的公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　近日樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)收到了公司監(jiān)事會(huì)主席謝勤女士、監(jiān)事龔亞梅女士的辭職報(bào)告，謝勤女士、龔亞梅女士將不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，謝勤女士、龔亞梅女士辭職的書(shū)面報(bào)告自股東大會(huì)審議選舉新任監(jiān)事時(shí)生效。

　　謝勤女士、龔亞梅女士在任職期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展做出卓越貢獻(xiàn)，對(duì)此，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)兩位監(jiān)事表示衷心感謝！

　　為保證公司監(jiān)事會(huì)規(guī)范運(yùn)作，保障公司治理質(zhì)量，公司于2023年9月25日召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第五會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》，同意選舉岳良泉先生、向竟源先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人，任期自公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。在股東大會(huì)審議通過(guò)之前，謝勤女士、龔亞梅女士將繼續(xù)履行監(jiān)事職務(wù)。

　　岳良泉先生、向竟源先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件。

　　特此公告。

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年9月26日

　　附件：

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司非職工監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　岳良泉：男，1967年出生，中國(guó)籍，無(wú)永久境外居住權(quán)，四川農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)學(xué)碩士，中國(guó)人民大學(xué)MBA，碩士研究生學(xué)歷。曾任四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司技術(shù)總監(jiān)及副總裁、四川巨星飼料科技有限公司總經(jīng)理、四川省飼料工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)?，F(xiàn)任四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司董事、巨星農(nóng)牧有限公司董事及資深副總經(jīng)理。截至目前，岳良泉未直接持有公司股份，其通過(guò)四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司間接持有公司股份22,424,736股；除上述情況外，其與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、 規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　向竟源：男，1994年出生，中國(guó)籍，無(wú)永久境外居住權(quán)，工學(xué)學(xué)士，本科學(xué)歷，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)EMBA在讀，電氣工程師。現(xiàn)任四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)事、巨星農(nóng)牧有限公司監(jiān)事會(huì)主席、生產(chǎn)總監(jiān)。截至目前，向竟源未直接持有公司股份，其通過(guò)四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司間接持有公司股份3,737,456股；除上述情況外，其與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、 規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　證券代碼：603477 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：巨星農(nóng)牧 公告編號(hào)：2023-071

　　債券代碼：113648 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：巨星轉(zhuǎn)債

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議 通知于2023年9月22日分別以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，會(huì)議于 2023年9月25日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)段利鋒先生召集并主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)董事的議案》

　　經(jīng)審核，公司董事會(huì)選舉蘇寧先生、唐光平先生、任建明先生為公司非獨(dú)立董事，任期自公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2023-068）。

　　本議案已由公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。ǘ徸h通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2023-072）。

　　本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。ㄈ徸h通過(guò)了《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作細(xì)則〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則（2023年9月修訂）》。

　　本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司擬于2023年10月11日15點(diǎn)00分召開(kāi)公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2023-074）。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會(huì)

　　2023年9月26日