本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、回購股份的基本情況
永興特種材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月27日和2023年9月15日分別召開了第六屆董事會第三次會議和2023年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于以集中競價方式回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競價的方式回購公司已發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票，回購股份的資金總額不低于人民幣30,000萬元（含）且不超過人民幣50,000萬元（含），回購價格不超過人民幣80.00元/股（含）。具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月29日、2023年9月21日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于以集中競價方式回購公司股份方案的公告》（公告編號：2023-038號）、《關(guān)于以集中競價方式回購公司股份的回購報告書》（公告編號：2023-045號）。
二、2023年半年度權(quán)益分派實施情況
公司2023年半年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本539,101,540股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10.00元(含稅)，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利539,101,540.00元，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。權(quán)益分派預(yù)案公告后至實施前，公司總股本若因新增股份上市、股權(quán)激勵授予行權(quán)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購等原因而發(fā)生變化的，將按照分配比例不變的原則調(diào)整分配總額。
公司2023年半年度權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2023年9月26日，除權(quán)除息日為：2023年9月27日。具體內(nèi)容詳見公司于2023年9月21日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《2023年半年度權(quán)益分派實施公告》（公告編號：2023-046號）。
三、本次回購股份價格上限調(diào)整情況
根據(jù)公司《關(guān)于以集中競價方式回購公司股份的回購報告書》的約定，若公司在回購期內(nèi)實施資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細、縮股、配股等事宜，自股價除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定對回購股份價格區(qū)間做相應(yīng)調(diào)整。
公司本次對回購股份價格上限進行調(diào)整，自2023年9月27日起生效。具體計算過程如下：調(diào)整后的回購股份價格上限=調(diào)整前的回購股份價格上限-每股現(xiàn)金紅利=80.00元/股-1.00元/股=79.00元/股。
若以回購金額上限人民幣50,000萬元（含）、調(diào)整后的回購價格上限人民幣79.00元/股測算，預(yù)計回購股份數(shù)量約為632.91萬股，約占公司目前總股本的1.17%；若以回購金額下限人民幣30,000萬元（含）、調(diào)整后的回購價格上限79.00元/股測算，預(yù)計回購股份數(shù)量約為379.75萬股，約占公司目前總股本的0.70%。具體回購股份數(shù)量以回購完成時實際回購的股份數(shù)量為準。
四、其他說明
除上述調(diào)整外，公司回購股份的其他事項均無變化。公司后續(xù)將根據(jù)市場情況在回購期限內(nèi)實施本次回購計劃，并將在回購期間根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
永興特種材料科技股份有限公司
董事會
2023年9月27日
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