本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1．本次會(huì)議沒有增加、否決或修改提案的情況；
2．本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式召開。
二、會(huì)議召開情況
1．本次股東大會(huì)召開時(shí)間：
?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年2月23日15:00時(shí)
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年2月23日上午9:15-9:25；9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的開始時(shí)間2023年2月23日上午9:15至投票結(jié)束時(shí)間2023年2月23日下午15:00期間的任意時(shí)間。
2．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：福建省福州市長(zhǎng)樂區(qū)閩江口工業(yè)區(qū)洞江西路公司會(huì)議室
3．會(huì)議方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4．會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5．會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)林汝捷先生
6．股權(quán)登記日：2023年2月16日
三、會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東共39人，代表股份159,777,397股，占公司總股份的20.6804％。其中：
1. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議情況
通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東共 2 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)157,181,029股，占公司總股份的20.3444％。
2. 網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東37人，代表股份2,596,368股，占公司股份總數(shù)0.3361%。
3. 中小投資者出席情況
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者 37 人，代表股份2,596,368股，占公司股份總數(shù)0.3361％。
公司部分董事、監(jiān)事和高管出席本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)見證律師列席本次會(huì)議。
四、提案審議和表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，通過了如下決議：
審議并通過《關(guān)于為控股子公司杭州龍華融資提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果為：同意159,597,797股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8876％；反對(duì)172,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1080％；棄權(quán)7,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0044％。
其中中小投資者（不含董監(jiān)高，不含單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東）的表決情況如下：同意2,416,768股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的93.0826％；反對(duì)172,600股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的6.6477％；棄權(quán)7,000股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.2696％。
五、律師見證情況
本次股東大會(huì)由國浩律師（福州）事務(wù)所葉惠英律師、高鵬律師予以見證，并出具了《法律意見書》。該所律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；召集人及出席本次股東大會(huì)的人員資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
六、備查文件
1．《福建雪人股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》
2．國浩律師（福州）事務(wù)所《關(guān)于福建雪人股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月23日
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