我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提醒
1、本次股東大會(huì)沒有增加、否定和修改提案的現(xiàn)象；
2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過決定。
二、會(huì)議召開情況
1、舉辦時(shí)長(zhǎng)：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年9月27日（星期三）14:30。
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年9月27日早上9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年9月27日9:15至15:00階段的任意時(shí)間。
2、舉辦地址：福建泉州市鯉城區(qū)人民群眾大道93號(hào)三木商務(wù)大廈17層公司會(huì)議室；
3、舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的；
4、召集人：企業(yè)第十屆股東會(huì)；
5、節(jié)目主持人：林昱老總；
6、此次會(huì)議的召開程序符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、大會(huì)參加狀況
公司股東出席的整體情況：
根據(jù)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)上投票股東8人，意味著股權(quán)142,095,659股，占上市企業(yè)總股份的30.5241％。
在其中：參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議公司股東0人；根據(jù)網(wǎng)上投票股東8人，意味著股權(quán)142,095,659股，占上市企業(yè)總股份的30.5241％。
中小投資者出席的整體情況：
利用網(wǎng)上投票的中小投資者5人，意味著股權(quán)138,900股，占公司股權(quán)數(shù)量0.0298％。
公司部分執(zhí)行董事、監(jiān)事及高管人員出席了會(huì)議。福建省天衡協(xié)同（福州市）法律事務(wù)所林暉、許丹新律師參加本次股東大會(huì)開展印證，并提交法律服務(wù)合同。
四、提議提案決議和表決狀況
本次股東大會(huì)以記名投票表決方式對(duì)以下幾點(diǎn)展開了決議從而形成有關(guān)決定：
提案1.00 《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》
總決議狀況：
允許142,033,059股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9559％；抵制62,600股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0441％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許76,300股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的54.9316％；抵制62,600股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的45.0684％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：允許股票數(shù)做到列席會(huì)議公司股東所持有股份數(shù)量的二分之一之上，一致通過。
提案2.00 《關(guān)于修改公司章程的議案》
總決議狀況：
允許142,033,059股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9559％；抵制62,600股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0441％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許76,300股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的54.9316％；抵制62,600股，占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的45.0684％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小型股公司股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：允許股票數(shù)做到列席會(huì)議公司股東所持有股份總量的三分之二以上，一致通過。
五、侓師開具的法律意見
福建省天衡協(xié)同（福州市）法律事務(wù)所林暉、許丹新律師為本次股東大會(huì)出具了法律服務(wù)合同。律師認(rèn)為：福建三木集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年第五次股東大會(huì)決議的集結(jié)、舉辦程序流程符合有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格真實(shí)有效，此次會(huì)議的表決流程和表決結(jié)果真實(shí)有效。
六、備查簿文檔
1、股東會(huì)議決議；
2、法律服務(wù)合同。
特此公告。
福建三木集團(tuán)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年9月28日
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