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　　中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“中國中冶”、“本公司”、“公司”）董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 為規(guī)避和防范外匯風(fēng)險，降低風(fēng)險敞口，公司擬在遵守國家政策法規(guī)的前提下，不以投機為目的，嚴守套期保值原則，開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，開展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)包括但不限于遠期合約、外匯期權(quán)、貨幣掉期和利率掉期等外匯衍生品。外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的規(guī)模、期限與實際業(yè)務(wù)的規(guī)模、期限相匹配。2023年度新開展的外匯衍生品交易額度預(yù)計不超過52.62億美元（含等值外幣），自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。預(yù)計2023年度任一交易日持有的最高合約價值不超過52.62億美元（含等值外幣）。

　　● 該事項已經(jīng)公司第三屆董事會第四十六次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了獨立意見。該事項無需提交公司股東大會審議批準。

　　● 特別風(fēng)險提示：公司開展外匯保值業(yè)務(wù)以規(guī)避外匯風(fēng)險和套期保值為目的，但外匯衍生品業(yè)務(wù)的收益受匯率及利率波動影響，存在市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、履約風(fēng)險等其他風(fēng)險，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　一、交易情況概述

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　　中國中冶是全球最大最強的冶金建設(shè)承包商和冶金企業(yè)運營服務(wù)商、中國基本建設(shè)的主力軍，在“一帶一路”沿線國家承攬多個境外工程項目、在境外擁有礦產(chǎn)資源開發(fā)企業(yè)。近年來國際形勢復(fù)雜多變，全球經(jīng)濟仍面臨較大壓力，我國延續(xù)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢，但外匯融資高利率、美元指數(shù)高點位的狀況預(yù)計仍將持續(xù)較長時間。公司需要通過開展外匯保值業(yè)務(wù)，降低匯率波動對公司經(jīng)營成果產(chǎn)生的影響。

　　公司采用遠期合約等外匯衍生產(chǎn)品，對沖進出口合同預(yù)期收付匯及手持外幣資金的匯率下跌風(fēng)險，其中遠期合約等外匯衍生產(chǎn)品是套期工具，進出口合同預(yù)期收付匯及手持外幣資金是被套期項目。套期工具與被套期項目在經(jīng)濟關(guān)系、套期比率、時間都滿足套期有效性、且不被信用風(fēng)險主導(dǎo)。套期工具的公允價值或現(xiàn)金流量變動能夠抵銷被套期風(fēng)險引起的被套期項目公允價值或現(xiàn)金流量變動的程度，可實現(xiàn)套期保值的目的。

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　　2023 年度開展外匯保值業(yè)務(wù)總量不超過52.62 億美元（含等值外幣），自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，開展期限內(nèi)任一時點的交易金額（含前述外匯衍生交易的收益進行再交易的相關(guān)金額）不超過前述總量額度。預(yù)計2023年度任一交易日持有的最高合約價值不超過52.62億美元（含等值外幣）。

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　　公司用于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的資金來源為正常生產(chǎn)經(jīng)營中產(chǎn)生的合同收付匯及在手外幣資金等，公司不使用募集資金開展外匯保值交易。

　　（四）交易方式

　　1、交易品種：公司不涉足復(fù)雜金融衍生工具，基于經(jīng)營和財務(wù)狀況，交易工具在外匯遠期、簡單匯率期權(quán)、利率掉期和貨幣掉期中選擇，所選外匯保值工具與現(xiàn)貨的品種、規(guī)模、方向、期限等方面相匹配。

　　2、交易對方：為經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)批準、具有外匯衍生品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的境內(nèi)商業(yè)銀行。

　　3、交易目的：公司開展的外匯保值業(yè)務(wù)，以規(guī)避外匯風(fēng)險和套期保值為目的，嚴禁為增加收益而去承受更大的市場風(fēng)險，嚴禁從事風(fēng)險、成本難以認知的復(fù)雜金融衍生業(yè)務(wù)和投機套利交易。

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　　上述額度自第三屆董事會第四十六次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　二、審議程序

　　公司第三屆董事會第四十六次會議審議通過了《關(guān)于中國中冶2023年度外匯保值業(yè)務(wù)計劃的議案》及附件《中國中冶2023年度外匯保值業(yè)務(wù)可行性分析報告》，獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　三、交易風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

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　　1、市場風(fēng)險：因國內(nèi)外經(jīng)濟形勢變化存在不可預(yù)見性，外匯保值業(yè)務(wù)在存續(xù)期的估值、到期或擇期交割時的交易損益有虧損可能。

　　2、流動性風(fēng)險：如外匯保值業(yè)務(wù)安排不合理，在到期交割時引發(fā)公司資金的流動性風(fēng)險。

　　3、履約風(fēng)險：如交易對方選擇不合理，外匯保值業(yè)務(wù)到期交割時對方無法按約定支付相應(yīng)款項。

　　4、內(nèi)控風(fēng)險：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強，復(fù)雜程度較高，可能由于操作失誤、系統(tǒng)等原因?qū)е鹿驹谕鈪R資金業(yè)務(wù)的過程中帶來損失。

　　5、合規(guī)風(fēng)險：如未能遵守政策法規(guī)和公司制度而遭受監(jiān)管處罰、發(fā)生經(jīng)濟損失以及對公司聲譽產(chǎn)生負面影響。

　　（二）風(fēng)控措施

　　1、對于市場風(fēng)險，公司擬采取如下措施：一是公司擬開展的外匯保值業(yè)務(wù)均為以套期保值為目的進行的、與實際業(yè)務(wù)密切相關(guān)的外匯遠期、簡單匯率期權(quán)、利率掉期和貨幣掉期產(chǎn)品，不涉及投機套利。交易損益也與其對應(yīng)的風(fēng)險資產(chǎn)的價值變動形成對沖；二是加強對匯率的研究分析，關(guān)注國際國內(nèi)市場環(huán)境變化，結(jié)合市場變化適時調(diào)整操作策略；三是外匯合同簽訂后，及時跟蹤市場做好動態(tài)管理，根據(jù)交易方案設(shè)定風(fēng)險預(yù)警線。定期與所有交易對象核對交易情況，分析評估可能存在和發(fā)生的風(fēng)險，及時采取應(yīng)對措施。

　　2、對于流動性風(fēng)險，公司擬采取如下措施：一是公司擬開展的外匯保值業(yè)務(wù)均以實際業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，與實際外匯收支相匹配，在決策時已合理規(guī)劃資金計劃，保證在交割時持有足額資金；二是根據(jù)產(chǎn)品類型和市場走勢適時選擇差額交割，平滑交割資金需求；三是加強項目收款力度，確保資金回流。

　　3、對于履約風(fēng)險，公司擬采取如下措施：一是公司擬開展的外匯保值業(yè)務(wù)交易對方均為信用良好、實力雄厚且與公司已建立長期業(yè)務(wù)往來的金融機構(gòu)，履約風(fēng)險低；二是持倉過程中密切跟蹤交易對方經(jīng)營情況，出現(xiàn)重大風(fēng)險事件時及時采取對應(yīng)措施

　　4、對于內(nèi)控風(fēng)險，公司擬采取如下措施：一是嚴格按照外匯保值年度計劃開展業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理前應(yīng)有公司有關(guān)授權(quán)人員的批準；二是明確外匯保值業(yè)務(wù)崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理外匯保值業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督；三是禁止由一人辦理外匯保值業(yè)務(wù)全過程，辦理業(yè)務(wù)人員應(yīng)具備相應(yīng)業(yè)務(wù)勝任能力；四是通過外匯風(fēng)險管理的審計監(jiān)督體系，定期對外匯保值業(yè)務(wù)規(guī)范性、內(nèi)控機制有效性等方面進行監(jiān)督檢查。

　　5、對于合規(guī)風(fēng)險，公司擬采取如下措施：一是與交易對方訂立合同應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；二是由法律合規(guī)部門對外匯保值合同做合規(guī)審核；三是重大外匯保值合同的訂立，應(yīng)當(dāng)征詢第三方法律顧問或?qū)＜业囊庖姟?/p>

　　四、交易對公司的影響及相關(guān)會計處理

　　公司開展外匯衍生品業(yè)務(wù)以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險、降低風(fēng)險敞口為目的，是出于公司穩(wěn)健經(jīng)營的需求。公司開展此類交易有利于公司運用合適的外匯衍生工具管理匯率波動導(dǎo)致的利潤波動風(fēng)險，以保障公司財務(wù)安全性和主營業(yè)務(wù)盈利能力。本次開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，風(fēng)險可控，不存在損害全體股東利益的情形。

　　公司按照《企業(yè)會計準則第22 號一一金融工具確認和計量》《企業(yè)會計準則第24 號一一套期會計》《企業(yè)會計準則第37 號一一金融工具列報》《企業(yè)會計準則第39 號一一公允價值計量》等相關(guān)規(guī)定進行會計核算。具體以年度審計結(jié)果為準。

　　五、獨立董事意見

　　公司獨立董事在全面了解、充分討論的基礎(chǔ)上，經(jīng)討論后發(fā)表獨立意見如下：

　　1、公司開展外匯衍生品業(yè)務(wù)符合公司日常經(jīng)營的需要，公司已就擬開展的外匯衍生品交易進行了相關(guān)風(fēng)險和可行性分析，并編制了《中國中冶2023年度外匯保值業(yè)務(wù)可行性分析報告》，開展此項業(yè)務(wù)能有效規(guī)避匯率風(fēng)險，減少匯率波動可能對公司產(chǎn)生的不利影響。

　　2、公司擬開展的外匯衍生品交易對方為經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)批準、具有外匯衍生品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的境內(nèi)商業(yè)銀行。公司建立了有效的內(nèi)控制度、風(fēng)險管控機制和監(jiān)管機制，具備與所開展業(yè)務(wù)相適應(yīng)的資金實力和抗風(fēng)險能力。開展外匯衍生品業(yè)務(wù)不會影響公司的獨立性，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情況。

　　3、董事會在審議該議案時，表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　綜上，我們同意公司及下屬子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。

　　特此公告。

　　中國冶金科工股份有限公司董事會

　　2023年2月23日

　　A股簡稱：中國中冶 A股代碼：601618 公告編號：臨2023-006

　　中國冶金科工股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

　　中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“中國中冶”、“本公司”及“公司”）監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　公司第三屆監(jiān)事會第十九次會議于2023年2月23日在中冶大廈召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事三名，實際出席監(jiān)事三名。會議由監(jiān)事會主席尹似松主持。本次會議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　會議審議通過《關(guān)于建研院將A股節(jié)余募集資金永久補流的議案》并形成決議如下：

　　1.同意公司將A股首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“國家鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心創(chuàng)新基地項目”結(jié)項，并將節(jié)余募集資金約人民幣1.4億元（含利息）用于永久補充流動資金。同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　2.公司本次將上述項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，有利于提高公司募集資金的使用效率，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要和全體股東的利益。

　　表決結(jié)果：三票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　中國冶金科工股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年2月23日

　　A股簡稱：中國中冶 A股代碼：601618 公告編號：臨2023-008

　　中國冶金科工股份有限公司關(guān)于部分

　　募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金

　　用于永久補充流動資金的公告

　　中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●公司A股首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“國家鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心創(chuàng)新基地項目”（以下簡稱“創(chuàng)新基地項目”）已實施完畢，公司決定對該項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金（含利息）約人民幣1.4億元用于永久補充流動資金。

　　●本事項已經(jīng)公司第三屆董事會第四十六次會議和第三屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022年修訂）、上海證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》和《中國冶金科工股份有限公司A股募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司創(chuàng)新基地項目節(jié)余募集資金用于永久補充流動資金情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2009]863號文件核準，中國冶金科工股份有限公司于2009年9月在境內(nèi)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）350,000萬股，發(fā)行價格為每股人民幣5.42元，A股募集資金總額為人民幣1,897,000萬元，扣除承銷保薦費人民幣43,631萬元，公司實際共收到上述A股的募集資金人民幣1,853,369萬元，扣除由公司支付的其他發(fā)行費用共計人民幣17,472萬元后，A股實際募集資金凈額為人民幣1,835,897萬元。上述A股募集資金已于2009年9月14日到位，并經(jīng)利安達會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審驗出具了《驗資報告》（利安達驗字[2009]第1035號）。公司與募集資金專項賬戶開戶銀行及保薦人簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，并嚴格執(zhí)行《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的約定，定期向保薦人提供銀行對賬單，及時通知保薦人A股募集資金重大使用狀況。

　　根據(jù)公司披露的《首次公開發(fā)行A股股票招股說明書》，創(chuàng)新基地項目計劃投入募集資金人民幣15億元。經(jīng)2011年6月17日召開的公司2010年度股東周年大會審議批準，在保持項目實施目標不變的前提下，將原計劃投入項目的人民幣15億元A股募集資金中的人民幣7.5億元變更為補充公司流動資金，并將項目實施主體和募集資金使用方式進行了部分調(diào)整（詳見公司于2011年6月18日披露的相關(guān)公告）。經(jīng)2013年11月22日召開的2013年第一次臨時股東大會審議批準，將該項目按計劃2014年之后使用的募集資金本金和利息人民幣1.95 億元變更為永久補充流動資金（詳見公司于2013年11月23日披露的相關(guān)公告）。經(jīng)過兩次調(diào)整后，創(chuàng)新基地項目計劃投入募集金額變更為人民幣5.55億元，項目實施主體由中冶建筑研究總院有限公司（簡稱“中冶建研院”）擴大至中冶建研院及其全資和控股子公司。

　　二、本次結(jié)項的募投項目資金使用及節(jié)余情況

　　公司嚴格按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關(guān)監(jiān)管規(guī)則及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則存放和使用募集資金。在保證項目質(zhì)量的前提下，本著合理、節(jié)約的原則，嚴格控制項目成本支出，有效降低了項目實施費用。目前，創(chuàng)新基地項目已全面完成可研建設(shè)規(guī)劃，形成了“研究開發(fā)-工程化研究-中試-產(chǎn)業(yè)化”的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，達到了預(yù)期效果。截至2022年10月24日，該項目累計使用募集資金人民幣4.28億元，節(jié)余募集資金約人民幣1.4億元（含利息）。募集資金具體使用情況如下：

　　單位：萬元

　　三、本次節(jié)余募集資金后續(xù)使用計劃及對公司的影響

　　為提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用支出，提高公司資產(chǎn)運行質(zhì)量，公司擬將創(chuàng)新基地項目節(jié)余募集資金約人民幣1.4億元（含利息）永久補充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展。公司將在股東大會審議通過后，將上述資金轉(zhuǎn)入自有資金賬戶。

　　本次節(jié)余募集資金用于永久補充流動資金是根據(jù)公司目前實際情況作出的優(yōu)化調(diào)整，符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，有助于提高募集資金的使用效率，不會影響募投項目的實施和運行，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害股東利益的情形。

　　四、決策程序和專項意見說明

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　　公司于2023年2月23日召開第三屆董事會第四十六次會議和第三屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于建研院將A股節(jié)余募集資金永久補流的議案》，同意公司A股首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“國家鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心創(chuàng)新基地項目”結(jié)項，并將節(jié)余募集資金約1.4億元（含利息）永久補充流動資金。本事項尚需提交股東大會審議。

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　　本次公司擬將A股首次公開發(fā)行股票募集資金項目國家鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心創(chuàng)新基地項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金約人民幣1.4億元（含利息）永久補充流動資金的事項履行了必要的審議程序，符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，有利于提高公司募集資金的使用效率，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要和全體股東的利益；同意公司將本次部分首次公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項，并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，并提交公司股東大會審議。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會意見

　　公司本次將部分A股首次公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，有利于提高公司募集資金的使用效率，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要和全體股東的利益；同意公司將本次部分首次公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項，并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金。

　　上述募集資金變更事項尚需提請公司股東大會審議。（四）保薦機構(gòu)意見

　　公司本次將部分A股首次公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項，符合公司客觀情況，有利于提高募集資金的使用效率，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情況。

　　本次變更已經(jīng)公司第三屆董事會第四十六次會議及第三屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，且獨立董事發(fā)表了同意意見，尚需提交股東大會審議，相關(guān)審議程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年2月修訂）、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。

　　綜上所述，保薦機構(gòu)對公司本次使用部分首次公開發(fā)行股票募投項目節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項無異議。

　　五、備查文件

　　1、第三屆董事會第四十六次會議決議

　　2、第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議

　　3、獨立董事意見

　　4、保薦人意見

　　特此公告。

　　中國冶金科工股份有限公司董事會

　　2023年2月23日

　　A股簡稱：中國中冶 A股代碼：601618 公告編號：臨2023-005

　　中國冶金科工股份有限公司

　　第三屆董事會第四十六次會議決議公告

　　中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“中國中冶”、“本公司”及“公司”）董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　公司第三屆董事會第四十六次會議于2023年2月23日在中冶大廈以現(xiàn)場與視頻結(jié)合的方式召開。會議應(yīng)出席董事七名，實際出席董事六名，張孟星董事因另有其他公務(wù)無法出席本次會議，在審閱會議議案資料后，以書面形式委托陳建光董事長代為出席并表決。會議由陳建光董事長主持。本次會議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　會議審議通過相關(guān)議案并形成決議如下：

　　一、通過《關(guān)于中國中冶2023年度外匯保值業(yè)務(wù)計劃的議案》

　　1.同意《中國中冶2023年度外匯保值業(yè)務(wù)可行性分析報告》。

　　2.同意中國中冶總部及下屬子公司2023年度新開展的外匯衍生品交易額度預(yù)計不超過52.62億美元（含等值外幣），自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　表決結(jié)果：七票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見本公司另行披露的相關(guān)公告。

　　二、通過《關(guān)于建研院將A股節(jié)余募集資金永久補流的議案》

　　1.同意公司將A股首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“國家鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心創(chuàng)新基地項目”結(jié)項，并將該項目節(jié)余募集資金約人民幣1.4億元（含利息）用于永久補充流動資金。

　　2.同意將上述募集資金變更事項提請公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：七票贊成、零票反對、零票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見本公司另行披露的相關(guān)公告。

　　特此公告。

　　中國冶金科工股份有限公司董事會

　　2023年2月23日