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　　（上接B53版）

　　八、將“7.協(xié)議的生效與終止”相關(guān)條款修訂為：

　　7.1 協(xié)議生效

　　7.1.1 本協(xié)議自各方蓋章、且各方法定代表人或授權(quán)代表簽字之日起成立，并于以下條件全部滿足后生效：

　　7.1.1.1發(fā)行人董事會通過決議，批準(zhǔn)本次向特定對象發(fā)行股票；

　　7.1.1.2國資有權(quán)單位同意本次向特定對象發(fā)行股票；

　　7.1.1.3發(fā)行人股東大會審議批準(zhǔn)本協(xié)議所約定的本次向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)方案；

　　7.1.1.4認(rèn)購方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)其認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票；

　　7.1.1.5本次向特定對象發(fā)行股票取得深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊。

　　7.1.2 上述條件均滿足后，以最后一個條件的滿足日為協(xié)議生效日。若本協(xié)議因未成就上述條件而未能生效，則雙方仍應(yīng)本著“誠實信用”的原則履行協(xié)助、通知、保密等先契約義務(wù)。

　　7.2 協(xié)議終止

　　7.2.1 除另有約定外，本協(xié)議各方書面一致同意的可解除本協(xié)議。

　　7.2.2 本協(xié)議項下約定的向特定對象發(fā)行股票事宜如未獲得發(fā)行人董事會審議通過，或／和國資有權(quán)單位審議通過，或／和發(fā)行人股東大會審議通過；或／和認(rèn)購方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)通過，或／和深交所審核通過，或/和中國證監(jiān)會同意注冊，或發(fā)行人根據(jù)其實際情況及相關(guān)法律規(guī)定向深交所或中國證監(jiān)會主動撤回申請材料或終止發(fā)行，則本協(xié)議自動中止。

　　九、將“10.甲乙雙方的保證和承諾”相關(guān)條款修訂為：

　　10.1.4甲方保證在取得深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，將盡快按照本協(xié)議約定的條件、數(shù)量及價格向乙方發(fā)行股票，并按照證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，辦理有關(guān)股份的登記手續(xù)。

　　十、將“14.其他”相關(guān)條款修訂為：

　　14.1 本協(xié)議系根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等注冊制相關(guān)制度以及配套規(guī)則而對甲乙雙方于2022 年10月13日簽訂的《中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司與岳陽興長石化股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》（以下簡稱“原協(xié)議”）的修訂，原協(xié)議自本協(xié)議成立之日起終止。

　　特此公告。

　　董事會

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：000819 證券簡稱：岳陽興長 公告編號：2023-014

　　岳陽興長石化股份有限公司

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　岳陽興長石化股份有限公司（以下簡“公司”）于2023年2月23日召開第十六屆董事會第二次會議和第十六屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向控股子公司提供借款以實施募投項目的議案》，同意公司在募集資金到位后，使用募集資金80,000萬元向控股子公司惠州立拓新材料有限責(zé)任公司（以下簡稱“惠州立拓”）提供借款，用于實施2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金投資項目之“惠州立拓30萬噸/年聚烯烴新材料項目”?，F(xiàn)就相關(guān)事項公告如下：

　　一、募集資金及投資項目情況

　　公司本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過100,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額用于投資以下項目：

　　二、本次提供借款的情況

　　“惠州立拓30萬噸/年聚烯烴新材料項目”的實施主體為惠州立拓，為保障項

　　目的順利實施，公司使用募集資金80,000萬元向惠州立拓提供借款，借款期限為5年，借款本金可根據(jù)項目需求分期發(fā)放，每筆借款的借款期限分別計算。借款利率：每筆借款的借款日（提款日）前一工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心最近一次公布的同期貸款市場報價利率（LPR）確定。若前述利率低于公司屆時的實際債務(wù)融資成本，則以實際債務(wù)融資成本確定借款利率?；葜萘⑼乜梢暺鋵嶋H經(jīng)營情況分期、提前或到期一次性償還公司借款。本次借款金額將全部用于實施“30萬噸/年聚烯烴新材料項目”，不作其他用途。

　　三、本次提供借款對象的基本情況

　　1、名稱：惠州立拓新材料有限責(zé)任公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91441323MA56XBXJ7K

　　3、類型：其他有限責(zé)任公司

　　4、法定代表人：付鋒

　　5、注冊資本：人民幣壹億元

　　6、成立日期：2021年08月5日

　　7、營業(yè)期限：長期

　　8、住所：惠東縣白花鎮(zhèn)長塘村地段惠州新材料產(chǎn)業(yè)園科創(chuàng)中心（一期）科創(chuàng)樓606房

　　9、經(jīng)營范圍：一般項目：工程塑料及合成樹脂制造、銷售；新材料技術(shù)研發(fā)、推廣服務(wù)；合成材料制造、銷售（不含危險化學(xué)品）；塑料制品制造、銷售；橡膠制品制造、銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品制造、銷售（不含危險化學(xué)品）；（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　10、股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　11、財務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

　　四、本次提供借款對公司的影響

　　公司本次將部分募集資金以提供借款的方式投入惠州立拓是基于募投項目“惠州立拓30萬噸/年聚烯烴新材料項目”的實際建設(shè)需要，有利于募集資金投資項目的順利實施，符合公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃要求，未改變募集資金的投資方向和項目建設(shè)內(nèi)容，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　五、本次提供借款后對募集資金的使用和管理

　　本次以提供借款方式向惠州立拓投入的募集資金到位后，將存放于惠州立拓開設(shè)的募集資金專用賬戶中，公司及惠州立拓將及時與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。公司及惠州立拓將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定和《公司章程》《募集資金管理辦法》的要求，合法、合規(guī)使用募集資金。

　　六、本次提供借款事項履行的審議程序

　　公司于2023年2月23日召開第十六屆董事會第二次會議、第十六屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向控股子公司提供借款以實施募投項目的議案》，關(guān)聯(lián)董事付鋒回避表決，公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見,該議案在董事會授權(quán)審批范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　七、專項意見

　　1、監(jiān)事會意見

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用募集資金向控股子公司惠州立拓提供借款，是基于募集資金投資項目的建設(shè)需要，有利于募投項目順利實施，符合募集資金使用計劃和公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。因此，同意公司本次使用募集資金向控股子公司惠州立拓提供借款以實施募投項目。

　　2、獨立董事意見

　　經(jīng)審核，獨立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金向控股子公司惠州立拓提供借款以實施募投項目，有利于促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。募集資金的使用方式及用途等符合公司向特定對象發(fā)行股份募集資金的使用計劃，未改變募集資金投向，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情形，符合中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所及公司《募集資金管理辦法》關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)審議及表決程序合法、有效。因此，同意公司本次使用募集資金向控股子公司惠州立拓提供借款以實施募投項目。

　　八、備查文件

　　1、岳陽興長第十六屆董事會第二次會議決議 ；

　　2、岳陽興長第十六屆監(jiān)事會第二次會議決議；

　　3、岳陽興長獨立董事關(guān)于第十六屆董事會第二次會議相關(guān)議案的獨立意見；

　　4、監(jiān)事會關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票書面審核意見。

　　特此公告。

　　岳陽興長石化股份有限公司董事會

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：000819 證券簡稱：岳陽興長 公告編號：2023-015

　　岳陽興長石化股份有限公司

　　關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票

　　攤薄即期回報、填補(bǔ)措施

　　及相關(guān)主體承諾事項（修訂稿）的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重大提示：以下關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票后主要財務(wù)指標(biāo)的分析、描述均不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測，投資者不應(yīng)僅依據(jù)該等分析、描述進(jìn)行投資決策，如投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2014〕17號）《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110號）《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告〔2015〕31號）等相關(guān)文件要求，為保障中小投資者利益，公司結(jié)合最新情況就公司向特定對象發(fā)行A股股票對即期回報攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并制定了具體的攤薄即期回報的填補(bǔ)措施，具體內(nèi)容說明如下：

　　一、本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響

　?。ㄒ唬┴攧?wù)指標(biāo)計算主要分析依據(jù)與假設(shè)條件

　　關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票后公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)的分析、描述均不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測，投資者不應(yīng)僅依據(jù)該等分析、描述進(jìn)行投資決策，如投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。本公司提示投資者，制定填補(bǔ)回報措施不等于公司對未來利潤做出保證。相關(guān)假設(shè)如下：

　　1、假設(shè)本次向特定對象發(fā)行股票于2023年9月30日實施完畢。該完成時間僅用于計算本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報對主要財務(wù)指標(biāo)的影響，最終以中國證監(jiān)會同意注冊后實際發(fā)行完成時間為準(zhǔn)；

　　2、在預(yù)測公司期末總股本時，以截止2022年12月31日的總股本306,325,255股為基礎(chǔ)，僅考慮本次向特定對象發(fā)行股票的影響，不考慮資本公積轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵、限制性股票回購注銷、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股等其他因素導(dǎo)致股本變動的情形；

　　3、假設(shè)本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額為100,000萬元，不考慮發(fā)行費用的影響，該募集資金總額僅為估計值，最終以經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊并實際發(fā)行完成的募集資金；

　　4、假設(shè)本次預(yù)計發(fā)行數(shù)量不超過61,265,051股，該發(fā)行股數(shù)以經(jīng)證監(jiān)會同意注冊發(fā)行的股份數(shù)量為準(zhǔn)；

　　5、根據(jù)公司披露的《2021年年度報告》，公司2021年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為6,379.35萬元；公司2021年度實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤為6,296.24萬元；2023年公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤及扣非后歸屬于上市公司股東的凈利潤分別按照以下三種情況進(jìn)行測算：（1）與2021年持平；（2）比2021年增加20%；（3）比2021年減少20%；

　　6、基于謹(jǐn)慎性原則，假設(shè)不考慮本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況（如財務(wù)費用、投資收益）等的影響；

　　7、本次測算不考慮公司現(xiàn)金分紅的影響；

　　8、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、證券行業(yè)情況、產(chǎn)品市場情況及公司經(jīng)營環(huán)境等方面沒有發(fā)生重大不利變化；

　　9、假設(shè)不考慮其他非經(jīng)常性損益、不可抗力因素對公司財務(wù)狀況的影響。

　　（二）對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響

　　基于上述假設(shè)，公司測算了本次向特定對象發(fā)行股票對股東即期回報的影響，具體情況如下：

　　注：基本每股收益及稀釋每股收益系按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》的規(guī)定計算。

　　根據(jù)上述測算，在完成本次向特定對象發(fā)行股票后，公司總股本將會相應(yīng)增加，但由于募集資金產(chǎn)生效益需要一定時間，公司即期基本每股收益、稀釋每股收益會出現(xiàn)一定程度攤薄。

　　二、本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報的特別風(fēng)險提示

　　本次向特定對象發(fā)行股票后，公司的股本規(guī)模及凈資產(chǎn)規(guī)模均將有所增長。隨著本次發(fā)行募集資金的陸續(xù)投入，公司將擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。由于本次募投項目從建設(shè)到產(chǎn)生效益需要一定的時間，在募集資金投入產(chǎn)生效益之前，公司利潤的實現(xiàn)和股東回報仍主要依賴公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)。因此，本次向特定對象發(fā)行股票完成后，在公司總股本和凈資產(chǎn)均有所增長的情況下，每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等即期回報財務(wù)指標(biāo)在短期內(nèi)存在被攤薄的風(fēng)險。公司特此提醒投資者理性投資，關(guān)注本次向特定對象發(fā)行股票后即期回報被攤薄的風(fēng)險。

　　三、本次向特定對象發(fā)行股票的必要性及合理性

　　本次向特定對象發(fā)行股票的必要性和合理性詳見《岳陽興長石化股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》之第三節(jié) 董事會關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析”。

　　四、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

　?。ㄒ唬┍敬文纪俄椖颗c公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

　　公司是國內(nèi)最早進(jìn)入聚丙烯生產(chǎn)行業(yè)的企業(yè)之一，至今已經(jīng)從事聚丙烯生產(chǎn)三十余年。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金在扣除發(fā)行費用后用于“惠州立拓30萬噸/年聚烯烴新材料項目”及“岳陽興長研發(fā)中心項目”，項目建成后將采用特種催化劑生產(chǎn)特種聚丙烯產(chǎn)品，并開展新材料領(lǐng)域產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，圍繞公司在新材料板塊的發(fā)展戰(zhàn)略布局展開。目前我國高端化工新材料產(chǎn)品嚴(yán)重依賴國外進(jìn)口，本項目采用特種催化劑生產(chǎn)高端特種聚烯烴產(chǎn)品，可填補(bǔ)國內(nèi)空白，替代進(jìn)口的產(chǎn)品，屬于國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)，符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司未來在新材料板塊提升產(chǎn)品附加值的發(fā)展方向，具有良好的發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益，有助于提升公司的競爭力，打造新的利潤增長點。

　?。ǘ┕緩氖履技Y金投資項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

　　1、人員儲備

　　公司自建廠起，一直深耕于化工材料行業(yè)，自有的聚丙烯裝置始建于1989年，在化工材料領(lǐng)域的生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富，培養(yǎng)儲備了一大批安全技術(shù)管理、生產(chǎn)操作人員，團(tuán)隊結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、能力優(yōu)秀、經(jīng)驗豐富。

　　公司核心技術(shù)人員和管理人員長期從事石油化工等領(lǐng)域的工作，具有深厚的專業(yè)知識和豐富的實踐經(jīng)驗。此外，公司高度重視人才隊伍的建設(shè)，多年來已形成了有效的內(nèi)部培養(yǎng)機(jī)制和人才引進(jìn)機(jī)制，為項目的順利實施提供了有力的人才保障。

　　2、技術(shù)儲備

　　公司高端聚烯烴技術(shù)制造的特種聚丙烯系列產(chǎn)品具有高度的分子鏈結(jié)構(gòu)均一性、分子量分布均一性、高透明性以及高韌性等獨特的優(yōu)點，賦予產(chǎn)品諸多特殊的性能（如高透明、高抗沖、高流動、耐穿刺、低灰分等），解決了傳統(tǒng)聚丙烯的一系列突出問題，滿足高端應(yīng)用場景對性能指標(biāo)的需求。公司核心研發(fā)團(tuán)隊通過大量的基礎(chǔ)實驗，積累在化合物合成、載體活化技術(shù)、MAO改性技術(shù)、催化劑制備技術(shù)方面的小試技術(shù)，具備了較為雄厚的技術(shù)實力，技術(shù)儲備充足。

　　3、市場儲備

　　公司經(jīng)營聚丙烯三十年，在聚丙烯市場有豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和市場積累，有扎實的市場儲備，依托公司傳統(tǒng)上市公司的品牌和聲譽，募集資金投資項目所規(guī)劃產(chǎn)品在下游客戶中較易建立品牌認(rèn)同。

　　募投項目所規(guī)劃的產(chǎn)品定位國內(nèi)高端聚丙烯市場，如共聚聚丙烯、膜級聚丙烯及透明料，客戶對此類產(chǎn)品認(rèn)可度極高，但市場上產(chǎn)品以進(jìn)口為主，被?？松梨?、陶氏化學(xué)等國外大廠占據(jù)。項目建成后擬生產(chǎn)的特種聚丙烯依托自有核心技術(shù)向差異化、高端化產(chǎn)品布局，實現(xiàn)高端產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代，在高端聚烯烴纖維材料和高端聚烯烴膜類材料等領(lǐng)域可實現(xiàn)對國外高端產(chǎn)品的替代使用，與市場上同類產(chǎn)品相比具有明顯的成本價格優(yōu)勢，產(chǎn)品進(jìn)入市場具備充足的溢價空間。

　　公司控股子公司湖南立為新材料有限公司專門負(fù)責(zé)特種聚烯烴產(chǎn)品開發(fā)與市場推廣工作，目前高端聚烯烴產(chǎn)品已在多個領(lǐng)域成功應(yīng)用，并形成了較為穩(wěn)定的銷售市場。后續(xù)將進(jìn)一步深挖高端聚烯烴細(xì)分領(lǐng)域，擴(kuò)大產(chǎn)品應(yīng)用范圍，拓展項目所規(guī)劃產(chǎn)品的市場。因此，公司具有充分的市場儲備。

　　綜上所述，公司具有較強(qiáng)的人員、技術(shù)及市場儲備，具備實施本次募集資金投資項目的能力。

　　五、公司應(yīng)對本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報采取的措施

　　針對本次發(fā)行可能導(dǎo)致即期回報被攤薄的風(fēng)險，公司將采取多項措施加強(qiáng)募集資金有效使用、進(jìn)一步提升公司的經(jīng)營管理能力、提高未來的回報能力，具體如下：

　?。ㄒ唬﹫猿痔豳|(zhì)增效，穩(wěn)步提升盈利能力

　　公司將提質(zhì)增效，穩(wěn)步提升盈利能力。公司將堅持推進(jìn)設(shè)備完整性體系建設(shè)，優(yōu)化管理程序與標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)設(shè)備設(shè)施全生命周期管理，針對重點環(huán)節(jié)部位進(jìn)行攻關(guān)，杜絕非計劃停工，確保產(chǎn)能充分釋放。公司將在決策上精準(zhǔn)發(fā)力，進(jìn)行全流程、全品種產(chǎn)品效益測算，在控制能耗上精益求精，加強(qiáng)上下游裝置溝通協(xié)調(diào)，密切關(guān)注原料波動，及時優(yōu)化運行方案與流程，提升效率。在市場端，公司將加強(qiáng)與資訊商的合作溝通，重視市場商情研判，提高市場把控能力，一方面把握市場行情做好原料保供，實現(xiàn)最優(yōu)量價配合，另一方面緊盯用戶需求，深度開發(fā)高效市場和優(yōu)質(zhì)用戶，統(tǒng)籌推進(jìn)高端市場開發(fā)，做到提質(zhì)增效，以穩(wěn)步提升公司盈利能力。

　?。ǘ┘訌?qiáng)募集資金管理，保證募集資金規(guī)范使用

　　為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，確保募集資金的使用規(guī)范、安全、高效，公司已根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，制定了《募集資金管理辦法》。

　　本次募集資金到賬后，公司將根據(jù)相關(guān)法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》和公司董事會的決議，把募集資金存放于董事會決定的募集資金專項賬戶中，并按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定將募集資金用于承諾的使用用途。同時，公司將根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《募集資金管理辦法》的要求，嚴(yán)格管理募集資金使用，并積極配合保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專項賬戶的開戶銀行對募集資金使用的檢查和監(jiān)督，以保證募集資金合理規(guī)范使用，合理防范募集資金使用風(fēng)險。

　　（三）加速推進(jìn)募投項目投資建設(shè)，盡快實現(xiàn)項目預(yù)期效益

　　公司本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金投資項目“惠州立拓30萬噸/年聚烯烴新材料項目”及“岳陽興長研發(fā)中心項目”符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展戰(zhàn)略。其中“惠州立拓30萬噸/年聚烯烴新材料項目”具有良好的市場前景和經(jīng)濟(jì)效益，項目建設(shè)完畢進(jìn)入回收期后，公司將持續(xù)深入高端特種聚丙烯市場，公司的盈利能力和經(jīng)營業(yè)績將會因此顯著提升，有助于填補(bǔ)本次發(fā)行對股東即期回報的攤薄。因此，公司將盡量保障募集資金投資項目的建設(shè)速度，在募集資金到位前通過自籌資金先行投入，確保募投項目按計劃建成并盡快實現(xiàn)預(yù)期效益，助推公司盈利規(guī)模增長，增強(qiáng)以后年度的股東回報，降低本次發(fā)行導(dǎo)致的股東即期回報攤薄的風(fēng)險。

　?。ㄋ模┩晟乒局卫?，為公司發(fā)展提供制度保障

　　公司將嚴(yán)格遵循《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，維護(hù)公司整體利益，特別是中小股東的合法權(quán)益，確保股東能夠充分行使權(quán)利，確保董事會能夠按照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定行使職權(quán)，做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，確保獨立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益尤其是中小股東的合法權(quán)益，確保監(jiān)事會能夠獨立有效地行使對公司董事、高級管理人員及公司財務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，確保公司制度科學(xué)、有效，以保障公司發(fā)展持續(xù)、穩(wěn)定。

　　（五）完善利潤分配制度，強(qiáng)化投資者回報機(jī)制

　　為進(jìn)一步規(guī)范公司分紅行為，推動公司建立科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅機(jī)制，保證股東的合理投資回報，增加股利分配決策透明度和可操作性，根據(jù)《公司法》《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展情況，公司制定的《未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規(guī)劃》，明確了公司利潤分配的具體形式、條件、比例、決策程序等，完善了公司利潤分配的決策程序和機(jī)制，強(qiáng)化了中小投資者權(quán)益保障機(jī)制。

　　本次發(fā)行完成后，公司將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》及《未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規(guī)劃》的規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營情況和發(fā)展規(guī)劃，在符合利潤分配條件的情況下，積極推動對廣大股東的利潤分配以及現(xiàn)金分紅，努力提升股東回報水平。

　　上述填補(bǔ)回報措施的實施，有利于增強(qiáng)公司的核心競爭力和持續(xù)盈利能力，增厚未來收益，填補(bǔ)股東即期回報。由于公司經(jīng)營面臨的內(nèi)外部風(fēng)險客觀存在，上述措施的實施不等于對公司未來利潤做出保證。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，如投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　六、公司控股股東、董事、高級管理人員關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施的具體承諾

　　根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2014〕17號）《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110號）以及中國證監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告〔2015〕31號），為保障公司本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報填補(bǔ)措施能夠得到切實履行和維護(hù)中小投資者利益，公司控股股東以及公司董事、高級管理人員作出了關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報的填補(bǔ)措施的承諾。

　?。ㄒ唬┕究毓晒蓶|的承諾

　　本次向特定對象發(fā)行A股股票實施完成后，中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司（以下簡稱“中石化資產(chǎn)公司”）仍為公司控股股東。為維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，保障公司填補(bǔ)被攤薄即期回報措施能夠得到切實履行，中石化資產(chǎn)公司承諾如下：

　　“1、本公司承諾依照相關(guān)法律、法規(guī)及《岳陽興長石化股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定行使股東權(quán)利，本公司承諾不越權(quán)干預(yù)岳陽興長經(jīng)營管理活動，不侵占岳陽興長利益。

　　2、自本承諾函出具日至公司本次向特定對象發(fā)行股票實施完畢前，如中國證監(jiān)會及深圳證券交易所作出關(guān)于填補(bǔ)回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會及深圳證券交易所發(fā)布的該等新的監(jiān)管規(guī)定的，本公司承諾屆時將按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

　　3、本公司作為填補(bǔ)回報措施相關(guān)責(zé)任主體之一，如違反上述承諾或拒不履行上述承諾的，本公司同意中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則對本公司作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)監(jiān)管措施?！?/p>

　　（二）公司董事、高級管理人員的承諾

　　為維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，保障公司填補(bǔ)被攤薄即期回報措施能夠得到切實履行，公司全體董事、高級管理人員（以下簡稱“本人”）承諾如下：

　　“1、本人承諾忠實、勤勉地履行公司董事及/或高級管理人員的職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。

　　2、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不會采用其他方式損害公司利益。

　　3、本人承諾對董事、高級管理人員的職務(wù)消費行為進(jìn)行約束。

　　4、本人承諾不動用公司資產(chǎn)從事與履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動。

　　5、本人承諾在本人自身職責(zé)和合法權(quán)限范圍內(nèi)，全力促使由公司董事會或董事會薪酬與考核委員會制訂的薪酬制度與公司填補(bǔ)措施的執(zhí)行情況相掛鉤，并對公司董事會和股東大會審議的相關(guān)議案投贊成票（如有表決權(quán)）。

　　6、如公司未來制訂股權(quán)激勵計劃的，本人承諾在本人自身職責(zé)和合法權(quán)限范圍內(nèi)，全力促使公司制訂的股權(quán)激勵計劃的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)措施的執(zhí)行情況相掛鉤，并對公司董事會和股東大會審議的相關(guān)議案投贊成票（如有表決權(quán)）。

　　7、自本承諾函出具日至公司本次向特定對象發(fā)行股票實施完畢前，如中國證監(jiān)會及深圳證券交易所作出關(guān)于填補(bǔ)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會及深圳證券交易所發(fā)布的該等新的監(jiān)管規(guī)定的，本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

　　8、本人承諾切實履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)措施以及本人對此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)措施的承諾，如本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。

　　9、本人作為填補(bǔ)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，如違反上述承諾或拒不履行上述承諾的，本人同意中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則對本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)監(jiān)管措施?！?/p>

　　特此公告。

　　岳陽興長石化股份有限公司董事會

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：000819 證券簡稱：岳陽興長 編號：2023-016

　　岳陽興長石化股份有限公司關(guān)于追加

　　確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易并增加2023年度

　　日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　岳陽興長石化股份有限公司（以下簡稱“岳陽興長”或“公司”）與岳陽長云公用工程管理有限公司（以下簡稱“岳陽長云”）2021年度、2022年度交易及2023年度交易預(yù)計未按公司關(guān)聯(lián)交易制度履行相關(guān)審議程序。公司于2023年2月23日召開第十六屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于追加確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易并增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》，對上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了補(bǔ)充審議。同時，相關(guān)工作人員自查發(fā)現(xiàn)，公司與關(guān)聯(lián)方中國石油化工股份有限公司石油化工科學(xué)研究院（以下簡稱“石科院”）2021年采購金額披露不完整?，F(xiàn)就有關(guān)事項公告如下：

　　一、與岳陽長云關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易概述

　　公司在2021年度、2022年度日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中向岳陽長云采購燃料動力，接受其提供勞務(wù)。在近期對相關(guān)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行自查時，發(fā)現(xiàn)公司時任監(jiān)事龔?。ㄈ纹跒?018年9月6日至2023年1月15日）同時擔(dān)任岳陽長云董事長，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述交易構(gòu)成日常關(guān)聯(lián)交易。由于時任監(jiān)事對相關(guān)規(guī)則的理解不到位，未及時向公司報告相關(guān)關(guān)聯(lián)方信息，致公司與岳陽長云2021年度、2022年度、2023年度日常關(guān)聯(lián)交易未履行相關(guān)審議程序。

　　公司于2023年2月23日召開第十六屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于追加確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易并增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》，就公司與岳陽長云2021年度、2022年度日常關(guān)聯(lián)交易予以了追加確認(rèn)，并對2023年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計，上述議案不存在關(guān)聯(lián)董事，無需回避表決。

　　（二）追加確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易及2023年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況

　　1、追加確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易情況

　　單位：萬元

　　2、2023年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況

　　單位：萬元

　?。ㄈ╆P(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、岳陽長云基本情況

　　法定代表人：甘述峰；

　　注冊資本人民幣：760萬元；

　　注冊地址：湖南省岳陽市云溪區(qū)長嶺街道湖南長煉興長集團(tuán)有限責(zé)任公司辦公樓七樓；

　　經(jīng)營范圍：許可項目：天然水收集與分配(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項目:園區(qū)管理服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；高純元素及化合物銷售；化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品)；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；租賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù))；城市綠化管理；勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣)；污水處理及其再生利用；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 。

　　岳陽長云2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)為3,456.47萬元，凈資產(chǎn)1,253.51萬元，主營業(yè)務(wù)收入8,445.12萬元，凈利潤269.89萬元。

　　2、與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　公司時任監(jiān)事龔健同時擔(dān)任岳陽長云董事長，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款第（四）項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　3、岳陽長云經(jīng)營正常，不是失信被執(zhí)行人，具備較強(qiáng)的履約能力。

　?。ㄋ模┒▋r政策與結(jié)算方式

　　公司與岳陽長云的關(guān)聯(lián)交易主要為蒸汽采購及接受排污、管架服務(wù)，蒸汽采購定價原則為按照固定收費加按量階梯收費模式，接受排污、管架服務(wù)定價原則為按固定收費模式，結(jié)算為月末盤點結(jié)算。

　?。ㄎ澹┙灰啄康募皩镜挠绊?/p>

　　公司與岳陽長云的關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常的業(yè)務(wù)范圍，交易價格公平合理，不損害交易雙方的利益，且對公司的經(jīng)營發(fā)展有積極影響。

　?。┙灰椎膶徟?/p>

　　由于與岳陽長云2021年度、2022年度關(guān)聯(lián)交易，及2023年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計分別達(dá)到了300萬元且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)0.5%以上的披露標(biāo)準(zhǔn)，需提交董事會予以補(bǔ)充確認(rèn)；由于與岳陽長云2023年度的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額超過了3000萬元，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)5%以上，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次與岳陽長云2023年度的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計尚需提交股東大會批準(zhǔn)。公司獨立董事對上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見，同意提交董事會審議。

　　（七）獨立董事事前認(rèn)可意見和獨立意見

　　1、事前認(rèn)可意見

　　公司烷基化裝置在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中向岳陽長云采購燃料動力，接受其提供勞務(wù)，2021年度、2022年度分別為1,242.92萬元、4,046.60萬元，預(yù)計2023年度5,600萬元，公司與岳陽長云的關(guān)聯(lián)交易為日常生產(chǎn)經(jīng)營的正常交易，以市場化的交易方式，保障了公司生產(chǎn)的正常進(jìn)行，并遵循了公開、公平、公正原則，不會影響公司的獨立性，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此同意將此議案提交公司第十六屆董事會第二次會議審議。

　　2、獨立意見

　?。?）公司向關(guān)聯(lián)方岳陽長云采購燃料動力、接受勞務(wù)均屬于與日常經(jīng)營相關(guān)的交易，其交易價格分別參考市場價的協(xié)議價，價格公平、合理，沒有損害公司利益；其結(jié)算方式為月末結(jié)算，符合有關(guān)規(guī)定；交易的發(fā)生，為公司生產(chǎn)所必需，保障了公司生產(chǎn)的正常進(jìn)行；公司追加確認(rèn)2021年度、2022年度與岳陽長云的關(guān)聯(lián)交易，并增加2023年度與岳陽長云的預(yù)計符合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況；

　　（2）由于與岳陽長云2021年度、2022年度關(guān)聯(lián)交易，及2023年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計分別達(dá)到了300萬元且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)0.5%以上的披露標(biāo)準(zhǔn)，需提交董事會予以補(bǔ)充確認(rèn)；由于與岳陽長云2023年度的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額超過了3000萬元，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)5%以上，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)與岳陽長云2023年度的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項尚需提交股東大會批準(zhǔn)；

　?。?）公司董事會審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　二、公司與石科院關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）關(guān)聯(lián)交易概述

　　公司2021年新增的20萬噸/年硫酸烷基化SINOALKY技術(shù)許可（以下簡稱“烷基化技術(shù)”），由公司以總額900萬元價格從中國石油化工股份有限公司石油化工科學(xué)研究院（以下簡稱“石科院”）購入。上述交易已經(jīng)公司2019年8月16召開的第十四屆董事會第二十三次會議審議通過。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)交易的披露情況

　　公司在《岳陽興長石化股份有限公司關(guān)于20萬噸/年烷基化裝置及配套工程建設(shè)中關(guān)聯(lián)交易的公告》中如實披露了該筆交易金額，“石科院“20萬噸/年硫酸烷基化SINOALKY技術(shù)”專利權(quán)、技術(shù)秘密許可費用為900萬元”。

　　公司在2019年年報中披露采購金額450萬元，在2021年年報中披露采購金額270萬元（實際應(yīng)為450萬元，少披露180萬元），上述180萬元截至2021年末公司尚未支付，已在年報中如實披露了該筆關(guān)聯(lián)方應(yīng)付款項。 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將上述180萬元納入2021年度關(guān)聯(lián)交易予以確認(rèn)并進(jìn)行補(bǔ)充披露。

　?。ㄈ╆P(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、石科院基本情況

　　法定代表人：李明豐；

　　企業(yè)地址：北京市海淀區(qū)學(xué)院路18號；

　　經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；銷售化工產(chǎn)品；技術(shù)咨詢；銷售自行開發(fā)后的產(chǎn)品。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)

　　2、與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　石科院為公司實際控制人控制的企業(yè)，該關(guān)聯(lián)法人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款第(二)項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，系公司關(guān)聯(lián)方。

　　3、石科院經(jīng)營正常，不是失信被執(zhí)行人，具備較強(qiáng)的履約能力。

　　三、備查文件

　　1、第十六屆董事會第二次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于第十六屆董事會第二次會議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見；

　　3、獨立董事關(guān)于第十六屆董事會第二次會議相關(guān)議案的獨立意見。

　　特此公告。

　　岳陽興長石化股份有限公司董事會

　　二○二三年二月二十四日

　　證券代碼：000819 證券簡稱：岳陽興長 編號：2023-017

　　岳陽興長石化股份有限公司關(guān)于召開

　　第六十六次（臨時）股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　岳陽興長石化股份有限公司（以下簡稱“岳陽興長”或“公司”）第十六屆董事會第二次會議決定于2023年3月13日（星期一）召開公司第六十六次（臨時）股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　特別提示：股東中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司不接受其他股東委托進(jìn)行投票。

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：第六十六次（臨時）股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年3月13日（星期一）15:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年3月13日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年3月13日9:15一15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　6、會議的股權(quán)登記日：2023年3月8日（星期三）

　　7、出席對象：

　?。?）于股權(quán)登記日2023年3月8日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書見附件二）；

　　提案1.00屬關(guān)聯(lián)交易事項，股東中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司需回避表決，具體情況詳見公司同日披露的《第十六屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：2023-008）、《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》，該股東不接受其他股東委托進(jìn)行投票。

　?。?）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　?。?）公司聘請的見證律師；

　　（4）依據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、會議地點：湖南省岳陽市岳陽大道岳陽興長大廈三樓會議室

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會提案名稱及編碼表

　　2、提案1.00、2.00、3.00已經(jīng)公司第十六屆董事會第二次會議審議通過，提案1.00已經(jīng)公司第十六屆監(jiān)事會第二次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　3、提案1.00、提案2.00屬于特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。提案1.00屬于關(guān)聯(lián)交易事項，股東中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司需回避表決。中小投資者對各提案的表決，公司單獨計票并披露。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：通過電子郵件、信函方式登記，不接受電話登記；

　　2、登記時間：2023年3月10日（星期五）9:00一12:00、14:00一17:00，以收到信函、電子郵件時間為準(zhǔn)；

　　3、登記地點：岳陽興長企業(yè)運營部（地址：湖南省岳陽市岳陽大道岳陽興長大廈九樓）；

　　聯(lián)系電話：0730-8829751，傳真：0730-8829752；郵箱：securities@yyxc0819.com

　　聯(lián)系人：彭文峰

　　4、登記辦法：

　　(1) 法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；

　　(2) 自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記；

　　(3) 出席會議股東或股東代理人應(yīng)在會議召開前提前登記，登記可采取現(xiàn)場登記、信函方式登記（需于等于截止時間前送達(dá)），不接受電話登記。

　　5、出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場，謝絕未按會議登記方式預(yù)約登記者出席。

　　6、其他事項：股東出席現(xiàn)場會議的食宿及交通費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次會議向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一。

　　五、備查文件

　　1、第十六屆董事會第二次會議決議；

　　2、第十六屆監(jiān)事會第二次會議決議。

　　特此通知。

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件二：授權(quán)委托書

　　岳陽興長石化股份有限公司董事會

　　二〇二三年二月二十四日

　　附件一

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼為“360819”，投票簡稱為“興長投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　本次股東大會提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年3月13日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月13日上午9:15，結(jié)束時間為2023年3月13日15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二

　　授權(quán)委托書

　　本人（本單位） 持有岳陽興長石化股份有限公司（以下簡稱“岳陽興長”）普通股 股，茲委托 先生（或女士）代表本人（本單位）出席岳陽興長第六十六次（臨時）股東大會，會議審議議案按照本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

　　委托人對下述議案表決意見如下：（請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√”）

　　如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

　　□ 可以

　　本授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束止。

　　委托人名稱或姓名：

　　委托人證券賬戶號碼：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托人持股性質(zhì)：

　　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　受托人（簽名）：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：2023年 月 日