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金融街中心控股股份有限公司第十屆股東會(huì)第二次會(huì)議于2023年9月27日在北京西城鑫城坊街7號(hào)企業(yè)11層會(huì)議廳以通訊表決的形式舉辦，并且于2023年10月7日收到全體董事的表決建議。此次股東會(huì)會(huì)議報(bào)告及文檔于2023年9月25日分別由專人送達(dá)、提前通知和電子郵箱等形式送到執(zhí)行董事、監(jiān)事及有關(guān)高管人員。企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員九名，真實(shí)參加執(zhí)行董事九名，企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員以及相關(guān)高管人員列席，會(huì)議由董事長楊揚(yáng)老先生組織。大會(huì)合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)合理。此次會(huì)議通過充分討論，建立如下所示決定：
以9票贊同、0票反對、0票回避表決、0票放棄審議通過了有關(guān)企業(yè)收購天津房開咨詢有限公司100%股份的議案；
董事會(huì)同意以下幾點(diǎn)：
1．允許公司全資子公司天津市麗湖融景置業(yè)有限公司以股份0塊錢承債式回收天津房開咨詢有限公司100%股份，并和天津房投咨詢有限公司、前海自貿(mào)區(qū)普慧眾籌項(xiàng)目買賣有限責(zé)任公司及天津房開咨詢有限公司簽訂合作協(xié)議。
2．允許在相關(guān)股權(quán)受讓事宜結(jié)束后，自天津房開咨詢有限公司獲得迎水道新項(xiàng)目《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證》之之日起，企業(yè)為到時(shí)候全資子公司天津房開咨詢有限公司負(fù)債做擔(dān)保（天津房開咨詢有限公司到時(shí)候經(jīng)審計(jì)的負(fù)債率應(yīng)不超過70%），貸款擔(dān)保本錢金額不超過9億人民幣，擔(dān)保期為每一筆借款還款期限屆滿之日起2年。一定會(huì)在該擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生的時(shí)候履行信息披露義務(wù)。
3．受權(quán)公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)班子申請辦理相關(guān)事宜。
公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)布了獨(dú)立意見。主要內(nèi)容請見企業(yè)同一天刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《金融街控股股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議的有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
特此公告。
金融街中心控股股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年10月9日
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