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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：

　?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年02月23日下午14：30。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　?。?）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年02月23日上午09:15一09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；

　?。?）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年02月23日上午09:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：山東省煙臺(tái)市福山區(qū)益生路1號(hào)，山東益生種畜禽股份有限公司會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會(huì)議召集人：山東益生種畜禽股份有限公司董事會(huì)。

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)曹積生先生。

　　本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況：

　　1、出席的總體情況：

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共18人，代表股份428,213,157股，占公司總股份的43.1271%。其中，中小股東共11人，代表股份8,997,404股，占公司總股份的0.9062%。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)出席股東情況：

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共10人，代表股份數(shù)為425,396,050股，占公司總股份的42.8434%。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票股東情況：

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東8人，代表股份2,817,107股，占公司總股份的0.2837%。

　　4、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席了本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

　　二、提案審議和表決情況：

　　本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決，形成表決結(jié)果如下：

　　審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　表決結(jié)果：

　　同意19,741,128股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9792%；反對(duì)4,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0208%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東的表決情況為：

　　同意8,993,304股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9544%；反對(duì)4,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0456%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　本次股東大會(huì)審議本議案時(shí)，曹積生先生作為關(guān)聯(lián)股東，其所持的408,467,929股公司股票，對(duì)本議案回避表決。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所董寒冰律師和熊孟飛律師見(jiàn)證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)：益生股份本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

　　2、法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　山東益生種畜禽股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年02月24日

　　證券代碼：002458 證券簡(jiǎn)稱：益生股份 公告編號(hào)：2023-022

　　山東益生種畜禽股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議

　　決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　2023年02月23日，山東益生種畜禽股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年02月20日通過(guò)通訊及書(shū)面方式送達(dá)給董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。會(huì)議應(yīng)到董事七人，現(xiàn)場(chǎng)出席董事五人，獨(dú)立董事張平華先生、趙桂蘋(píng)女士通過(guò)通訊方式出席本次會(huì)議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)曹積生先生主持。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議經(jīng)投票表決方式，通過(guò)決議如下：

　　審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司山東四方新域農(nóng)牧科技股份有限公司提供擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　山東益生種畜禽股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年02月24日

　　證券代碼：002458 證券簡(jiǎn)稱：益生股份 公告編號(hào)：2023-023

　　山東益生種畜禽股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、 擔(dān)保情況概述

　　1、擔(dān)保基本情況

　　山東益生種畜禽股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的控股子公司山東四方新域農(nóng)牧科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山東四方新域”）因經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，擬以部分自有資產(chǎn)開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過(guò)人民幣550萬(wàn)元，期限一年。公司為山東四方新域本次融資提供不超過(guò)人民幣550萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　2、董事會(huì)審議情況

　　上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議，且經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上的董事審議通過(guò)。本次擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、公司名稱：山東四方新域農(nóng)牧科技股份有限公司。

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370281MA3F6FU00R。

　　3、成立日期：2017年07月05日。

　　4、注冊(cè)地址：山東省濰坊市奎文區(qū)鳶飛路958號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)A座1506室（僅限辦公場(chǎng)所）。

　　5、法定代表人：鄧松林。

　　6、注冊(cè)資本：人民幣6,000萬(wàn)元。

　　7、公司類型：其他股份有限公司(非上市)。

　　8、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；畜牧機(jī)械制造；農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機(jī)械的制造；農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機(jī)械的安裝、維修；畜牧機(jī)械銷售；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；對(duì)外承包工程；金屬結(jié)構(gòu)制造；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；企業(yè)管理；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股比例為70%，北京四方新域科技發(fā)展有限公司持股比例為30%。其為公司控股子公司。

　　10、最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)： 單位：元

　　11、經(jīng)查詢，山東四方新域不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　公司擬為山東四方新域提供不超過(guò)550萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。擔(dān)保具體內(nèi)容以實(shí)際簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　山東四方新域本次融資主要用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展需要，有利于其長(zhǎng)效、有序發(fā)展，山東四方新域經(jīng)營(yíng)狀況良好，具有較強(qiáng)的盈利能力和償債能力，在對(duì)山東四方新域經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)情況、償債能力等進(jìn)行充分評(píng)估的基礎(chǔ)上，董事會(huì)認(rèn)為該擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，山東四方新域其他股東未按其持股比例提供同等擔(dān)保，公司為其控股股東，對(duì)其提供擔(dān)保不存在顯失公平、對(duì)等的情形。因此，董事會(huì)同意公司為山東四方新域提供不超過(guò)550萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　因山東四方新域?yàn)楣镜目毓勺庸?，公司未就上述?dān)保事項(xiàng)要求其提供反擔(dān)保。

　　五、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司的擔(dān)保額度總金額為38,899.72萬(wàn)元。本次擔(dān)保提供后，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傆囝~為34,877.55萬(wàn)元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的比例為11.00%；公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)?？傆囝~為4,229.61萬(wàn)元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的比例為1.33%；公司對(duì)控股子公司（含全資子公司）提供的擔(dān)保總余額為30,647.94萬(wàn)元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的比例為9.67%。

　　公司及控股子公司未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保判決敗訴而承擔(dān)損失的情況。

　　六、備查文件

　　第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　山東益生種畜禽股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年02月24日