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證券代碼：000972證券簡稱：ST中基公示序號2023-010號

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

企業(yè)定于2023年3月1日（星期三）早上11:00，在新疆五家渠市22區(qū)北海市東街1699號六師國有資本商務(wù)大廈7層會議廳，舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會決議。

此次股東會將采取深圳交易所交易軟件及深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)向社會公眾股公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，依據(jù)證監(jiān)會及深圳交易所的有關(guān)規(guī)定規(guī)定，現(xiàn)就此次股東會具體事宜公告如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會屆次：2023年第二次股東大會決議；

（二）召集人：董事會；

（三）此次股東會會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，不用其他單位準(zhǔn)許；

（四）舉辦時(shí)長：現(xiàn)場會議時(shí)長：2023年3月1日（星期三）早上11:00；

網(wǎng)上投票時(shí)長：利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票期為：2023年3月1日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年3月1日早上9:15～在下午15:00；

（五）舉辦方法：此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所系統(tǒng)軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

股東會的投票選舉標(biāo)準(zhǔn)：自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，假如反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)；

（六）參加目標(biāo)：

1、于除權(quán)日2023年2月23日（星期四）在下午收盤在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東（含投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股）均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東；

2、董事、公司監(jiān)事以及部分高管人員；

3、集團(tuán)公司聘用的律師顧問。

（七）舉辦地址：新疆五家渠市22區(qū)北海市東街1699號六師國有資本商務(wù)大廈7層會議廳。

二、會議審議事宜

（一）此次遞交股東會的決議事宜具備有關(guān)法律法規(guī)的合規(guī)性和完備性。

（二）會議議案

1、決議《關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的議案》。

以上提案具體內(nèi)容早已企業(yè)第九屆股東會第二十三次臨時(shí)會議表決通過，詳細(xì)公司在2023年2月14日公布的《第九屆董事會第二十三次臨時(shí)會議決議公告》。

三、提議編號

此次股東會提議編號實(shí)例表

四、大會備案等事宜

（一）當(dāng)場股東會備案方法：

1、公司股東憑企業(yè)公司法人授權(quán)委托書、證券賬戶卡、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照及受委托人身份證補(bǔ)辦登記。

2、法人股東持身份證、證券賬戶卡或證券公司開具的合理股權(quán)證明申請辦理登記。

3、授權(quán)委托意味著出席本次股東會，受托人須填好法人授權(quán)書（配件1）。受委托人須持受托人身份證掃描件、法人授權(quán)書、證券賬戶卡或證券公司開具的合理股權(quán)證明及本人身份證補(bǔ)辦登記。

（二）備案時(shí)長：2023年2月28日10：00-14：00；15：30-19：30。

（三）備案地址：新疆五家渠市22區(qū)北海市東街1699號六師國有資本商務(wù)大廈7層董事長助理公司辦公室。

（四）此次會議開會時(shí)間大半天，出席會議公司股東費(fèi)用自理。

（五）大會聯(lián)系電話：

手機(jī)：0994-5712188、0994-5712067；

發(fā)傳真：0994-5712067；

會務(wù)服務(wù)所設(shè)手機(jī)聯(lián)系人：邢江、任遠(yuǎn)。

五、參與網(wǎng)上投票操作流程

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到具體步驟表明（配件2）。

六、備查簿文檔

（一）召開股東大會的股東會決議；

（二）深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

中基健康產(chǎn)業(yè)鏈有限責(zé)任公司股東會

2023年2月13日

配件1：

法人授權(quán)書

茲委托老先生/女性意味著自己（我們公司）參加中基健康產(chǎn)業(yè)鏈有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議并委托履行投票權(quán)。

受托人名字：；擁有中基健康股票數(shù)：股；

受托人持倉賬號：；受托人有效證件/營業(yè)執(zhí)照號：；

受委托人名字（簽字）：；受委托人身份證號：；

受托人對以下提議決議（請于每一項(xiàng)提議的“允許、抵制、放棄”決議項(xiàng)下單選題并打“√”）

若受托人未對之上提議做出實(shí)際決議，是不是受權(quán)由委托人按自己的觀點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)投票？□是；□否。

受托人簽字（受托人為企業(yè)法人，應(yīng)蓋上單位印章）：

法人授權(quán)書簽發(fā)日期：二二三年三月一日；有效期：大會當(dāng)天

配件2：

參與網(wǎng)上投票操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360972

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：中基網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議：

此次會議均屬于非累積投票提議，決議建議包含：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年3月1日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三.根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月1日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）早上9：15，截止時(shí)間為2023年3月1日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天）在下午15：00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

證券代碼：000972證券簡稱：ST中基公示序號：2023-009號

中基健康產(chǎn)業(yè)鏈有限責(zé)任公司

有關(guān)境外投資開設(shè)合資企業(yè)的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、境外投資簡述

中基健康產(chǎn)業(yè)鏈有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）做為團(tuán)場產(chǎn)業(yè)化西紅柿產(chǎn)品加工制作農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)行業(yè)龍頭，自2021年全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)至今，大袋番茄沙司生產(chǎn)能力并未獲得充分釋放，導(dǎo)致公司生產(chǎn)制造成本增加，營運(yùn)能力遭受一定影響。結(jié)合公司2023年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，為進(jìn)一步對焦企業(yè)主營業(yè)務(wù)，盤活存量資產(chǎn)，不斷提升大袋番茄沙司生產(chǎn)能力，完成企業(yè)主營產(chǎn)品“提質(zhì)增效上量、降低成本”經(jīng)營計(jì)劃；與此同時(shí)，企業(yè)希望通過進(jìn)行股權(quán)合作，不斷完善“行業(yè)龍頭+地方國企+原材料栽種農(nóng)民”長期性、相對穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，產(chǎn)生共同命運(yùn)，從而改善企業(yè)盈利能力，提升企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)，更強(qiáng)維護(hù)股東權(quán)利特別是中小股東合法權(quán)利，完成不斷、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展。公司擬與新疆省新湖新盛投資和投資管理有限公司合作投資開設(shè)合資企業(yè)，合資企業(yè)公司注冊資金為人民幣11,758萬余元，在其中公司占股80%，新疆省新湖新盛投資和投資管理有限責(zé)任公司公司占股20%。

該交易行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次交易尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

二、合作者基本概況

公司名字：新疆省新湖新盛投資和投資管理有限公司

企業(yè)類型：有限公司（國有獨(dú)資公司）

投資人：新疆建設(shè)兵團(tuán)第六師新湖農(nóng)場市財(cái)政局

注冊資金：1000萬人民幣

業(yè)務(wù)范圍：房屋租賃；非定居房產(chǎn)租賃；水資源保護(hù)；自籌資金項(xiàng)目投資的財(cái)產(chǎn)管理和服務(wù)；土地使用權(quán)證租用；殯葬服務(wù)設(shè)備運(yùn)營；殯儀服務(wù)用具市場銷售；投資和投資管理；別的企業(yè)管理服務(wù)。

新疆省新湖新盛投資和投資管理有限公司和我企業(yè)無關(guān)聯(lián)性，并不是失信執(zhí)行人。

三、新開設(shè)合資企業(yè)公司概況

公司名字：五家渠中基天興西紅柿產(chǎn)品有限公司

企業(yè)類型：有限公司

注冊資金：11,758萬元人民幣

業(yè)務(wù)范圍：食品加工；服用農(nóng)產(chǎn)品初加工；非定居房產(chǎn)租賃；租賃（沒有批準(zhǔn)類租賃）(涉及到“多證合一”事宜進(jìn)行辦理，申請者須依據(jù)企業(yè)登記自身的情況填好《“多證合一”政府部門共享信息項(xiàng)》相關(guān)知識。)

公司股東及股東出資狀況：中基健康產(chǎn)業(yè)鏈有限責(zé)任公司，投資方式：現(xiàn)錢注資，認(rèn)繳出資額：9406.4萬余元，股權(quán)比例：80%；新疆省新湖新盛投資和投資管理有限公司，投資方式：現(xiàn)錢注資，認(rèn)繳出資額：2351.6萬余元，股權(quán)比例：20%。

合資協(xié)議并未簽署，以上信息最后都以市場監(jiān)督行政機(jī)關(guān)審批為標(biāo)準(zhǔn)。

四、對外開放投資的目的、存有的風(fēng)險(xiǎn)與對企業(yè)的危害

1、對外開放投資的目的

為做大做強(qiáng)企業(yè)存量資產(chǎn)，不斷提升大袋番茄沙司生產(chǎn)能力，完成企業(yè)主營產(chǎn)品“提質(zhì)增效上量、降低成本”經(jīng)營計(jì)劃，更強(qiáng)維護(hù)股東權(quán)利特別是中小股東合法權(quán)利，完成不斷、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展。

2、對外開放投資風(fēng)險(xiǎn)

該合資企業(yè)開設(shè)后可能出現(xiàn)公司的管理、資源分配、市場競爭、人力資源局宏觀經(jīng)濟(jì)政策危害的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)將逐步完善人事制度，提升內(nèi)部結(jié)構(gòu)協(xié)作機(jī)制的建立與運(yùn)行，并完善內(nèi)部結(jié)構(gòu)控制流程，塑造出色的運(yùn)營營銷團(tuán)隊(duì)，以不斷地融入業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)及市場形勢，積極主動預(yù)防和解決風(fēng)險(xiǎn)性。

3、境外投資產(chǎn)生的影響

企業(yè)以自籌資金注資開設(shè)合資企業(yè)，不會對公司及子公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營情況產(chǎn)生重大不良影響。此次境外投資符合公司現(xiàn)階段的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃與經(jīng)營發(fā)展的需求，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、備查簿文檔

中基健康產(chǎn)業(yè)鏈有限責(zé)任公司第九屆股東會第二十三次臨時(shí)會議決定。

特此公告。

中基健康產(chǎn)業(yè)鏈有限責(zé)任公司股東會

2023年2月13日

證券代碼：000972證券簡稱：ST中基公示序號：2023-008號

中基健康產(chǎn)業(yè)鏈有限責(zé)任公司第九屆股東會第二十三次臨時(shí)會議決定公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中基健康產(chǎn)業(yè)鏈有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會第二十三次臨時(shí)會議于2023年2月13日（星期一）以發(fā)傳真通信方式舉辦，此次會議于2023年2月8日以發(fā)傳真、電子郵箱方法傳出會議報(bào)告。在保證企業(yè)整體執(zhí)行董事深入了解會議主題的前提下，企業(yè)9名執(zhí)行董事在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參與了決議。會議的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議審議并一致已通過如下所示決定：

一、表決通過《關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的議案》；

決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。

公司為團(tuán)場產(chǎn)業(yè)化西紅柿產(chǎn)品加工制作農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)行業(yè)龍頭，自2021年全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)至今，大袋番茄沙司生產(chǎn)能力并未獲得充分釋放，造成制造成本增加，營運(yùn)能力遭受一定影響。結(jié)合公司2023年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，為進(jìn)一步聚焦主業(yè)，盤活存量資產(chǎn)，不斷提升大袋番茄沙司生產(chǎn)能力，完成企業(yè)主營產(chǎn)品“提質(zhì)增效上量、降低成本”經(jīng)營計(jì)劃；與此同時(shí)，企業(yè)希望通過進(jìn)行股權(quán)合作，不斷完善“行業(yè)龍頭+地方國企+原材料栽種農(nóng)民”長期性、相對穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，產(chǎn)生共同命運(yùn)，從而改善企業(yè)盈利能力，提升企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)，更強(qiáng)維護(hù)股東權(quán)利特別是中小股東合法權(quán)利，完成不斷、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展。公司擬與新疆省新湖新盛投資和投資管理有限公司合作投資開設(shè)合資企業(yè)，合資企業(yè)公司注冊資金為人民幣11,758萬余元，在其中公司占股80%，新疆省新湖新盛投資和投資管理有限責(zé)任公司公司占股20%。

詳細(xì)公司在同一天公布的《關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的公告》。

二、表決通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會的通知》。

決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。

詳細(xì)公司在同一天公布的《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會的通知》。

特此公告。

中基健康產(chǎn)業(yè)鏈有限責(zé)任公司股東會

2023年2月13日