本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議的召開和出席情況
?。ㄒ唬?huì)議召開情況
1、召開時(shí)間
?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年2月23日15:30。
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票時(shí)間為2023年2月23日9:15一15:00之間的任意時(shí)間；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的投票時(shí)間為2023年2月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：四川省成都市武侯區(qū)劍南大道中段716號(hào)2號(hào)樓16樓1622會(huì)議室。
3、會(huì)議的召開方式為現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會(huì)議的召集人為公司董事會(huì)。
5、會(huì)議的主持人為公司副董事長萬鵬先生。
6、會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
?。ǘ?huì)議的出席情況
出席本次會(huì)議的股東（代理人）共45人，代表股份717,574,724股，占公司總股份的48.6186%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人為2人，代表股份677,434,454股，占公司總股份的45.8989%；參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東為43人，代表股份40,140,270股，占公司總股份的2.7197%。
公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。泰和泰律師事務(wù)所見證律師列席了本次股東大會(huì)。
二、提案審議表決情況
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式，本次股東大會(huì)對(duì)各項(xiàng)議案的具體表決結(jié)果如下：
其中，持股5%以下的中小股東表決情況如下：
三、律師出具的法律意見
?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：泰和泰律師事務(wù)所
?。ǘ┞蓭熜彰涸S志遠(yuǎn)、舒明杰
（三）結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議人員的資格、股東大會(huì)召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
四、備查文件
?。ㄒ唬?023年第2次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
（二）關(guān)于四川省新能源動(dòng)力股份有限公司召開2023年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
四川省新能源動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)
2023年2月24日
證券代碼：000155 證券簡稱：川能動(dòng)力 公告編號(hào)：2023-019號(hào)
四川省新能源動(dòng)力股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
四川省新能源動(dòng)力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議通知于2023年2月16日通過電話和電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2023年2月23日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事5人，實(shí)到董事5人。會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》
經(jīng)董事會(huì)研究，決定選舉何連俊先生為公司第八屆董事會(huì)董事長，任期與第八屆董事會(huì)一致。
表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
?。ǘ徸h通過了《關(guān)于調(diào)整第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》
表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
三、備查文件
（一）第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；
（二）獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
四川省新能源動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)
2023年2月24日
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請(qǐng)發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
數(shù)字化報(bào)（數(shù)字化商業(yè)報(bào)告）是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)；
商務(wù)合作：Hezuo@szhww.com
稿件投訴：help@szhww.com
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(bào)（數(shù)字化報(bào)商業(yè)報(bào)告）
數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號(hào)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權(quán)所有
浙公網(wǎng)安備 33012702000464號(hào)