證券代碼：605068證券簡稱：明新旭騰公示序號：2023-006
可轉(zhuǎn)債編碼：111004可轉(zhuǎn)債通稱：明新轉(zhuǎn)債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述
經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕327號文審批，明新旭騰新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年03月30日發(fā)行了67.3股票跌停可轉(zhuǎn)換公司債券，時限6年，每個顏值100元，發(fā)售總金額67,300.00萬余元。
經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書〔2022〕109號文允許，企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)在2022年04月25日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“明新轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“111004”。
根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“明新轉(zhuǎn)債”自2022年10月10日起可轉(zhuǎn)換為根本公司股權(quán)，初始轉(zhuǎn)股價格為24.81元/股。企業(yè)在2022年05月06日經(jīng)2021年年度股東大會表決通過2021年度利潤分配預(yù)案，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb3元（價稅合計），自2022年05月20日起，“明新轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由每一股rmb24.81元/股調(diào)整至每一股rmb24.51元/股。
二、可轉(zhuǎn)債贖回條文與預(yù)估開啟狀況
（一）贖回條款
結(jié)合公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，假如企業(yè)股票連續(xù)三十個交易日起碼有十五個交易日收盤價格高于本期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），企業(yè)有權(quán)利確定依照可轉(zhuǎn)換公司債券顏值加本期應(yīng)計利息的價錢贖出全部或部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券。
（二）贖回條款預(yù)估開啟狀況
自2023年01月31日至2023年02月13日，企業(yè)股價已經(jīng)有十個交易日收盤價格不少于“明新轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價格的130%(即31.863元/股)，若不久的將來二十個交易日依然存在五個交易時間企業(yè)股票的收盤價格高于本期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），將可能開啟“明新轉(zhuǎn)債”的贖回條款。
三、風(fēng)險防范
企業(yè)將依據(jù)我們公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，于開啟可轉(zhuǎn)債贖回條文后確定此次是不是贖出“明新轉(zhuǎn)債”，并立即履行信息披露義務(wù)。
煩請廣大投資者深入分析可轉(zhuǎn)債贖回條文以及潛在性危害，并關(guān)注企業(yè)后面公示，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
明新旭騰新型材料有限責(zé)任公司
股東會
2023年02月14日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險提示：數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
數(shù)字化報（數(shù)字化商業(yè)報告）是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)；
商務(wù)合作：Hezuo@szhww.com
稿件投訴：help@szhww.com
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報（數(shù)字化報商業(yè)報告）
數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權(quán)所有