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證券代碼：603773證券簡(jiǎn)稱(chēng)：沃格光電公示序號(hào)：2023-009

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●回購(gòu)注銷(xiāo)緣故：

江西省沃格光電有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第二期個(gè)股期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已停止執(zhí)行。依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱(chēng)“《管理辦法》”）以及企業(yè)《第二期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（下稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對(duì)上述情況已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃總計(jì)2,680,210股給予回購(gòu)注銷(xiāo)。

●此次注銷(xiāo)股份的相關(guān)情況：

一、此次約束性股票回購(gòu)注銷(xiāo)決策與信息公布

（一）2022年10月28日，公司召開(kāi)第三屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議和第三屆職工監(jiān)事第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格、限制性股票回購(gòu)數(shù)量及回購(gòu)價(jià)格的議案》《關(guān)于終止實(shí)施第二期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨注銷(xiāo)股票期權(quán)與回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的議案》，允許企業(yè)回購(gòu)注銷(xiāo)激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃總計(jì)2,680,210股。獨(dú)董發(fā)布了單獨(dú)建議。

（二）公司根據(jù)《管理辦法》等有關(guān)規(guī)定就此次股權(quán)回購(gòu)注銷(xiāo)事宜依法履行通告?zhèn)鶆?wù)人程序流程，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年11月16日公布的《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票減少公司注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人公告》（公示序號(hào)：2022-103）。截止本公告日，公告期己滿(mǎn)45天，期內(nèi)企業(yè)沒(méi)有收到一切債務(wù)人對(duì)此次股權(quán)回購(gòu)注銷(xiāo)事宜所提出的質(zhì)疑，也沒(méi)有出現(xiàn)債務(wù)人向公司規(guī)定提早償還債務(wù)或是公司擔(dān)保的現(xiàn)象。

二、此次約束性股票回購(gòu)注銷(xiāo)狀況

（一）此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃的原因和根據(jù)

1、依據(jù)《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，由于此次激勵(lì)計(jì)劃中3名激勵(lì)對(duì)象因辭職而不具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，結(jié)合公司2022年第一次股東大會(huì)決議的受權(quán)，公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)已授于但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃15.821億港元。

2、由于公司運(yùn)營(yíng)面對(duì)的市場(chǎng)環(huán)境與制訂員工持股計(jì)劃時(shí)對(duì)比出現(xiàn)了較大變化，此次激勵(lì)計(jì)劃中設(shè)置的企業(yè)方面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)已不能跟企業(yè)現(xiàn)階段所處市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局自然環(huán)境相符合，達(dá)到業(yè)績(jī)指標(biāo)不確定性比較大，繼續(xù)執(zhí)行此次激勵(lì)計(jì)劃將難以實(shí)現(xiàn)預(yù)想的鼓勵(lì)目地激勵(lì)實(shí)際效果。為充足貫徹落實(shí)員工激勵(lì)機(jī)制，維護(hù)職工、公司及公司股東利益，根據(jù)企業(yè)未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)謹(jǐn)慎確定停止執(zhí)行此次激勵(lì)計(jì)劃并回購(gòu)注銷(xiāo)已授于但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃252.20億港元，與此次激勵(lì)計(jì)劃配套文檔一并停止。

綜上所述，公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃總共268.021億港元。

（二）此次回購(gòu)注銷(xiāo)的相關(guān)人員、總數(shù)

此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃涉及到初次授于41人，預(yù)埋授于2人，總計(jì)總數(shù)43人，總計(jì)回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃2,680,210股；此次回購(gòu)注銷(xiāo)結(jié)束后，剩下股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃0股

（三）回購(gòu)注銷(xiāo)分配

企業(yè)已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱(chēng)“中登公司”）開(kāi)設(shè)了復(fù)購(gòu)專(zhuān)用型股票賬戶(hù)（帳戶(hù)號(hào)：B883786256，同時(shí)向中登公司申辦以上員工持股計(jì)劃的回購(gòu)注銷(xiāo)辦理手續(xù)。

預(yù)估此次員工持股計(jì)劃于2023年2月16日進(jìn)行銷(xiāo)戶(hù)，銷(xiāo)戶(hù)結(jié)束后，企業(yè)總市值由173,862,774股調(diào)整為171,182,564股。

三、此次回購(gòu)注銷(xiāo)后股權(quán)構(gòu)造變化情況

公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃后，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：

四、表明及服務(wù)承諾

董事會(huì)表明，此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開(kāi)合乎相關(guān)法律法規(guī)、《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定、員工持股計(jì)劃授于合同書(shū)安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況。

公司承諾：已核實(shí)并確保此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃涉及到的對(duì)象、股權(quán)總數(shù)、銷(xiāo)戶(hù)時(shí)間等相關(guān)信息真正、精確、詳細(xì)，已充足告之有關(guān)激勵(lì)對(duì)象此次回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)，且有關(guān)激勵(lì)對(duì)象未對(duì)回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)表明質(zhì)疑。若因此次回購(gòu)注銷(xiāo)與相關(guān)激勵(lì)對(duì)象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的有關(guān)法律依據(jù)。

五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)和建議

截止到本法律意見(jiàn)書(shū)出示之時(shí)，公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)已經(jīng)取得必須的準(zhǔn)許和受權(quán)；此次回購(gòu)注銷(xiāo)已執(zhí)行目前的信息披露義務(wù)；此次復(fù)購(gòu)緣故、復(fù)購(gòu)目標(biāo)、回購(gòu)注銷(xiāo)的數(shù)量和價(jià)錢(qián)、回購(gòu)注銷(xiāo)要求等合乎《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定；企業(yè)有待就此次回購(gòu)注銷(xiāo)不斷履行信息披露義務(wù)。

六、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

《廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于江西沃格光電股份有限公司第二期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的法律意見(jiàn)書(shū)》

特此公告。

江西省沃格光電有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月14日