本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年2月23日
（二）股東會舉辦地點：江蘇蘇州昆山市千燈鎮(zhèn)玉溪市西街168號1棟樓202會議廳
（三）列席會議的優(yōu)先股公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，老總許惠鈞老先生組織。大會選用當場和網(wǎng)絡形式進行投票選舉，會議的集結(jié)、舉辦程序流程及決議程序流程合乎《公司法》《證券法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，參加5人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理尤洞悉老先生出席此次會議；別的管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)控股子公司增資擴股執(zhí)行股權(quán)激勵計劃以及公司舍棄一部分優(yōu)先認購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、特別決議提案：無
2、對中小股東獨立記票的議案：1
3、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：1
應回避表決的相關(guān)性股東名稱：顧月勤、鑄鋒投資管理（北京市）有限責任公司－鑄鋒魚腸11號私募證券投資基金
4、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：國浩律師（蘇州市）公司
侓師：邵婷婷、張夢澤
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會人員的資質(zhì)和召集人資質(zhì)均合法有效；決議程序流程、決議結(jié)論合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。
特此公告。
福立旺高精密機電工程（我國）有限責任公司股東會
2023年2月24日
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