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本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 是不是需要提供股東大會審議：是。

● 日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司產(chǎn)生的影響：此次預(yù)計的關(guān)聯(lián)方交易歸屬于海光信息技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）日常關(guān)聯(lián)交易，以企業(yè)平時生產(chǎn)制造生產(chǎn)經(jīng)營活動為載體，遵照自行、公平、公允價值的交易法則，融合價格行情開展的定價，不受影響企業(yè)的自覺性，不存在損害公司與整體股東利益的情形，也不會對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生比較大的依賴性。

一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行決議程序流程

2023年2月23日，公司召開第一屆股東會第二十次大會、第一屆職工監(jiān)事第十三次大會，審議通過了《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，列席會議非關(guān)聯(lián)董事一致審議通過了此提案。此提案有待得到企業(yè)股東會的批準(zhǔn)，關(guān)系公司股東將于股東大會上回避表決。

公司獨(dú)立董事已就該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議，并且在股東會上發(fā)布了很明確的單獨(dú)建議。獨(dú)董覺得：此次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的事宜系根據(jù)企業(yè)現(xiàn)實生產(chǎn)運(yùn)營必須存在的平時商業(yè)利益，有助于企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。此次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估以價格行情為載體，遵照公平公正的定價原則，未危害公司與股東權(quán)益，有關(guān)決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。因而，大家允許《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，并把該提案遞交股東大會審議。

（二）此次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額類型

企業(yè)對2023年1月1日至2022年年度股東大會舉辦之日開始與關(guān)聯(lián)企業(yè)買賣交易情況進(jìn)行預(yù)估，具體情況如下：

企業(yè)：萬余元

注：1、以上中數(shù)據(jù)均是稅前工資額度；

2、以上中“此次預(yù)估額度”沒經(jīng)財務(wù)審計；

2、以上中“上一年度實際發(fā)生額度”沒經(jīng)財務(wù)審計；

3、以上中“去年占類似業(yè)務(wù)流程占比”系與2022年度類似業(yè)務(wù)流程沒經(jīng)財務(wù)審計本年利潤得比較。

二、 關(guān)聯(lián)企業(yè)的相關(guān)情況和關(guān)聯(lián)性

（一）關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況和關(guān)聯(lián)性

1、成都高新投資集團(tuán)有限公司

2、依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易另一方企業(yè)A以及掌控的其他企業(yè)、企業(yè)D以及掌控的其他企業(yè)、企業(yè)G與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)性，為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)法人，以上買賣組成關(guān)聯(lián)方交易。由于以上關(guān)聯(lián)方交易涉及到具體內(nèi)容歸屬于公司商業(yè)秘密，公布交易數(shù)據(jù)很有可能對上市公司運(yùn)營產(chǎn)生不利影響，危害企業(yè)、自然人股東及交易對方利益。公司根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一信息披露事務(wù)管理》等法規(guī)和企業(yè)《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》的相關(guān)規(guī)定，依法履行信息內(nèi)容免除公布內(nèi)部結(jié)構(gòu)備案及審批流程，為了維護(hù)上市企業(yè)及股民權(quán)益，企業(yè)對此次關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況和關(guān)聯(lián)性展開了免除公布。

（二）履約情況剖析

以上關(guān)聯(lián)企業(yè)依規(guī)存續(xù)期且正常運(yùn)營，在過去的交易中履約情況優(yōu)良，不會有毀約情況。企業(yè)湊合新增加關(guān)聯(lián)方交易與關(guān)聯(lián)企業(yè)簽定有關(guān)合同書，并嚴(yán)格按照合同約定實行，彼此履行合同具備法律保護(hù)。

三、 日常關(guān)聯(lián)交易具體內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容

結(jié)合公司具體企業(yè)規(guī)模增長，此次關(guān)聯(lián)方交易大多為銷售產(chǎn)品和勞務(wù)、租用與服務(wù)及專利權(quán)費(fèi)的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估，遵照公平公正、公平、公開發(fā)布銷售市場標(biāo)準(zhǔn)，參考價格行情與關(guān)聯(lián)企業(yè)明確成交價。

（二）關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議簽署狀況

以上日常關(guān)聯(lián)交易事宜經(jīng)股東大會審議成功后，企業(yè)將結(jié)合實際情況與關(guān)聯(lián)企業(yè)簽定具體合同協(xié)議或協(xié)議書。

四、 日常關(guān)聯(lián)交易目標(biāo)和對上市公司產(chǎn)生的影響

企業(yè)與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)實施的日常關(guān)聯(lián)交易是企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)運(yùn)營的穩(wěn)定需要，符合公司和公司股東利益。關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)價遵照公平、自行、等額的、有償服務(wù)的基本原則，相關(guān)協(xié)議和合同書所明確相關(guān)條款是賬面價值的、科學(xué)合理的，關(guān)聯(lián)交易的價錢根據(jù)銷售市場定價原則明確，不會對公司及財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東權(quán)益的舉動，企業(yè)不會因為以上買賣但對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生比較大依靠，也不影響企業(yè)的自覺性。

五、 承銷商審查建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董已就該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議和贊同的單獨(dú)建議，此次事宜尚要遞交股東大會審議，合乎相關(guān)法律法規(guī)并依法履行必須的司法程序。公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的事宜系出自于達(dá)到企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營的需求，未影響上市企業(yè)和公司股東利益，不容易對上市公司自覺性產(chǎn)生重大不良影響，亦不容易所以對關(guān)聯(lián)企業(yè)造成比較大依靠?？偟膩碚f，承銷商對公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的事宜情況屬實。

特此公告。

海光信息技術(shù)股份有限公司股東會

2023年2月24日

證券代碼：688041 證券簡稱：海光信息 公示序號：2023-005

海光信息技術(shù)股份有限公司

有關(guān)舉辦2023年第一次臨時性公司股東

交流會工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年3月13日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關(guān)情況

（一） 股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二） 股東會召集人：股東會

（三） 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四） 現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年3月13日 14點(diǎn) 00分

舉辦地址：北京海淀區(qū)東北旺西街8號中關(guān)村軟件園27棟樓C座

（五） 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年3月13日

至2023年3月13日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第一屆股東會第二十次大會、第一屆職工監(jiān)事第十三次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月24日公布上海證券交易所（www.sse.com.cn）及其《上海證券報》《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的有關(guān)公示及文檔。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨(dú)立記票的議案：1

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：深圳高新科技創(chuàng)投有限責(zé)任公司、成都高新投資集團(tuán)有限公司、成都高新集粹科技公司、成都市產(chǎn)業(yè)鏈投資集團(tuán)有限公司、黎明信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一） 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二） 同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

（三） 公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會參加目標(biāo)

（一） 除權(quán)日在下午收盤在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二） 董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三） 企業(yè)聘用律師。

（四） 有關(guān)人員

五、 大會備案方式

（一）參與股東會現(xiàn)場會議的注冊時長、地址

時長：2023年3月10日早上9:00-11:00；在下午14:00-16:00

地址：北京海淀區(qū)東北旺西街8號中關(guān)村軟件園27棟樓C座5層會議廳

（二）當(dāng)場備案方法

擬當(dāng)場出席本次股東會股東或公司股東委托代理人應(yīng)擁有下列文檔辦理登記：

1、法人股東：自己身份證戶口本和證券賬戶卡正本；

2、法人股東授權(quán)代理人：委托代理人身份證戶口本、受權(quán)委托書原件（受權(quán)委托書格式詳見附件）、法人股東證券賬戶卡原件及身份證掃描件；

3、公司股東由法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人列席會議：自己身份證戶口本、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書正本、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、證券賬戶卡正本；

4、公司股東授權(quán)代理人：委托代理人身份證戶口本、受權(quán)委托書原件（蓋公章）、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、證券賬戶卡正本。

（三）電子郵箱備案方法

擬當(dāng)場出席會議股東或公司股東委托代理人能通過特定電子郵箱（investor@hygon.cn）辦理登記，電子郵件需在備案時間截止前送到，需標(biāo)明手機(jī)聯(lián)系人及聯(lián)系電話，同時提交以上備案文檔彩色掃描件辦理登記，到時候持電子郵箱回應(yīng)確定回執(zhí)表出席會議。

（四）特別提示

未提早備案或不符除權(quán)日股東身份股東或公司股東委托代理人將無法進(jìn)入會議現(xiàn)場。

六、 其他事宜

（一）此次股東會擬參加現(xiàn)場會議股東自行安置交通出行、吃住費(fèi)等費(fèi)用；

（二）通訊地址：北京海淀區(qū)東北旺西街8號中關(guān)村軟件園27棟樓C座

（三）聯(lián)系電話：手機(jī)：010-82177855；電子郵箱：investor@hygon.cn

特此公告。

海光信息技術(shù)股份有限公司股東會

2023-02-24

配件1：法人授權(quán)書

● 上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

海光信息技術(shù)股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月13日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688041 證券簡稱：海光信息 公示序號：2023-006

海光信息技術(shù)股份有限公司

2022年度業(yè)績快報公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

本公告所述2022年度關(guān)鍵財務(wù)報表為基本計算數(shù)據(jù)信息，沒有經(jīng)過會計事務(wù)所財務(wù)審計，主要數(shù)據(jù)信息以海光信息技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）宣布公布的2022年年報為標(biāo)準(zhǔn)，煩請投資人注意投資風(fēng)險。

一、 2022年度關(guān)鍵財務(wù)報表和指標(biāo)值

企業(yè)：rmb萬余元

注：1.本報告期初數(shù)同法律規(guī)定公布的去年年底數(shù)。

2.之上財務(wù)報表和標(biāo)準(zhǔn)以合并財務(wù)報表數(shù)據(jù)信息填寫，但沒經(jīng)財務(wù)審計，最后的結(jié)果以企業(yè)2022年年報為標(biāo)準(zhǔn)。

二、 經(jīng)營效益和經(jīng)營情況說明

（一）當(dāng)年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況、經(jīng)營情況及危害經(jīng)營效益的重要因素

報告期，企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入512,526.67萬余元，比上年同期提升121.83%；完成歸屬于母公司所有者的純利潤80,200.58萬余元，比上年同期提升145.18%；完成歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的純利潤74,693.05萬余元，比上年同期提升181.34%。

報告期末資產(chǎn)總額2,193,425.39萬余元，較本當(dāng)年度初提高109.75%；歸屬于母公司的其他綜合收益1,705,148.67萬余元，較本當(dāng)年度初提高215.44%。

報告期，企業(yè)自始至終致力于高端處理器的開發(fā)、設(shè)計方案，持續(xù)加大技術(shù)革新幅度，完成技術(shù)升級；企業(yè)在保證高科研投入的前提下，全力擴(kuò)展中國市場，有效提升了企業(yè)在中國高端處理器領(lǐng)域內(nèi)的先發(fā)優(yōu)勢和市場占有率，業(yè)務(wù)流程持續(xù)增長。

（二）變化幅度做到30%之上指標(biāo)表明

1、報告期，主營業(yè)務(wù)收入完成較快增長，原因是：①企業(yè)緊緊圍繞通用計算銷售市場，根據(jù)技術(shù)革新、產(chǎn)品升級、作用提高等舉措，不斷提高產(chǎn)品競爭優(yōu)勢；②企業(yè)協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司、領(lǐng)域客戶等有關(guān)自主創(chuàng)新能量，完成協(xié)作技術(shù)研發(fā)，攜手共建安全性、實用、開放式的產(chǎn)品和解決方法；③產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及眾多行業(yè)對國產(chǎn)服務(wù)器市場需求的大幅上升，推動了企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入體量的進(jìn)一步提高。

2、報告期，利潤總額、資產(chǎn)總額、歸屬于母公司所有者的純利潤、歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的純利潤、基本每股收益（元）較上年同期大幅上升，主要系企業(yè)營業(yè)收入高速發(fā)展產(chǎn)生的收益經(jīng)營規(guī)模大幅上升。

3、報告期，權(quán)重計算平均凈資產(chǎn)收益率（%）較上年同期升高，主要系企業(yè)營業(yè)收入提高所帶來的純利潤大幅上升，提高了企業(yè)凈資產(chǎn)回報率。

4、報告期，資產(chǎn)總額、歸屬于母公司的其他綜合收益、歸屬于母公司所有者的每股公積金（元）較上年底升高，主要系企業(yè)在上交所科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票募資到帳而致。

三、 風(fēng)險防范

本公告所述2022年度關(guān)鍵財務(wù)報表為基本計算數(shù)據(jù)信息，沒有經(jīng)過會計事務(wù)所財務(wù)審計，實際數(shù)據(jù)信息以企業(yè)宣布公布的2022年年報為標(biāo)準(zhǔn)，煩請投資人注意投資風(fēng)險。

特此公告。

海光信息技術(shù)股份有限公司股東會

2023年2月24日