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本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

邦彥技術(shù)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年2月23日舉辦第三屆股東會(huì)第九次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，本事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

一、有關(guān)改動(dòng)《公司章程》的現(xiàn)象

為進(jìn)一步完善公司治理構(gòu)造，更強(qiáng)推動(dòng)規(guī)范運(yùn)作，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（2020年12月修定）《上市公司章程指引》（2022年修定）等法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，公司擬對(duì)《公司章程》的協(xié)議條款開展修定，并報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)公司管理人員向工商登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理章程修改并辦理備案等相關(guān)的事宜。實(shí)際修定如下所示：

以上變動(dòng)最后以工商登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的具體內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。除了上述修定具體內(nèi)容外，別的條文不會(huì)改變。

以上事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，企業(yè)將在股東大會(huì)審議成功后及時(shí)與工商登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理《公司章程》的備案登記等手續(xù)。新修訂企業(yè)章程詳細(xì)公司在2023年2月24日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《邦彥技術(shù)股份有限公司章程》。

特此公告。

邦彥技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月24日

證券代碼：688132 證券簡(jiǎn)稱：邦彥技術(shù)性 公示序號(hào)：2023-002

邦彥技術(shù)股份有限公司

有關(guān)執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、監(jiān)事長(zhǎng)離職

并競(jìng)選監(jiān)事長(zhǎng)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、虛假性 闡述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、董事辭職狀況

邦彥技術(shù)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)股東會(huì)于近期接到董事董杰老先生、劉政遠(yuǎn)老爺子的離職報(bào)告。因?yàn)楣ぷ骶唧w內(nèi)容調(diào)節(jié)，董杰老先生申請(qǐng)辦理辭掉董事及專門委員會(huì)委員會(huì)職位、劉政遠(yuǎn)老先生申請(qǐng)辦理辭掉董事職位。董杰老先生辭掉董事及專門委員會(huì)委員會(huì)職位后依然在企業(yè)出任別的職位，劉政遠(yuǎn)老先生辭掉董事職位后辭去公司職位。

依據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董杰老先生、劉政遠(yuǎn)老爺子的離職未導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，同時(shí)公司將不會(huì)改選執(zhí)行董事。董杰老先生、劉政遠(yuǎn)老爺子的離職報(bào)告自送到董事會(huì)生效日起效。其離職也不會(huì)影響董事會(huì)的依規(guī)規(guī)范運(yùn)作，也不會(huì)影響企業(yè)正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

董杰老先生、劉政遠(yuǎn)老先生在擔(dān)任以上職位期內(nèi)盡職盡責(zé)、勤勉盡責(zé)，為公司的標(biāo)準(zhǔn)治理和優(yōu)良發(fā)展趨勢(shì)起著至關(guān)重要的作用。在這里，董事會(huì)并對(duì)在擔(dān)任執(zhí)行董事職位期內(nèi)為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、公司監(jiān)事離職狀況

公司監(jiān)事會(huì)于近期接到監(jiān)事魏雄壯老爺子的離職報(bào)告。因?yàn)楣ぷ骶唧w內(nèi)容調(diào)節(jié)，魏雄壯老先生申請(qǐng)辦理辭掉監(jiān)事職位，魏雄壯老先生辭掉監(jiān)事職位后辭去公司職位。

依據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，魏雄壯老爺子的離職未導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，同時(shí)公司將不會(huì)改選公司監(jiān)事。魏雄壯老爺子的離職報(bào)告自送到公司監(jiān)事會(huì)生效日起效。其離職也不會(huì)影響公司監(jiān)事會(huì)的依規(guī)規(guī)范運(yùn)作，也不會(huì)影響企業(yè)正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

魏雄壯老先生在擔(dān)任以上職位期內(nèi)盡職盡責(zé)、勤勉盡責(zé)，為公司的標(biāo)準(zhǔn)治理和優(yōu)良發(fā)展趨勢(shì)起著至關(guān)重要的作用。在這里，公司監(jiān)事會(huì)并對(duì)在擔(dān)任公司監(jiān)事職位期內(nèi)為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

三、監(jiān)事長(zhǎng)離職狀況

公司監(jiān)事會(huì)于近期接到企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)晏元貴老爺子的離職報(bào)告。因?yàn)楣ぷ骶唧w內(nèi)容調(diào)節(jié)，晏元貴老先生申請(qǐng)辦理辭掉監(jiān)事職位，晏元貴老先生辭掉公司監(jiān)事職位后依然在企業(yè)出任別的職位。

依據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，晏元貴老爺子的離職未導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，企業(yè)將從公司監(jiān)事中改選出監(jiān)事長(zhǎng)。晏元貴老爺子的離職報(bào)告自送到公司監(jiān)事會(huì)生效日起效。其離職也不會(huì)影響公司監(jiān)事會(huì)的依規(guī)規(guī)范運(yùn)作，也不會(huì)影響企業(yè)正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

晏元貴老先生在擔(dān)任以上職位期內(nèi)盡職盡責(zé)、勤勉盡責(zé)，為公司的標(biāo)準(zhǔn)治理和優(yōu)良發(fā)展趨勢(shì)起著至關(guān)重要的作用。在這里，公司監(jiān)事會(huì)并對(duì)在擔(dān)任公司監(jiān)事職位期內(nèi)為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

四、競(jìng)選監(jiān)事長(zhǎng)狀況

為確保企業(yè)規(guī)范運(yùn)作，職工監(jiān)事井然有序運(yùn)作，依據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司在2023年2月23日舉辦第三屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》，允許競(jìng)選職工代表監(jiān)事江芳女性出任企業(yè)第三屆監(jiān)事長(zhǎng)，任職期自此次職工監(jiān)事表決通過日起至第三屆職工監(jiān)事任期屆滿之日止。

特此公告。

邦彥技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月24日

證券代碼：688132 證券簡(jiǎn)稱：邦彥技術(shù)性 公示序號(hào)：2023-005

邦彥技術(shù)股份有限公司

有關(guān)舉辦2023年第一次

股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年3月14日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一） 股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

（二） 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三） 投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年3月14日 14點(diǎn) 30分

舉辦地址：深圳市龍華區(qū)園山街道大康小區(qū)志鶴路100號(hào)1號(hào)院5樓會(huì)議廳

（五） 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月14日

至2023年3月14日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、 會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第九次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及特定信息公開新聞中。

2、 特別決議提案：提案1

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：無

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一） 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二） 同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

（三） 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

（一） 除權(quán)日在下午收盤在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二） 董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三） 企業(yè)聘用律師。

（四） 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

（一）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年3月13日（9:30-12:00，13:00-17：00）

（二）備案地址：深圳市龍華區(qū)園山街道大康小區(qū)志鶴路100號(hào)2101董事會(huì)辦公室

（三）備案方法：

1、法人股東：法人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供身份證原件或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)、個(gè)股賬戶；授權(quán)委托別人列席會(huì)議的，委托代理人還應(yīng)當(dāng)提供個(gè)人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書，詳見附件1。

2、公司股東：由企業(yè)法人親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供其個(gè)人身份證戶口本、法律規(guī)定代 表人身份證明書正本、法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個(gè)股賬戶正本；法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供其個(gè)人身份證戶口本、法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個(gè)股賬戶正本、法人授權(quán)書（蓋公章）。列席會(huì)議股東及公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本在場(chǎng)。

3、公司股東能通過電子郵件和信件方法備案，以企業(yè)接收郵件或信件到達(dá)企業(yè)的為準(zhǔn)，電子郵件及信件須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、聯(lián)系方式，并需另附以上 1、2款所列證明文件掃描文件或影印件，郵件標(biāo)題或信件上請(qǐng)注明“參與股東會(huì)”字眼，并和企業(yè)確定接到后才視作備案取得成功。列席會(huì)議時(shí)需提交備案資料正本，用以參加資格復(fù)核。

為確保此次股東會(huì)的圓滿召開，降低開會(huì)備案時(shí)長(zhǎng)，請(qǐng)參加當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)股東及公司股東委托代理人提早備案確定。

六、 其他事宜

（一）聯(lián)系電話

備案詳細(xì)地址：深圳市龍華區(qū)園山街道大康小區(qū)志鶴路100號(hào)2101董事會(huì)辦公室

郵政編碼：518100

手機(jī)：0755-86168628

發(fā)傳真：0755-26030177

手機(jī)聯(lián)系人：李丹

（二）當(dāng)場(chǎng)出席會(huì)議常見問題

1、公司股東或股東委托代理人在參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)需攜帶以上證明材料，并且于會(huì)議開始前30分鐘內(nèi)抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理登記。

2、開會(huì)時(shí)間大半天，列席會(huì)議工作人員吃住及交通出行費(fèi)用自理。

3、受權(quán)委托書格式詳見附件。

特此公告。

邦彥技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月24日

配件1：法人授權(quán)書

● 上報(bào)文檔

邦彥技術(shù)股份有限公司第三屆股東會(huì)第九次會(huì)議決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

邦彥技術(shù)股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月14日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688132 證券簡(jiǎn)稱：邦彥技術(shù)性 公示序號(hào)：2023-004

邦彥技術(shù)股份有限公司

第三屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

邦彥技術(shù)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)第三屆職工監(jiān)事第七次例會(huì)于2023年2月23日選用當(dāng)場(chǎng)融合通信的形式舉辦。此次會(huì)議報(bào)告及材料證明已經(jīng)在2023年2月21日以電子郵件的形式送到企業(yè)整體公司監(jiān)事，整體公司監(jiān)事一致同意此次會(huì)議免除《公司法》及其《公司章程》所需要之會(huì)議報(bào)告時(shí)限要求，且不會(huì)以各種方式及名義向有關(guān)部門及行政機(jī)關(guān)提起訴訟公司本次臨時(shí)性職工監(jiān)事的決議。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人，會(huì)議由過半數(shù)公司監(jiān)事一同舉薦的公司監(jiān)事江芳組織，此次會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)整體公司監(jiān)事決議，產(chǎn)生決定如下所示：

（一）表決通過《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》

職工監(jiān)事覺得，由于原監(jiān)事長(zhǎng)離職，依據(jù)《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，職工監(jiān)事允許競(jìng)選職工代表監(jiān)事江芳女性為公司發(fā)展第三屆監(jiān)事長(zhǎng)。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的《邦彥技術(shù)股份有限公司關(guān)于董事、監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席辭職并選舉監(jiān)事會(huì)主席的公告》(公示序號(hào)：2023-002)。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

邦彥技術(shù)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年2月24日

證券代碼：688132 證券簡(jiǎn)稱：邦彥技術(shù)性 公示序號(hào)：2023-003

邦彥技術(shù)股份有限公司

有關(guān)聘用副總的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、虛假性 闡述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、公司副總經(jīng)理聘用狀況

為確保企業(yè)的日常運(yùn)作，依據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理祝國(guó)勝老先生候選人，股東會(huì)提名委員會(huì)審批，并征求被提名人允許，公司在2023年2月23日舉辦第三屆股東會(huì)第九次大會(huì)，決議并通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》，允許聘用晏元貴先生為公司副總經(jīng)理，任職自股東會(huì)表決通過日起至這屆股東會(huì)任期屆滿之日止。

晏元貴老先生具有與其說行使權(quán)力相匹配的任職要求，其任職要求合乎《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)有遭受中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、證交所處罰情況。晏元貴老先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件。

二、獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事對(duì)于該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，覺得：晏元貴老先生合乎《公司法》《公司章程》所規(guī)定的任職要求，沒有發(fā)現(xiàn)存有《公司法》所規(guī)定的不可出任高管人員的情況和被證監(jiān)會(huì)處在證券市場(chǎng)禁入且時(shí)限沒滿或是被上海交易所公布評(píng)定不適宜出任發(fā)售公司高級(jí)管理人員的現(xiàn)象。此次候選人和決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。

因而，大家一致同意聘用晏元貴先生為公司副總經(jīng)理。

特此公告。

邦彥技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月24日

附：晏元貴老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

晏元貴老先生，1981年3月出世中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。2006年6月至2019年2月列任企業(yè)開發(fā)工程師、研發(fā)部經(jīng)理、研發(fā)基地主管、分公司北京市特立信電子器件技術(shù)股份有限公司（下稱“特立信”）經(jīng)理；2019年2月迄今，出任特立信老總、經(jīng)理；2018年12月至2023年2月，出任企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)。

截止到本公告公布日，晏元貴老先生未立即擁有企業(yè)股票，與公司控股股東和控股股東中間無關(guān)聯(lián)性。不會(huì)有《公司法》、《公司章程》中不可出任公司高級(jí)管理人員、執(zhí)行董事的情況，沒有被證監(jiān)會(huì)定為銷售市場(chǎng)禁入者且仍在禁止進(jìn)入期情況，不存在被證監(jiān)會(huì)或是證交所評(píng)定不適宜出任發(fā)售公司高級(jí)管理人員、執(zhí)行董事的情況，未受到證監(jiān)會(huì)、證交所及其它相關(guān)部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求。