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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江仁智股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于公司2021年度非公開發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于公司與認購對象簽署〈附生效條件的股份認購協(xié)議的〉議案》等議案。公司擬向控股股東平達新材料有限公司（以下簡稱“平達新材料”）發(fā)行不超過123,584,400股（含本數(shù)，下同）普通股股票（以下簡稱“本次向特定對象發(fā)行股票”或“本次發(fā)行”），平達新材料有限公司擬以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的全部股票，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊的數(shù)量為準。2021年12月20日，公司與平達新材料有限公司簽署了附生效條件的股份認購協(xié)議（以下簡稱“《股份認購協(xié)議》”），具體內(nèi)容詳見公司2021年12月21日在指定信息披露媒體上刊登的《關(guān)于與特定對象簽署附生效條件的股份認購協(xié)議的公告》（公告編號：2021-073）。

　　因中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所于2023年2月17日發(fā)布了全面實行股票發(fā)行注冊制制度相關(guān)規(guī)則，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司本次向特定對象發(fā)行股票所涉及的審批流程發(fā)生變化，《股份認購協(xié)議》中涉及的相關(guān)表述及生效條件也需進行相應(yīng)修訂。2023年2月24日，公司召開第七屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于公司與認購對象簽署〈附生效條件的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議〉的議案》，董事會同意公司與前述認購方簽署《浙江仁智股份有限公司向特定對象發(fā)行股票之附生效條件的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》（以下簡稱“《股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》”），該協(xié)議的主要內(nèi)容如下：

　　一、協(xié)議主體和簽署時間

　　2023年2月24日，公司與平達新材料簽署了《股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》。

　　二、協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、雙方一致同意并確認，《股份認購協(xié)議》及本補充協(xié)議的法律依據(jù)變更為《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《發(fā)行注冊管理辦法》及其他相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件。

　　2、根據(jù)《發(fā)行注冊管理辦法》的規(guī)定，本次發(fā)行應(yīng)當符合《中華人民共和國證券法》和《發(fā)行注冊管理辦法》規(guī)定的發(fā)行條件和相關(guān)信息披露要求，依法經(jīng)深圳證券交易所發(fā)行上市審核并報中國證監(jiān)會注冊。

　　雙方一致同意，依據(jù)《發(fā)行注冊管理辦法》，就《股份認購協(xié)議》中部分條款所涉法律依據(jù)、審核主管機構(gòu)、審核程序等相關(guān)表述，作出如下修改：

　?。?）規(guī)范表述：《股份認購協(xié)議》所稱“本次發(fā)行/本次非公開發(fā)行”統(tǒng)一修改為“本次發(fā)行/本次向特定對象發(fā)行”，“非公開發(fā)行”統(tǒng)一修改為“向特定對象發(fā)行”；

　?。?）《股份認購協(xié)議》其他具體修改內(nèi)容為：

　　3、本補充協(xié)議為《股份認購協(xié)議》不可分割的一部分，本補充協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表人簽署并加蓋公章后成立，與《股份認購協(xié)議》同時生效。

　　4、本補充協(xié)議未約定的事項，以《股份認購協(xié)議》中約定的內(nèi)容為準；本補充協(xié)議與《股份認購協(xié)議》中相關(guān)條款、表述不一致的，以本補充協(xié)議為準。

　　5、本補充協(xié)議一式肆份，甲方持有貳份，乙方持有貳份，每份具有同等法律效力。

　　三、備查文件

　　（一）公司第七屆董事會第二次會議決議；

　?。ǘ┕镜谄趯帽O(jiān)事會第二次會議決議；

　　（三）公司與平達新材料簽署的《股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》；

　?。ㄋ模┕惊毩⒍玛P(guān)于第七屆董事會第二次會議相關(guān)事項的事前認可意見；

　?。ㄎ澹┕惊毩⒍玛P(guān)于第七屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002629 證券簡稱：仁智股份 公告編號：2023-010

　　浙江仁智股份有限公司

　　關(guān)于2021年向特定對象發(fā)行

　　股票預(yù)案修訂情況說明的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江仁智股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月20日召開的第六屆董事會第二十一次會議和第六屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司2021年度非公開發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案。2022年10月10日，公司召開第六屆董事會第三十五次會議和第六屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年度非公開發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于修訂公司2021年度非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》等相關(guān)議案。

　　2023年2月24日，公司召開了第七屆董事會第二次會議和第七屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于修訂公司2021年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的議案》等相關(guān)議案。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)并結(jié)合自身實際情況，對向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的部分內(nèi)容進行了修訂?，F(xiàn)公司就本次向特定對象發(fā)行股票預(yù)案修訂涉及主要內(nèi)容說明如下：

　　具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站上披露的相關(guān)公告，請投資者注意查閱。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002629 證券簡稱：仁智股份 公告編號：2023-011

　　浙江仁智股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司

　　2021年度向特定對象發(fā)行方案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江仁智股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月20日召開的第六屆董事會第二十一次會議和第六屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司2021年度非公開發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案。2022年10月10日，公司召開第六屆董事會第三十五次會議和第六屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年度非公開發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于修訂公司2021年度非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》等相關(guān)議案。

　　鑒于中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》正式頒布及生效，2023年2月24日，公司召開了第七屆董事會第二次會議和第七屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于修訂公司2021年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的議案》等相關(guān)議案。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)并結(jié)合自身實際情況，對向特定對象發(fā)行股票方案的部分內(nèi)容進行了調(diào)整具體調(diào)整內(nèi)容如下：

　　調(diào)整前：

　?。ㄒ唬┌l(fā)行股票的種類和面值

　　本次非公開發(fā)行的股票種類為中國境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元。

　?。ǘ┌l(fā)行方式和發(fā)行時間

　　本次發(fā)行采用向特定對象非公開發(fā)行的方式，公司將在取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行核準文件的有效期內(nèi)選擇適當時機發(fā)行股票。若國家法律、法規(guī)對此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。

　?。ㄈ┌l(fā)行對象和認購方式

　　本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司控股股東平達新材料，平達新材料以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的股份。

　?。ㄋ模┒▋r基準日、發(fā)行價格與定價方式

　　本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為公司審議本次非公開發(fā)行股票事項的董事會決議公告日。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為2.05元/股，不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

　　如公司股票在本次審議非公開發(fā)行股票的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格將進行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

　　送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

　　兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)

　　其中，P1為調(diào)整后發(fā)行價格，P0為調(diào)整前發(fā)行價格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

　　最終發(fā)行價格由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)在本次非公開發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會的核準文件后，按照中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)則，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　（五）發(fā)行數(shù)量

　　本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過123,584,400股（含本數(shù)），占發(fā)行前總股本的30%；募集資金總額不超過253,348,020.00元（含本數(shù)），平達新材料全部以現(xiàn)金認購。最終發(fā)行數(shù)量及募集資金總額以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準文件為準。

　　若公司股票在本次發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的，本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

　　（六）募集資金總額及用途

　　本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過253,348,020.00元，扣除發(fā)行費用后擬全部用于償還債務(wù)及補充流動資金。

　　（七）限售期

　　控股股東平達新材料認購的本次發(fā)行的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會和深交所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　本次發(fā)行對象所取得公司非公開發(fā)行的股份因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。若國家法律、法規(guī)或其他規(guī)范性文件對向特定對象發(fā)行股票的限售期等有最新規(guī)定或監(jiān)管意見，公司將按最新規(guī)定或監(jiān)管意見進行相應(yīng)調(diào)整。

　?。ò耍┥鲜械攸c

　　本次非公開發(fā)行的股票將申請在深交所上市。

　?。ň牛┍敬畏枪_發(fā)行前的滾存利潤安排

　　本次非公開發(fā)行股票完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。

　?。ㄊ┍敬伟l(fā)行決議的有效期

　　本次向特定對象非公開發(fā)行股票的決議有效期為自公司股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)。

　　調(diào)整后：

　?。ㄒ唬┌l(fā)行股票的種類和面值

　　本次向特定對象發(fā)行的股票種類為中國境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元。

　?。ǘ┌l(fā)行方式和發(fā)行時間

　　本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行的方式，公司將在通過深交所審核并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)后，在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當時機實施。若國家法律、法規(guī)對此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。

　　（三）發(fā)行對象和認購方式

　　本次發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東平達新材料，平達新材料以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的股份。

　　（四）定價基準日、發(fā)行價格與定價方式

　　本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為公司審議本次向特定對象發(fā)行股票事項的董事會決議公告日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為2.05元/股，不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

　　如公司股票在本次審議向特定對象發(fā)行股票的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行價格將進行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

　　送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

　　兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)

　　其中，P1為調(diào)整后發(fā)行價格，P0為調(diào)整前發(fā)行價格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

　　最終發(fā)行價格由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)在本次發(fā)行申請通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)則，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　?。ㄎ澹┌l(fā)行數(shù)量

　　本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過123,584,400股（含本數(shù)），不超過發(fā)行前總股本的30%；募集資金總額不超過253,348,020.00元（含本數(shù)），平達新材料全部以現(xiàn)金認購。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊的數(shù)量為準。

　　若公司股票在本次發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的，本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

　?。┠技Y金總額及用途

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過253,348,020.00元，扣除發(fā)行費用后擬全部用于償還債務(wù)及補充流動資金。

　　（七）限售期

　　控股股東平達新材料認購的本次發(fā)行的股份自本次向特定對象發(fā)行結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會和深交所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　本次發(fā)行對象所取得公司向特定對象發(fā)行的股份因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。若國家法律、法規(guī)或其他規(guī)范性文件對向特定對象發(fā)行股票的限售期等有最新規(guī)定或監(jiān)管意見，公司將按最新規(guī)定或監(jiān)管意見進行相應(yīng)調(diào)整。

　?。ò耍┥鲜械攸c

　　本次發(fā)行的股票將申請在深交所上市。

　　（九）本次向特定對象發(fā)行前的滾存利潤安排

　　本次發(fā)行股票完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。

　?。ㄊ┍敬伟l(fā)行決議的有效期

　　本次發(fā)行的決議有效期為自公司股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)。2023年1月13日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于延長公司2021年度非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理2021年度非公開發(fā)行股票相關(guān)事項有效期的議案》，將本次向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期和股東大會授權(quán)董事會辦理向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項有效期自屆滿之日起延長十二個月，即延長至2024年1月20日。

　　具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站上披露的相關(guān)公告，請投資者注意查閱。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002629 證券簡稱：仁智股份 公告編號：2023-014

　　浙江仁智股份有限公司關(guān)于召開

　　2023年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江仁智股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二次會議決定于2023年3月13日（星期一）召開公司2023年第二次臨時股東大會。本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、本次股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

　　2、會議召集人：浙江仁智股份有限公司第七屆董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第七屆董事會第二次會議決定召開本次臨時股東大會。本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

　　4、會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2023年3月13日（星期一）下午15:00；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年3月13日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間：2023年3月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期間的任意時間；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間：2023年3月13日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

　　6、股權(quán)登記日：2023年3月8日（星期三）

　　7、會議出席對象：

　?。?）截至2023年3月8日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；不能出席現(xiàn)場會議的股東也可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師。

　　8、現(xiàn)場會議地點：廣東省深圳市福田中心區(qū)彩田路西京地大廈1008仁智股份會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會提案編碼

　　2、提案披露情況

　　上述提案審議事項已經(jīng)公司第七屆董事會第二次會議及公司第七屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：2023-008）及《第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告》（公告編號：2023-009）。

　　3、有關(guān)說明

　　根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定，提案1屬于特別決議議案，需經(jīng)出席會議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的要求，上述提案均為影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，并將結(jié)果予以披露。

　　關(guān)聯(lián)股東控股股東平達新材料有限公司在本次股東大會上需對提案1回避表決。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：股東可現(xiàn)場登記，也可通過信函或傳真登記（以信函或傳真抵達本公司的時間為準），本次股東大會不接受電話登記；

　　2、法人股東請持法人持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書（須加蓋公章）及出席人身份證等前往登記；

　　3、個人股東親自出席會議的，請持持股憑證、本人身份證等前往登記；

　　4、委托他人登記或出席會議的，須持有委托人簽署或蓋章的授權(quán)委托書、委托人持股憑證、委托人證券賬戶卡及代理人本人身份證辦理登記手續(xù)（授權(quán)委托書見附件）；

　　5、股東也可在規(guī)定時間內(nèi)以傳真方式辦理參會登記（傳真件請注明：股東姓名、股東賬號、持股數(shù)、通訊地址、通訊郵編、聯(lián)系電話），但會議當天須出示本人身份證和持股憑證；

　　6、登記時間：2023年3月10日（星期五）上午9:30-11:30，下午14:00-16:00；

　　7、登記地點：廣東省深圳市福田中心區(qū)彩田路西京地大廈1008仁智股份董事會辦公室。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、注意事項

　　1、本次股東大會會期半天，與會股東或代理人食宿、交通費用自理；

　　2、會議聯(lián)系人：王 晶、祝思穎；

　　3、聯(lián)系電話：0755-8320 0949；

　　4、聯(lián)系傳真：0755-8320 3875；

　　5、通訊地址：廣東省深圳市福田中心區(qū)彩田路西京地大廈1008仁智股份董事會辦公室；

　　6、郵政編碼：518000。

　　六、備查文件

　　1、浙江仁智股份有限公司第七屆董事會第二會議決議；

　　2、浙江仁智股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二次會議決議。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　附件一：

　　浙江仁智股份有限公司

　　2023年第二次臨時股東大會網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼及投票簡稱：投票代碼為“362629”，投票簡稱為“仁智投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、本次會議不設(shè)總議案。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年3月13日的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月13日上午9:15，結(jié)束時間為2023年3月13日下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　本人/公司 作為授權(quán)委托人確認，本人/公司因個人原因不能參加浙江仁智股份有限公司2023年第二次臨時股東大會。茲委托 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江仁智股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并按以下意向行使表決權(quán)。

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號： 委托人持有股份數(shù)量：

　　委托人持有股份性質(zhì)： 受托日期：

　　本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印或按以上格式自制均為有效，有效期限自簽署日至浙江仁智股份有限公司2023年第二次臨時股東大會結(jié)束。

　　證券代碼：002629 證券簡稱：仁智股份 公告編號：2023-008

　　浙江仁智股份有限公司

　　第七屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江仁智股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年2月24日以通訊方式召開了第七屆董事會第二次會議，本次會議通知于2023年2月22日以電話、電子郵件等方式發(fā)出。本次會議由董事長溫志平先生主持，應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名。本次會議經(jīng)出席董事審議并采用記名投票方式進行表決。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》；

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平、陳澤虹對該議案表決予以回避。

　　根據(jù)《公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（以下簡稱“《發(fā)行注冊管理辦法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，對照上市公司向特定對象發(fā)行股票相關(guān)資格、條件和要求，經(jīng)對公司的實際情況進行逐項自查，董事會認為公司符合上述相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的上市公司向特定對象發(fā)行股票的各項條件。

　　公司全體獨立董事對此議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見，本議案調(diào)整事項在公司股東大會授權(quán)董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　（二）逐項審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2021年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案》；

　　1、發(fā)行股票的種類和面值

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平、陳澤虹對該議案表決予以回避。

　　本次向特定對象發(fā)行的股票種類為中國境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元。

　　2、發(fā)行方式和發(fā)行時間

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平、陳澤虹對該議案表決予以回避。

　　本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行的方式，公司將在通過深圳證券交易所審核并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)后，在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當時機實施。若國家法律、法規(guī)對此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。

　　3、發(fā)行對象和認購方式

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平、陳澤虹對該議案表決予以回避。

　　本次發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司控股股東平達新材料有限公司（以下簡稱“平達新材料”），平達新材料以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的股份。

　　4、定價基準日、發(fā)行價格與定價方式

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平、陳澤虹對該議案表決予以回避。

　　本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為公司審議本次向特定對象發(fā)行股票事項的董事會決議公告日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為2.05元/股，不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

　　如公司股票在本次審議向特定對象發(fā)行股票的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行價格將進行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

　　送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

　　兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)

　　其中，P1為調(diào)整后發(fā)行價格，P0為調(diào)整前發(fā)行價格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

　　最終發(fā)行價格由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)在本次發(fā)行申請通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)則，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　5、發(fā)行數(shù)量

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平、陳澤虹對該議案表決予以回避。

　　本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過123,584,400股（含本數(shù)），不超過發(fā)行前總股本的30%；募集資金總額不超過253,348,020.00元（含本數(shù)），平達新材料全部以現(xiàn)金認購。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊的數(shù)量為準。

　　若公司股票在本次發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的，本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

　　6、募集資金總額及用途

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平、陳澤虹對該議案表決予以回避。

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過253,348,020.00元，扣除發(fā)行費用后擬全部用于償還債務(wù)及補充流動資金。

　　7、限售期

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平、陳澤虹對該議案表決予以回避。

　　控股股東平達新材料認購的本次發(fā)行的股份自本次向特定對象發(fā)行結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會和深交所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　本次發(fā)行對象所取得公司向特定對象發(fā)行的股份因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。若國家法律、法規(guī)或其他規(guī)范性文件對向特定對象發(fā)行股票的限售期等有最新規(guī)定或監(jiān)管意見，公司將按最新規(guī)定或監(jiān)管意見進行相應(yīng)調(diào)整。

　　8、上市地點

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平、陳澤虹對該議案表決予以回避。

　　本次發(fā)行的股票將申請在深圳證券交易所上市。

　　9、本次向特定對象發(fā)行前公司滾存未分配利潤安排

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平、陳澤虹對該議案表決予以回避。

　　本次發(fā)行股票完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。

　　10、本次發(fā)行決議有效期

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平、陳澤虹對該議案表決予以回避。

　　本次向特定對象發(fā)行股票的決議有效期為自公司股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)。2023年1月13日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于延長公司2021年度非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理2021年度非公開發(fā)行股票相關(guān)事項有效期的議案》，將本次向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期和股東大會授權(quán)董事會辦理向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項有效期自屆滿之日起延長十二個月，即延長至2024年1月20日。

　　公司全體獨立董事對此議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見，本議案調(diào)整事項在公司股東大會授權(quán)董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于公司2021年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》；

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平、陳澤虹對該議案表決予以回避。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，公司就本次向特定對象發(fā)行股票事項編制了《浙江仁智股份有限公司2021年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》，具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的相關(guān)公告。

　　公司全體獨立董事對此議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見，本議案調(diào)整事項在公司股東大會授權(quán)董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于公司2021年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》；

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平、陳澤虹對該議案表決予以回避。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司結(jié)合實際情況就本次向特定對象發(fā)行股票事項編制了《浙江仁智股份有限公司2021年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》，具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　公司全體獨立董事對此議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見，本議案調(diào)整事項在公司股東大會授權(quán)董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于公司與認購對象簽署〈附生效條件的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議〉的議案》；

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平先生、陳澤虹女士回避表決。

　　公司與控股股東平達新材料于2021年12月簽署《浙江仁智股份有限公司非公開發(fā)行股票之附生效條件的股份認購協(xié)議》。根據(jù)《發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，各方對《附條件生效的股份認購協(xié)議》相關(guān)內(nèi)容進行調(diào)整，董事會同意公司與前述認購方簽署《浙江仁智股份有限公司向特定對象發(fā)行股票之附生效條件的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》。

　　公司全體獨立董事對此議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見，本議案調(diào)整事項在公司股東大會授權(quán)董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　（六）審議通過《關(guān)于公司2021年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》；

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平先生、陳澤虹女士回避表決。

　　根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110號）、《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2014〕17號）以及中國證監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會公告〔2015〕31號）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)要求，為維護中小投資者利益，公司就本次向特定對象發(fā)行對即期回報攤薄的影響進行了認真、審慎、客觀的分析，并制定了具體的填補即期回報措施，公司全體董事、高級管理人員對公司填補即期回報措施能夠得到切實履行作出了相關(guān)承諾，具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　公司全體獨立董事對此議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見，本議案調(diào)整事項在公司股東大會授權(quán)董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　（七）審議通過《關(guān)于公司2021年度向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報告的議案》；

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事溫志平先生、陳澤虹女士回避表決。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司結(jié)合實際情況就本次向特定對象發(fā)行股票事項編制了《浙江仁智股份有限公司2021年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》，具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　公司全體獨立董事對此議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見，本議案尚需提交股東大會審議通過。

　?。ò耍徸h通過《關(guān)于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　董事會同意于2023年3月13日召開公司2023年第二次臨時股東大會，具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-014）。

　　三、備查文件

　　1、浙江仁智股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于第七屆董事會第二次會議相關(guān)事項的事前認可意見；

　　3、獨立董事關(guān)于第七屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002629 證券簡稱：仁智股份 公告編號：2023-009

　　浙江仁智股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　浙江仁智股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日以通訊方式召開了第七屆監(jiān)事會第二次會議，本次會議通知于2023年2月22日以電話、電子郵件等方式發(fā)出。本次會議由監(jiān)事會主席王佳齊先生主持，本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，經(jīng)出席監(jiān)事審議并采用記名投票方式進行表決。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》；

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　根據(jù)《公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（以下簡稱“《發(fā)行注冊管理辦法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，對照上市公司向特定對象發(fā)行股票相關(guān)資格、條件和要求，經(jīng)對公司的實際情況進行逐項自查，監(jiān)事會認為公司符合上述相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的上市公司向特定對象發(fā)行股票的各項條件。

　　本議案調(diào)整事項在公司股東大會授權(quán)董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　（二）逐項審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2021年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案》；

　　1、發(fā)行股票的種類和面值

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本次向特定對象發(fā)行的股票種類為中國境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元。

　　2、發(fā)行方式和發(fā)行時間

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行的方式，公司將在通過深圳證券交易所審核并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)后，在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當時機實施。若國家法律、法規(guī)對此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。

　　3、發(fā)行對象和認購方式

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本次發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司控股股東平達新材料有限公司（以下簡稱“平達新材料”），平達新材料以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的股份。

　　4、定價基準日、發(fā)行價格與定價方式

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為公司審議本次向特定對象發(fā)行股票事項的董事會決議公告日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為2.05元/股，不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

　　如公司股票在本次審議向特定對象發(fā)行股票的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行價格將進行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P_[1]=P_[0]-D

　　送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P_[1]=P_[0]/(1+N)

　　兩項同時進行：P_[1]=(P_[0]-D)/(1+N)

　　其中，P_[1]為調(diào)整后發(fā)行價格，P_[0]為調(diào)整前發(fā)行價格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

　　最終發(fā)行價格由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)在本次發(fā)行申請通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)則，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　5、發(fā)行數(shù)量

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過123,584,400股（含本數(shù)），不超過發(fā)行前總股本的30%；募集資金總額不超過253,348,020.00元（含本數(shù)），平達新材料全部以現(xiàn)金認購。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊的數(shù)量為準。

　　若公司股票在本次發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的，本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

　　6、募集資金總額及用途

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過253,348,020.00元，扣除發(fā)行費用后擬全部用于償還債務(wù)及補充流動資金。

　　7、限售期

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　控股股東平達新材料認購的本次發(fā)行的股份自本次向特定對象發(fā)行結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會和深交所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　本次發(fā)行對象所取得公司向特定對象發(fā)行的股份因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。若國家法律、法規(guī)或其他規(guī)范性文件對向特定對象發(fā)行股票的限售期等有最新規(guī)定或監(jiān)管意見，公司將按最新規(guī)定或監(jiān)管意見進行相應(yīng)調(diào)整。

　　8、上市地點

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本次發(fā)行的股票將申請在深圳證券交易所上市。

　　9、本次向特定對象發(fā)行前公司滾存未分配利潤安排

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本次發(fā)行股票完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。

　　10、本次發(fā)行決議有效期

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本次向特定對象發(fā)行股票的決議有效期為自公司股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)。2023年1月13日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于延長公司2021年度非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理2021年度非公開發(fā)行股票相關(guān)事項有效期的議案》，將本次向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期和股東大會授權(quán)董事會辦理向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項有效期自屆滿之日起延長十二個月，即延長至2024年1月20日。

　　本議案調(diào)整事項在公司股東大會授權(quán)董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于公司2021年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》；

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，公司就本次向特定對象發(fā)行股票事項編制了《浙江仁智股份有限公司2021年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》，具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的相關(guān)公告。

　　本議案調(diào)整事項在公司股東大會授權(quán)董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于公司2021年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》；

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司結(jié)合實際情況就本次向特定對象發(fā)行股票事項編制了《浙江仁智股份有限公司2021年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》，具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　本議案調(diào)整事項在公司股東大會授權(quán)董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于公司與認購對象簽署〈附生效條件的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議〉的議案》；

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　公司與控股股東平達新材料有限公司（以下簡稱“平達新材料”）于2021年12月簽署《浙江仁智股份有限公司非公開發(fā)行股票之附生效條件的股份認購協(xié)議》。根據(jù)《發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，各方對《附條件生效的股份認購協(xié)議》相關(guān)內(nèi)容進行調(diào)整，監(jiān)事會同意公司與前述認購方簽署《浙江仁智股份有限公司向特定對象發(fā)行股票之附生效條件的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》。

　　本議案調(diào)整事項在公司股東大會授權(quán)董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　?。徸h通過《關(guān)于公司2021年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》；

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110號）、《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2014〕17號）以及中國證監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會公告〔2015〕31號）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)要求，為維護中小投資者利益，公司就本次向特定對象發(fā)行對即期回報攤薄的影響進行了認真、審慎、客觀的分析，并制定了具體的填補即期回報措施，公司全體董事、高級管理人員對公司填補即期回報措施能夠得到切實履行作出了相關(guān)承諾，具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　本議案調(diào)整事項在公司股東大會授權(quán)董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于公司2021年度向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報告的議案》。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司結(jié)合實際情況就本次向特定對象發(fā)行股票事項編制了《浙江仁智股份有限公司2021年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》，具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　　三、備查文件

　　1、浙江仁智股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二次會議決議。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002629 證券簡稱：仁智股份 公告編號：2023-013

　　浙江仁智股份有限公司

　　關(guān)于2021年度向特定對象發(fā)行股票

　　攤薄即期回報的風險提示與填補措施及

　　相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號），以及中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等規(guī)定的要求，為保障中小投資者利益，浙江仁智股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”）就本次向特定對象發(fā)行股票對即期回報攤薄的影響進行了認真分析，并制定了具體的攤薄即期回報的填補回報措施。具體內(nèi)容說明如下：

　　一、本次發(fā)行對公司主要財務(wù)指標的影響

　　公司基于以下假設(shè)條件就本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響進行分析，提請投資者特別關(guān)注，以下假設(shè)條件不構(gòu)成任何預(yù)測及承諾事項，投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策。投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任，本次發(fā)行方案和發(fā)行完成時間最終以經(jīng)中國證監(jiān)會核準并發(fā)行的實際情況為準，具體假設(shè)如下：

　　1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展狀況、產(chǎn)品市場情況及公司經(jīng)營環(huán)境等方面沒有發(fā)生重大變化；

　　2、假設(shè)公司于2023年6月底完成本次向特定對象發(fā)行股票（該完成時間僅用于計算本次發(fā)行對即期回報的影響，不對實際完成時間構(gòu)成承諾，投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。最終以中國證監(jiān)會核準本次發(fā)行后的實際完成時間為準）；

　　3、假設(shè)本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量為發(fā)行上限123,584,400股，募集資金總額為25,334.80萬元，不考慮相關(guān)發(fā)行費用。上述募集資金總額、發(fā)行股份數(shù)量僅為估計值，僅用于計算本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報對主要財務(wù)指標的影響，不代表最終募集資金總額、發(fā)行股票數(shù)量；本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量及實際募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門核準、發(fā)行認購情況以及發(fā)行費用等情況最終確定；

　　4、公司2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-2,640.55萬元和-2,534.35萬元。

　?。?）情形一：假設(shè)公司2022年度、2023年度歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤均與2021年度持平，即分別為-2,640.55萬元和-2,534.35萬元。

　　（2）情形二：假設(shè)公司2022年度、2023年度盈虧平衡，凈利潤為0。

　　（3）情形三：假設(shè)公司2022年度、2023年度扭虧為盈，凈利潤為1,000.00萬元。

　　以上假設(shè)分析僅用于測算本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響，并不構(gòu)成公司盈利預(yù)測，投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任；

　　5、未考慮公司未來利潤分配因素的影響；

　　6、在預(yù)測發(fā)行后總股本和計算每股收益時，僅考慮本次向特定對象發(fā)行股票對總股本的影響，未考慮期間可能發(fā)生的其他可能產(chǎn)生的股份變動事宜；

　　7、不考慮本次發(fā)行對公司其他生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況（如財務(wù)費用、投資收益）等的影響；

　　8、在測算公司加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率時，未考慮除募集資金和凈利潤之外的其他因素對凈資產(chǎn)的影響。

　　上述假設(shè)僅為測算本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響，不代表公司對未來盈利情況和現(xiàn)金分紅的承諾，也不代表公司對未來經(jīng)營情況及趨勢的判斷。

　　基于上述假設(shè)前提，公司測算了本次向特定對象發(fā)行對即期主要財務(wù)指標的影響，如下所示：

　　注：1、上述財務(wù)指標均系按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）規(guī)定計算。

　　2、由于在情形一的條件下，經(jīng)測算的2022年末、2023年末未發(fā)行前公司凈資產(chǎn)為負，故未計算當期加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率。

　　二、本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報的特別風險提示

　　本次向特定對象發(fā)行募集資金總額扣除相關(guān)發(fā)行費用后，將全部用于償還債務(wù)及補充流動資金。預(yù)計本次發(fā)行完成后，公司經(jīng)營風險將有效降低，盈利能力將得到改善，但在公司總股本和凈資產(chǎn)規(guī)模增加的情況下，公司盈利水平可能短期內(nèi)未能產(chǎn)生相應(yīng)幅度增長，公司即期回報存在被攤薄的風險。

　　同時，公司在測算本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的具體影響時，對2022年及2023年歸屬于母公司股東凈利潤的假設(shè)分析并非公司的盈利預(yù)測，為應(yīng)對即期回報被攤薄風險而制定的填補回報具體措施亦不等同于對公司未來利潤做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。特此提醒投資者注意。

　　三、董事會選擇本次發(fā)行的必要性和可行性

　　本次發(fā)行募集資金投資項目的必要性和可行性詳見《浙江仁智股份有限公司2021年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》之“第四節(jié) 董事會關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析”部分。

　　四、本次募集資金使用與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

　　公司本次向特定對象發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后用于償還債務(wù)及補充流動資金，有利于優(yōu)化上市公司資本結(jié)構(gòu)，有效降低財務(wù)費用；有利于保障公司日常經(jīng)營資金需求，保障公司現(xiàn)金流安全；有利于提高公司的盈利能力、持續(xù)經(jīng)營能力和抗風險能力，從而進一步提升盈利水平和核心競爭力。本次向特定對象發(fā)行股票后，公司的業(yè)務(wù)范圍保持不變。

　　五、公司從事募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

　　公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后用于償還債務(wù)及補充流動資金，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目不涉及人員、技術(shù)、市場等方面的相關(guān)儲備。

　　六、本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報的填補措施

　　為保證本次向特定對象發(fā)行股票募集資金的有效使用，有效防范即期回報被攤薄的風險，提高公司未來的回報能力，公司擬采取一系列措施以提升公司經(jīng)營業(yè)績，為股東持續(xù)創(chuàng)造回報，具體如下：

　?。ㄒ唬┎粩嗤晟乒局卫恚瑸楣究沙掷m(xù)發(fā)展提供制度保障

　　公司將嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使股東權(quán)利，確保董事會能夠按照公司章程的規(guī)定行使職權(quán)，做出科學、合理的各項決策，確保獨立董事能夠獨立履行職責，保護公司尤其是中小投資者的合法權(quán)益，為公司可持續(xù)發(fā)展提供科學有效的治理結(jié)構(gòu)和制度保障。

　?。ǘ﹥?yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高公司盈利能力

　　本次募集資金到位后，公司的凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)規(guī)模均將有較大幅度的提高，資產(chǎn)負債率將有所下降，財務(wù)結(jié)構(gòu)將趨于穩(wěn)健。公司將根據(jù)實際情況調(diào)整優(yōu)化現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，立足具有行業(yè)競爭力的主業(yè)，加大研發(fā)投入和市場開拓力度，以推動公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，同時積極探索新的業(yè)務(wù)機會和利潤增長點，不斷提高公司盈利能力。

　　（三）加強募集資金監(jiān)管，保證募集資金合理合法使用

　　公司已根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合實際情況，制定并完善了《募集資金管理制度》。本次募集資金到位后，公司將根據(jù)相關(guān)法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的要求，嚴格管理募集資金的使用，防范募集資金使用風險；努力提高募集資金使用效率，完善并強化投資決策程序，設(shè)計合理的資金使用方案，全面控制公司經(jīng)營和管控風險。

　　（四）在符合利潤分配條件情況下保障公司股東收益回報

　　公司嚴格遵守中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》等規(guī)章制度，并在《公司章程》《未來三年（2022-2024年）股東回報規(guī)劃》等文件中明確了分紅計劃。未來，公司將嚴格執(zhí)行公司的分紅政策，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護。公司將在實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、企業(yè)健康發(fā)展和經(jīng)營業(yè)績持續(xù)提升的過程中，保障公司股東收益回報。

　　七、相關(guān)主體關(guān)于公司填補即期回報措施能夠得到切實履行的承諾

　　（一）公司全體董事、高級管理人員關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報采取填補措施的承諾

　　公司全體董事、高級管理人員將忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權(quán)益。根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，為保證公司填補回報措施能夠得到切實履行，公司全體董事、高級管理人員作出以下承諾：

　　“1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

　　2、本人承諾對本人的職務(wù)消費行為進行約束；

　　3、本人承諾不動用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責無關(guān)的投資、消費活動；

　　4、本人承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　5、如公司未來實施股權(quán)激勵，本人承諾股權(quán)激勵的行權(quán)條件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　6、本承諾出具日后至本次發(fā)行實施完畢前，若中國證監(jiān)會作出關(guān)于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該規(guī)定時，本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承諾；

　　7、本人承諾切實履行作出的承諾。若本人違反承諾或拒不履行承諾，本人將在股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊公開作出解釋并道歉、接受相關(guān)監(jiān)管措施；若因違反承諾給公司或者投資者造成損失的，依法承擔補償責任?！?/p>

　　（二）公司控股股東、實際控制人關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報采取填補措施的承諾

　　根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，為保證公司填補回報措施能夠得到切實履行，公司控股股東平達新材料、實際控制人陳澤虹作出以下承諾：

　　“1、本公司/本人將繼續(xù)保證公司的獨立性，不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益；

　　2、本公司/本人將切實履行公司制定的有關(guān)填補回報的相關(guān)措施以及本公司/本人對此作出的任何有關(guān)填補回報措施的承諾，若本公司/本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本公司/本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任?！?/p>

　　八、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的審議程序

　　公司關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報事項的分析、填補即期回報的措施及相關(guān)主體的承諾等事項已經(jīng)第六屆董事會第三十五次會議、第七屆董事會第二次會議審議通過，根據(jù)股東大會授權(quán)，該等事項無需再提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司董事會

　　2023年2月25日