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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　北京安博通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十七次會議于2023年2月23日在公司會議室以通訊及現(xiàn)場表決的方式召開。本次會議通知已于2023年2月16日以電話、郵件、書面等形式送達公司全體董事。本次會議由董事長鐘竹先生主持，會議應(yīng)參加董事8人，實際參加董事8人。本次會議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)全體董事表決，形成決議如下：

　　1、審議通過《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，由于2020年限制性股票激勵計劃首次授予的3名激勵對象離職，已不符合激勵資格，其已獲授但尚未歸屬的限制性股票合計1.05萬股不得歸屬，并由公司作廢，預(yù)留授予的1名激勵對象個人績效考核不合格，當(dāng)年計劃歸屬的限制性股票合計0.25萬股不得歸屬，并由公司作廢。

　　在本次董事會審議通過后至辦理限制性股票首次授予部分第二個歸屬期和預(yù)留授予部分第一個歸屬期歸屬股份的登記期間，如有激勵對象提出離職申請，則已獲授尚未辦理歸屬登記的限制性股票不得歸屬并由公司作廢。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》（公告編號：2023-009）。

　　表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2、審議通過《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量及授予價格的議案》

　　鑒于公司2021年年度權(quán)益分派方案已于2022年6月7日實施完畢，公司董事會根據(jù)公司2020年第二次臨時股東大會的授權(quán)，董事會擬對2020年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量及授予價格（含預(yù)留）進行相應(yīng)調(diào)整。本次調(diào)整后，公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格由39.70元/股調(diào)整為28.21元/股，限制性股票數(shù)量由49.00萬股調(diào)整為68.60萬股。其中，首次授予數(shù)量由43.00萬股調(diào)整為60.20萬股；預(yù)留股份數(shù)量由6.00萬股調(diào)整為8.40萬股。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量及授予價格的公告》（公告編號：2023-008）。

　　表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3、審議通過《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預(yù)留授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定及2020年第二次臨時股東大會的授權(quán)，董事會認為公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預(yù)留授予部分第一個歸屬期規(guī)定的歸屬條件已經(jīng)成就，董事會同意公司為符合條件的44名激勵對象辦理歸屬相關(guān)事宜，本次可歸屬數(shù)量為19.18萬股（調(diào)整后）。

　　公司獨立董事就此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預(yù)留授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的公告》（公告編號：2023-007）。

　　表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　4、審議通過《關(guān)于全資子公司發(fā)行知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)支持計劃的議案》

　　為了進一步拓寬融資渠道，盤活公司資產(chǎn)，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，公司全資子公司北京思普崚技術(shù)有限公司（以下簡稱“思普崚”）擬以特定專利與中國技術(shù)交易所有限公司（以下簡稱“中技所”）開展特定專利的許可、再許可、質(zhì)押等一系列業(yè)務(wù)（以下簡稱“該項目”），該項目業(yè)務(wù)期限不超過3年，業(yè)務(wù)合作金額不超過3,600萬元，思普崚委托北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司（以下簡稱“中關(guān)村擔(dān)保”）對思普崚在該項目項下債務(wù)進行連帶責(zé)任保證擔(dān)保并簽署《最高額委托保證合同》或《委托保證合同》，公司同意為思普崚提供連帶責(zé)任保證。本項目的具體交易條款、特定專利、業(yè)務(wù)合作金額、業(yè)務(wù)合作期限等要素將根據(jù)管機構(gòu)要求以及市場需要進行調(diào)整，以思普崚與中技所、中關(guān)村擔(dān)保最終簽署的本項目交易文件為準(zhǔn)。

　　表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688168 證券簡稱：安博通 公告編號：2023-007

　　北京安博通科技股份有限公司

　　關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次

　　授予部分第二個歸屬期及預(yù)留授予部分

　　第一個歸屬期歸屬條件成就的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次擬歸屬股票數(shù)量：19.18萬股（其中首次授予部分第二個歸屬期歸屬15.33萬股，預(yù)留授予部分第一個歸屬期歸屬3.85萬股）（調(diào)整后）。

　　● 歸屬股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行公司A股普通股股票。

　　一、股權(quán)激勵計劃批準(zhǔn)及實施情況

　?。ㄒ唬┍敬喂蓹?quán)激勵計劃的主要內(nèi)容

　　1、股權(quán)激勵方式：第二類限制性股票。

　　2、授予數(shù)量：本激勵計劃擬向激勵對象授予不超過49.00萬股限制性股票，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額5,118.00萬股的0.96%。其中首次授予43.00萬股，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額的0.84%，首次授予部分占本次授予權(quán)益總額的87.76%；預(yù)留6.00萬股，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額0.12%，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的12.24%。2021年年度權(quán)益分派實施后，授予數(shù)量調(diào)整為68.60萬股，其中首次授予60.20萬股，預(yù)留授予8.40萬股。

　　3、授予價格（調(diào)整后）：28.21元/股。

　　4、激勵人數(shù)：首次授予48人，預(yù)留部分授予8人，其中1名激勵對象同時持有首次授予部分和預(yù)留授予部分權(quán)益。

　　5、歸屬期限及歸屬安排

　　本激勵計劃首次授予的限制性股票的歸屬期限和歸屬安排如下表：

　　本激勵計劃預(yù)留授予的限制性股票的歸屬期限和歸屬安排如下表：

　　6、任職期限和業(yè)績考核要求

　?。?）激勵對象歸屬權(quán)益的任職期限要求

　　激勵對象獲授的各批次限制性股票在歸屬前，須滿足12個月以上的任職期限。

　?。?）公司層面業(yè)績考核要求

　　本激勵計劃考核年度為2020-2022年三個會計年度，分年度對公司財務(wù)業(yè)績指標(biāo)進行考核，每個會計年度考核一次，以達到公司財務(wù)業(yè)績考核目標(biāo)作為激勵對象對應(yīng)年度的歸屬條件。

　　首次授予的限制性股票各年度業(yè)績考核目標(biāo)如下：

　　預(yù)留授予的限制性股票各年度業(yè)績考核目標(biāo)如下：

　　注：上述指標(biāo)均以公司年度審計報告所載公司合并報表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　若公司未滿足上述業(yè)績考核目標(biāo)，所有參與本激勵計劃的激勵對象對應(yīng)考核當(dāng)年計劃歸屬的限制性股票全部取消歸屬，并作廢失效。

　　（3）激勵對象個人層面績效考核要求

　　激勵對象個人層面績效考核按照公司現(xiàn)行的相關(guān)規(guī)定組織實施，并依照激勵對象的考核結(jié)果確定其實際歸屬的股份數(shù)量。激勵對象的績效考核結(jié)果劃分為S、A、B、C、D五個檔次，若激勵對象對應(yīng)考核年度的個人考核結(jié)果為S、A、B，則激勵對象獲授的限制性股票當(dāng)年計劃歸屬份額可全部歸屬（100%）；若激勵對象對應(yīng)考核年度的個人考核結(jié)果為C、D，則激勵對象獲授的限制性股票當(dāng)年計劃歸屬份額不得歸屬（0%）。

　　激勵對象當(dāng)年實際歸屬的限制性股票數(shù)量=個人當(dāng)年計劃歸屬的數(shù)量×個人層面歸屬比例。

　　激勵對象當(dāng)期計劃歸屬的限制性股票因考核原因不能歸屬的，則作廢失效，不可遞延至下一年度。

　?。ǘ┫拗菩怨善奔钣媱澮崖男械南嚓P(guān)審批程序

　　1、2020年10月30日，公司召開第二屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。

　　同日，公司召開第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實公司〈2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進行核實并出具了相關(guān)核查意見。

　　2、2020年10月31日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號：2020-037），獨立董事李學(xué)楠女士作為征集人就2020年第二次臨時股東大會審議的公司2020年限制性股票激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

　　3、2020年10月31日至2020年11月9日，公司對本激勵計劃擬激勵對象名單在公司內(nèi)部進行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到與本激勵計劃激勵對象有關(guān)的任何異議。公示期滿，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露了《監(jiān)事會關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公告編號：2020-038）。

　　4、2020年11月16日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，審議并通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，并于2020年11月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2020-040）。

　　5、2020年11月16日，公司召開第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于豁免公司第二屆董事會第五次會議通知時限的議案》《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對前述議案發(fā)表了獨立意見。

　　同日，公司召開第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于豁免公司第二屆監(jiān)事會第五次會議通知時限的議案》《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》及《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，監(jiān)事會對前述事項進行核實并發(fā)表了核查意見。

　　6、2021年10月29日，公司召開第二屆董事會第十四次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，公司獨立董事對前述相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會就此出具了核查意見。

　　7、2021年11月29日，公司召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對歸屬名單進行了審核并出具了核查意見。

　　8、2023年2月23日，公司召開第二屆董事會第二十七次會議和第二屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于作廢部分已授予但尚未歸屬限制性股票的議案》《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量及授予價格的議案》《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預(yù)留授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對歸屬名單進行了審核并出具了核查意見。

　?。ㄈ┫拗菩怨善笔谟枨闆r：

　?。ㄋ模┫拗菩怨善备髌跉w屬情況

　　截至本公告出具日，公司2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分尚未歸屬，首次授予部分歸屬情況如下：

　　二、股權(quán)激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期和預(yù)留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的說明

　　（一）限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期和預(yù)留授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就說明

　　1、首次授予部分第二個歸屬期及預(yù)留授予部分第一個歸屬期進入的說明

　　根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“激勵計劃”）規(guī)定，首次授予部分第二個歸屬期為自首次授予之日起24個月后的首個交易日至首次授予之日起36個月內(nèi)的最后一個交易日止。首次授予日為2020年11月16日，因此，本激勵計劃中的首次授予限制性股票于2022年11月16日進入第二個歸屬期。

　　預(yù)留授予部分第一個歸屬期自預(yù)留授予之日起12個月后的首個交易日至預(yù)留授予之日起24個月內(nèi)的最后一個交易日止。預(yù)留授予日為2021年10月29日，因此，本激勵計劃中的預(yù)留授予限制性股票于2022年10月29日進入第一個歸屬期。

　　2、首次授予部分第二個歸屬期及預(yù)留授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的情況

　　根據(jù)公司2020年第二次臨時股東大會的授權(quán)，按照公司激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，公司董事會認為2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預(yù)留授予部分第一個歸屬期歸屬條件已成就，現(xiàn)就歸屬條件成就情況說明如下：

　　因3名激勵對象離職，1名激勵對象個人績效考核不合格，不得歸屬的限制性股票作廢失效，合計作廢1.30萬股（調(diào)整前）。

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定及2020年第二次臨時股東大會的授權(quán)，董事會認為公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預(yù)留授予部分第一個歸屬期規(guī)定的歸屬條件已經(jīng)成就，同意公司為符合條件的44名激勵對象辦理歸屬相關(guān)事宜,本次可歸屬數(shù)量為19.18萬股（首次授予部分38名激勵對象第二個歸屬期可歸屬15.33萬股，預(yù)留授予部分7名激勵對象第一個歸屬期可歸屬3.85萬股，1名激勵對象同時持有首次授予部分和預(yù)留授予部分權(quán)益）（調(diào)整后）。

　　公司將統(tǒng)一辦理激勵對象限制性股票歸屬及相關(guān)的歸屬股份登記手續(xù)，并將中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份變更登記手續(xù)當(dāng)日確定為歸屬日。

　　（二）獨立董事意見

　　經(jīng)核查，我們認為：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》、公司《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定及公司2020年第二次臨時股東大會的授權(quán)，公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預(yù)留授予部分第一個歸屬期歸屬條件已經(jīng)成就。本次歸屬符合公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，獲授限制性股票的44名激勵對象符合歸屬的資格條件，其作為本次歸屬的激勵對象主體資格合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。上述議案的決策程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議程序合法、決議有效，符合公司及全體股東的利益。

　　因此，我們一致同意公司為滿足條件的激勵對象辦理首次授予部分第二個歸屬期及預(yù)留授予部分第一個歸屬期歸屬相關(guān)事宜。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預(yù)留授予部分第一個歸屬期歸屬條件已經(jīng)成就。因此，監(jiān)事會同意公司依據(jù)公司2020年第二次臨時股東大會的授權(quán)并按照公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定為符合條件的44名激勵對象辦理歸屬相關(guān)事宜。本次可歸屬數(shù)量為19.18萬股（調(diào)整后）。

　　三、股權(quán)激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預(yù)留授予部分第一個歸屬期歸屬情況

　　1、首次授予日：2020年11月16日；預(yù)留授予日：2021年10月29日；

　　2、歸屬人數(shù)：44人；

　　3、歸屬數(shù)量（調(diào)整后）：19.18萬股；

　　4、歸屬價格（調(diào)整后）：28.21元/股；

　　5、股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行本公司A股普通股股票；

　　6、本激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預(yù)留授予部分第一個歸屬期的可歸屬具體情況如下：

　　注：1、上述任何一名激勵對象通過全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵計劃獲授的本公司股票均未超過本激勵計劃提交股東大會時公司總股本的1%。公司全部在有效期內(nèi)的激勵計劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計不超過本激勵計劃提交股東大會時公司股本總額的20%；

　　2、本計劃激勵對象不包括獨立董事、監(jiān)事、單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東、上市公司實際控制人及其配偶、父母、子女及外籍員工；

　　3、以上44名激勵對象中，1名激勵對象同時持有首次授予部分和預(yù)留授予部分權(quán)益；

　　4、上表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符，均為四舍五入原因所致。

　　四、監(jiān)事會對激勵對象名單的核實情況

　　監(jiān)事會對公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預(yù)留授予部分第一個歸屬期的歸屬名單進行了審核，并發(fā)表核查意見如下：

　　經(jīng)核查，除3名激勵對象離職，1名激勵對象個人績效考核不合格，不符合歸屬條件外，本次擬歸屬的其余44名激勵對象績效考核結(jié)果合規(guī)、真實，不存在虛假、故意隱瞞等相關(guān)情況，符合《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效，激勵對象獲授限制性股票的歸屬條件已成就。

　　綜上所述，監(jiān)事會同意本次符合條件的44名激勵對象辦理歸屬，對應(yīng)限制性股票的歸屬數(shù)量為19.18萬股（調(diào)整后）。上述事項均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、歸屬日及買賣公司股票情況的說明

　　公司將統(tǒng)一辦理激勵對象限制性股票歸屬及相關(guān)的歸屬股份登記手續(xù)，并將中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份變更登記手續(xù)當(dāng)日確定為歸屬日。

　　鑒于無董事、高級管理人員參與本次激勵計劃，公司不存在參與本次激勵計劃的董事及高級管理人員在本公告日前6個月買賣公司股票的行為。

　　六、限制性股票費用的核算說明

　　公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號一一股份支付》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認和計量》，確定限制性股票授予日的公允價值，在授予日后不需要對限制性股票進行重新評估，公司將在授予日至歸屬日期間的每個資產(chǎn)負債表日，根據(jù)最新取得的可歸屬的人數(shù)變動、業(yè)績指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計可歸屬限制性股票的數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計入相關(guān)成本或費用和資本公積。

　　公司在授予日授予限制性股票后，已在對應(yīng)的等待期根據(jù)會計準(zhǔn)則對本次限制性股票相關(guān)費用進行相應(yīng)攤銷，具體以會計師事務(wù)所出具的年度審計報告為準(zhǔn)，本次限制性股票歸屬不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

　　七、法律意見書結(jié)論性意見

　　本所律師認為，公司就本次調(diào)整、本次歸屬及本次作廢事項已經(jīng)履行的決策程序符合《公司法》《管理辦法》及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定；公司董事會已獲得股東大會的必要授權(quán)，其關(guān)于本次調(diào)整、本次歸屬及本次作廢事項的決議和表決程序合法、有效。公司關(guān)于本次調(diào)整、本次歸屬及本次作廢事項已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，合法、有效；公司本次激勵計劃首次授予的限制性股票的第二個歸屬期的歸屬條件、預(yù)留授予的限制性股票的第一個歸屬期的歸屬條件已經(jīng)成就。

　　八、備查文件

　　1、公司第二屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、公司第二屆監(jiān)事會第二十三次會議決議；

　　3、公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　4、《國浩律師（北京）事務(wù)所關(guān)于北京安博通科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃調(diào)整、首次授予部分第二個歸屬條件成就及預(yù)留授予部分第一個歸屬條件成就暨部分限制性股票作廢事項之法律意見書》；

　　5、《上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團）股份有限公司關(guān)于北京安博通科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃調(diào)整及歸屬條件成就之獨立財務(wù)顧問報告》

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688168 證券簡稱：安博通 公告編號：2023-009

　　北京安博通科技股份有限公司

　　關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的

　　限制性股票的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北京安博通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月23日召開的第二屆董事會第二十七次會議、第二屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

　　一、本次股權(quán)激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

　　（一）2020年10月30日，公司召開第二屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。

　　同日，公司召開第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實公司〈2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進行核實并出具了相關(guān)核查意見。

　?。ǘ?020年10月31日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號：2020-037），獨立董事李學(xué)楠女士作為征集人就2020年第二次臨時股東大會審議的公司2020年限制性股票激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

　?。ㄈ?020年10月31日至2020年11月9日，公司對本激勵計劃擬激勵對象名單在公司內(nèi)部進行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到與本激勵計劃激勵對象有關(guān)的任何異議。公示期滿，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露了《監(jiān)事會關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公告編號：2020-038）。

　　（四）2020年11月16日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，審議并通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，并于2020年11月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2020-040）。

　?。ㄎ澹?020年11月16日，公司召開第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于豁免公司第二屆董事會第五次會議通知時限的議案》、《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》、《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對前述議案發(fā)表了獨立意見。

　　同日，公司召開第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于豁免公司第二屆監(jiān)事會第五次會議通知時限的議案》、《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》及《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，監(jiān)事會對前述事項進行核實并發(fā)表了核查意見。

　?。?021年10月29日，公司召開第二屆董事會第十四次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》、《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，公司獨立董事對前述相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會就此出具了核查意見。

　?。ㄆ撸?021年11月29日，公司召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對歸屬名單進行了審核并出具了核查意見。

　?。ò耍?023年2月23日，公司召開第二屆董事會第二十七次會議和第二屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量及授予價格的議案》《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預(yù)留授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》《關(guān)于作廢部分已授予但尚未歸屬限制性股票的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對歸屬名單進行了審核并出具了核查意見。

　　二、本次作廢限制性股票的具體情況

　　根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，鑒于公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予的3名激勵對象離職，已不符合激勵資格，其已獲授但尚未歸屬的合計1.05萬股限制性股票不得歸屬，由公司作廢，預(yù)留授予的1名激勵對象個人績效考核不合格，當(dāng)年計劃歸屬的限制性股票合計0.25萬股不得歸屬，由公司作廢。

　　三、本次作廢部分限制性股票對公司的影響

　　公司本次作廢部分限制性股票不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不會影響公司管理團隊的穩(wěn)定性，也不會影響公司股權(quán)激勵計劃繼續(xù)實施。

　　四、獨立董事意見

　　經(jīng)核查，我們認為：由于部分激勵對象離職，公司本次部分限制性股票的作廢符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》中的相關(guān)規(guī)定，所做的決定履行了必要的程序。

　　因此，同意公司作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票。

　　五、監(jiān)事會意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次作廢部分限制性股票符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情況。因此，監(jiān)事會同意公司作廢合計1.30萬股不得歸屬的限制性股票。

　　六、法律意見書的結(jié)論性意見

　　本所律師認為，公司就本次調(diào)整、本次歸屬及本次作廢事項已經(jīng)履行的決策程序符合《公司法》《管理辦法》及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定；公司董事會已獲得股東大會的必要授權(quán)，其關(guān)于本次調(diào)整、本次歸屬及本次作廢事項的決議和表決程序合法、有效。公司關(guān)于本次調(diào)整、本次歸屬及本次作廢事項已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，合法、有效；公司本次激勵計劃首次授予的限制性股票的第二個歸屬期的歸屬條件、預(yù)留授予的限制性股票的第一個歸屬期的歸屬條件已經(jīng)成就。

　　七、備查文件

　　1、公司第二屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、公司第二屆監(jiān)事會第二十三次會議決議；

　　3、公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十七會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　4、《國浩律師（北京）事務(wù)所關(guān)于北京安博通科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃調(diào)整、首次授予部分第二個歸屬條件成就及預(yù)留授予部分第一個歸屬條件成就暨部分限制性股票作廢事項之法律意見書》

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688168 證券簡稱：安博通 公告編號：2023-010

　　北京安博通科技股份有限公司

　　關(guān)于參與發(fā)行知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)

　　支持計劃融資的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 公司全資子公司北京思普崚技術(shù)有限公司（以下簡稱“思普崚”）擬以特定專利與中國技術(shù)交易所有限公司（以下簡稱“中技所”）開展特定專利的許可、再許可、質(zhì)押等一系列業(yè)務(wù)（以下簡稱“該項目”），該項目業(yè)務(wù)期限不超過3年，業(yè)務(wù)合作金額不超過3,600萬元。由北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司（以下簡稱“中關(guān)村擔(dān)?！保λ计諐捲谠擁椖宽椣聜鶆?wù)進行連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司為思普崚在上述委托保證合同項下的全部義務(wù)和責(zé)任提供連帶責(zé)任保證。

　　● 被擔(dān)保人名稱: 北京思普崚技術(shù)有限公司

　　● 本次反擔(dān)保金額：不超過3,600萬元人民幣

　　● 本次擔(dān)保為反擔(dān)保

　　● 公司無對外擔(dān)保逾期情況

　　為了進一步拓寬北京安博通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）融資渠道，提高直接融資比例和優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，增加公司現(xiàn)金管理的靈活性，公司全資子公司北京思普崚技術(shù)有限公司擬參與中國技術(shù)交易所有限公司在深圳證券交易所申請發(fā)行的知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)支持計劃（以下簡稱“本項計劃”）。

　　上述事項已經(jīng)由公司第二屆董事會第二十七次會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過，獨立董事發(fā)表了獨立意見。具體情況如下：

　　一、本次發(fā)行的具體方案

　　公司全資子公司思普崚擬以特定專利與中國技術(shù)交易所有限公司開展特定專利的許可、再許可、質(zhì)押等一系列業(yè)務(wù)，該項目業(yè)務(wù)期限不超過3年，業(yè)務(wù)合作金額不超過3,600萬元。

　　本項目具體內(nèi)容包括：思普崚將特定專利許可予中技所并接受中技所對特定專利再許可，思普崚以特定專利作為質(zhì)押財產(chǎn)為中技所對該公司的專利再許可提供質(zhì)押擔(dān)保、以及中技所依據(jù)專利許可協(xié)議對該公司享有的第二次專利許可協(xié)議項下專利許可使用費支付請求權(quán)、第一次專利許可協(xié)議項下專利許可使用費返還請求權(quán)等權(quán)利作為基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)行融資計劃等。思普崚委托北京中關(guān)村擔(dān)保對思普崚在該項目項下債務(wù)進行連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司為思普崚在上述委托保證合同項下的全部義務(wù)和責(zé)任提供連帶責(zé)任保證。

　　二、交易方基本情況

　　本項計劃由中關(guān)村擔(dān)保提供保證擔(dān)保，公司為全資子公司思普崚在本項目項下的債務(wù)向中關(guān)村擔(dān)保提供反擔(dān)保，思普崚、中技所、中關(guān)村擔(dān)保具體情況如下：

　?。ㄒ唬┧计諐?/p>

　　公司名稱：北京思普崚技術(shù)有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：9111010858441576X7

　　注冊資本：人民幣7,311萬元

　　法定代表人：鐘竹

　　住所：北京市海淀區(qū)西北旺東路十號院東區(qū)15號樓A座301

　　經(jīng)營范圍：技術(shù)推廣；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；應(yīng)用軟件服務(wù)；計算機系統(tǒng)服務(wù)；銷售計算機、軟件及輔助設(shè)備。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：北京思普崚技術(shù)有限公司為公司全資子公司。

　　北京思普崚技術(shù)有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　?。ǘ┲屑妓?/p>

　　公司名稱：中國技術(shù)交易所有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91110000693256243P

　　注冊資本：人民幣22,400萬元

　　法定代表人：吳汝川

　　住所：北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路66號中國技術(shù)交易大廈三層3F-05、3F-06

　　經(jīng)營范圍：運營管理北京知識產(chǎn)權(quán)交易中心；技術(shù)交易服務(wù)、商標(biāo)權(quán)交易服務(wù)；知識產(chǎn)權(quán)及其衍生品交易服務(wù)；知識產(chǎn)權(quán)融資咨詢服務(wù)、投資并購咨詢服務(wù)；科技成果產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)，科技企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)，科技企業(yè)投資并購咨詢服務(wù)；政府批準(zhǔn)的其他類型項目交易及鑒證服務(wù)；技術(shù)進出口；代理進出口；貨物進出口；商標(biāo)代理、版權(quán)代理；出租辦公用房。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：中技所與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　經(jīng)查詢，中技所不屬于失信被執(zhí)行人。

　?。ㄈ┲嘘P(guān)村擔(dān)保

　　公司名稱：北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：911101087002397338

　　注冊資本：496,300萬元人民幣

　　法定代表人：楊榮蘭

　　住所：北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路甲2號院7號樓4層

　　經(jīng)營范圍：融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)：貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項目融資擔(dān)保、信用證擔(dān)保及其他融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)。監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)：債券擔(dān)保，訴訟保全擔(dān)保，投標(biāo)擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、尾付款如約償付擔(dān)保等履約擔(dān)保，與擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢、財務(wù)顧問等中介服務(wù)，以自有資金投資。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：中關(guān)村擔(dān)保與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　經(jīng)查詢，中關(guān)村擔(dān)保不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、反擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　反擔(dān)保人：北京安博通科技股份有限公司

　　反擔(dān)保債權(quán)人：北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司

　　反擔(dān)保金額：不超過3,600萬元人民幣

　　公司全資子公司思普崚目前尚未就本項計劃簽訂相關(guān)協(xié)議，具體擔(dān)保期限、擔(dān)保及反擔(dān)保措施的具體條款以實際簽署的合同為準(zhǔn)。

　　四、公司累計對外擔(dān)保情況

　　截至本公告披露日，公司及其子公司連續(xù)12個月累計對外擔(dān)?？傤~（包括對子公司的擔(dān)保）為人民幣12,000.00萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的11.00%；

　　公司無逾期擔(dān)保事項。

　　五、備查文件

　　1、第二屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、第二屆監(jiān)事會第二十三次會議決議。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688168 證券簡稱：安博通 公告編號：2023-006

　　北京安博通科技股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　北京安博通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二十三次會議于2023年2月23日14:00在公司會議室以現(xiàn)場及通訊的方式召開。工作人員將本次會議相關(guān)的資料（包括會議通知、會議議題資料等）于2023年2月16日以電話、郵件、書面等形式送達公司全體監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席吳笛女士主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。會議的召集、召開符合《公司法》、《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等文件的相關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議召開情況

　　經(jīng)全體監(jiān)事表決，形成決議如下：

　　1、審議通過《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，由于2020年限制性股票激勵計劃首次授予的3名激勵對象離職，已不符合激勵資格，其已獲授但尚未歸屬的限制性股票合計1.05萬股不得歸屬，并由公司作廢，預(yù)留授予的1名激勵對象個人績效考核不合格，當(dāng)年計劃歸屬的限制性股票合計0.25萬股不得歸屬，并由公司作廢。

　　在董事會審議通過該議案后至辦理限制性股票首次授予部分第二個歸屬期和預(yù)留授予部分第一個歸屬期歸屬股份的登記期間，如有激勵對象提出離職申請，則已獲授尚未辦理歸屬登記的限制性股票不得歸屬并由公司作廢。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次作廢部分限制性股票符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情況。因此，監(jiān)事會同意公司作廢合計1.30萬股不得歸屬的限制性股票。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》（公告編號：2023-009）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2、審議通過《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量及授予價格的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次對2020年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量及授予價格（含預(yù)留）的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格由39.70元/股調(diào)整為28.21元/股，限制性股票數(shù)量由49.00萬股調(diào)整為68.60萬股。其中，首次授予數(shù)量由43.00萬股調(diào)整為60.20萬股；預(yù)留股份數(shù)量由6.00萬股調(diào)整為8.40萬股。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量及授予價格的公告》（公告編號：2023-008）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3、審議通過《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預(yù)留授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》

　　監(jiān)事會認為：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期和預(yù)留授予部分第一個歸屬期歸屬條件已經(jīng)成就。因此，監(jiān)事會同意公司依據(jù)2020年第二次臨時股東大會的授權(quán)并按照《公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定為符合條件的44名激勵對象辦理歸屬相關(guān)事宜，本次可歸屬數(shù)量為19.18萬股（調(diào)整后）。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預(yù)留授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的公告》（公告編號：2023-007）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　4、審議通過《關(guān)于全資子公司發(fā)行知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)支持計劃的議案》

　　監(jiān)事會同意公司全資子公司北京思普崚技術(shù)有限公司（以下簡稱“思普崚”）擬以特定專利與中國技術(shù)交易所有限公司（以下簡稱“中技所”）開展特定專利的許可、再許可、質(zhì)押等一系列業(yè)務(wù)（以下簡稱“該項目”），該項目業(yè)務(wù)期限不超過3年，業(yè)務(wù)合作金額不超過3,600萬元，思普崚委托北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司（以下簡稱“中關(guān)村擔(dān)?！保λ计諐捲谠擁椖宽椣聜鶆?wù)進行連帶責(zé)任保證擔(dān)保并簽署《最高額委托保證合同》或《委托保證合同》，公司同意為思普崚提供連帶責(zé)任保證。本項目的具體交易條款、特定專利、業(yè)務(wù)合作金額、業(yè)務(wù)合作期限等要素將根據(jù)管機構(gòu)要求以及市場需要進行調(diào)整，以思普崚與中技所、中關(guān)村擔(dān)保最終簽署的本項目交易文件為準(zhǔn)。

　　表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688168 證券簡稱：安博通 公告編號：2023-008

　　北京安博通科技股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵

　　計劃授予數(shù)量及授予價格的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北京安博通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月23日召開的第二屆董事會第二十七次會議、第二屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量及授予價格的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

　　一、本次股權(quán)激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

　?。ㄒ唬?020年10月30日，公司召開第二屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。

　　同日，公司召開第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實公司〈2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進行核實并出具了相關(guān)核查意見。

　　（二）2020年10月31日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號：2020-037），獨立董事李學(xué)楠女士作為征集人就2020年第二次臨時股東大會審議的公司2020年限制性股票激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

　　（三）2020年10月31日至2020年11月9日，公司對本激勵計劃擬激勵對象名單在公司內(nèi)部進行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到與本激勵計劃激勵對象有關(guān)的任何異議。公示期滿，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露了《監(jiān)事會關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公告編號：2020-038）。

　?。ㄋ模?020年11月16日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，審議并通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，并于2020年11月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2020-040）。

　?。ㄎ澹?020年11月16日，公司召開第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于豁免公司第二屆董事會第五次會議通知時限的議案》《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對前述議案發(fā)表了獨立意見。

　　同日，公司召開第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于豁免公司第二屆監(jiān)事會第五次會議通知時限的議案》《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》及《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，監(jiān)事會對前述事項進行核實并發(fā)表了核查意見。

　　（六）2021年10月29日，公司召開第二屆董事會第十四次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，公司獨立董事對前述相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會就此出具了核查意見。

　?。ㄆ撸?021年11月29日，公司召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對歸屬名單進行了審核并出具了核查意見。

　?。ò耍?023年2月23日，公司召開第二屆董事會第二十七次會議和第二屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于作廢部分已授予但尚未歸屬限制性股票的議案》《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量及授予價格的議案》《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預(yù)留授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對歸屬名單進行了審核并出具了核查意見。

　　二、調(diào)整事由及調(diào)整結(jié)果

　?。ㄒ唬┱{(diào)整事由

　　公司于2022年5月30日披露了《公司2021年年度權(quán)益分派實施公告》，公司2021年度權(quán)益分派方案為：以方案實施前的公司總股本51,294,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.40股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利10,258,800元，轉(zhuǎn)增20,517,600股。

　　根據(jù)《公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“本激勵計劃”）的相關(guān)規(guī)定，在本激勵計劃草案公告當(dāng)日至激勵對象獲授的限制性股票歸屬前，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細或縮股、配股、派息等事宜，限制性股票授予數(shù)量及授予價格將根據(jù)本激勵計劃相關(guān)規(guī)定予以相應(yīng)的調(diào)整。

　?。ǘ┱{(diào)整結(jié)果

　　1、授予價格調(diào)整

　　根據(jù)公司股東大會的授權(quán)，結(jié)合前述調(diào)整事由，本激勵計劃限制性股票授予價格（含預(yù)留）按如下公式調(diào)整：

　?。?）派息

　　P＝P0-V

　　其中：P0為調(diào)整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的授予價格。

　　經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

　?。?）資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細

　　P＝P0÷（1＋n）

　　其中：P0為調(diào)整前的授予價格；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細的比率；P為調(diào)整后的授予價格。

　　根據(jù)以上公式，2020年限制性股票激勵計劃調(diào)整后的授予價格=（39.70-0.20）÷（1+0.4）=28.21元/股。

　　2、授予數(shù)量調(diào)整

　　根據(jù)公司股東大會的授權(quán)，結(jié)合前述調(diào)整事由，本激勵計劃限制性股票授予數(shù)量按如下公式調(diào)整：

　　（1）資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細

　　Q＝Q0×（1＋n）

　　其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票授予/歸屬數(shù)量；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細后增加的股票數(shù)量）；Q為調(diào)整后的限制性股票授予/歸屬數(shù)量。

　　根據(jù)以上公式，2020年限制性股票激勵計劃調(diào)整后首次授予數(shù)量=43.00×（1+0.4）=60.20萬股，調(diào)整后的預(yù)留部分的授予數(shù)量=6.00×（1+0.4）=8.40萬股。

　　除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次實施的2020年限制性股票激勵計劃其他內(nèi)容與公 司2020年第二次臨時股東大會審議通過的激勵計劃一致。根據(jù)公司2020年第二次臨時股東大會會的授權(quán)，本次調(diào)整無需再次提交股東大會審議。公司獨立董事一致同意董事會就本次股權(quán)激勵計劃限制性股票授予價格作出的調(diào)整，公司監(jiān)事會亦發(fā)表了明確同意的意見。

　　三、本次調(diào)整對公司的影響

　　公司本次對2020年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量及授予價格（含預(yù)留）的調(diào)整不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

　　四、獨立董事意見

　　經(jīng)核查，我們認為：公司對2020年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量及授予價格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)及本激勵計劃中關(guān)于授予價格及授予數(shù)量調(diào)整方法的規(guī)定。本次調(diào)整事項在公司2020年第二次臨時股東大會授權(quán)董事會決策事項的范圍內(nèi)，所做決策履行了必要的程序，本次授予數(shù)量及授予價格的調(diào)整合法、合規(guī)、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　因此，我們一致同意公司對本次激勵計劃授予數(shù)量及授予價格（含預(yù)留）進行相應(yīng)的調(diào)整。

　　五、監(jiān)事會意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次對2020年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量及授予價格（含預(yù)留）的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格由39.70元/股調(diào)整為28.21元/股，限制性股票數(shù)量由49.00萬股調(diào)整為68.60萬股。其中，首次授予數(shù)量由43.00萬股調(diào)整為60.20萬股；預(yù)留股份數(shù)量由6.00萬股調(diào)整為8.40萬股。

　　六、法律意見書的結(jié)論性意見

　　本所律師認為，公司就本次調(diào)整、本次歸屬及本次作廢事項已經(jīng)履行的決策程序符合《公司法》《管理辦法》及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定；公司董事會已獲得股東大會的必要授權(quán)，其關(guān)于本次調(diào)整、本次歸屬及本次作廢事項的決議和表決程序合法、有效。公司關(guān)于本次調(diào)整、本次歸屬及本次作廢事項已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，合法、有效；公司本次激勵計劃首次授予的限制性股票的第二個歸屬期的歸屬條件、預(yù)留授予的限制性股票的第一個歸屬期的歸屬條件已經(jīng)成就。

　　七、獨立財務(wù)顧問意見

　　上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團）股份有限公司認為：截至本報告出具日，北京安博通科技股份有限公司對2020年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量及授予價格（含預(yù)留）的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形。

　　八、備查文件

　　1、公司第二屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、公司第二屆監(jiān)事會第二十三次會議決議；

　　3、公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十七會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　4、《國浩律師（北京）事務(wù)所關(guān)于北京安博通科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃調(diào)整、首次授予部分第二個歸屬條件成就及預(yù)留授予部分第一個歸屬條件成就暨部分限制性股票作廢事項之法律意見書》

　　5、《上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團）股份有限公司關(guān)于北京安博通科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃調(diào)整及歸屬條件成就之獨立財務(wù)顧問報告》

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月25日