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　　（上接B10版）

　　3、承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人所履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

　　4、承諾在自身職責(zé)和權(quán)限范圍內(nèi)，促使公司董事會(huì)或者薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　5、若公司未來(lái)實(shí)施新的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，承諾擬公布的股權(quán)激勵(lì)方案的行權(quán)條件將與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　6、自本承諾出具日至公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

　　7、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的相應(yīng)法律責(zé)任。

　?。ǘ┛毓晒蓶|、實(shí)際控制人的承諾

　　為維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，公司控股股東、實(shí)際控制人均已出具了關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾：

　　1、承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益；

　　2、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的相應(yīng)法律責(zé)任。

　　七、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的審議程序

　　公司董事會(huì)對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)的分析、即期回報(bào)攤薄的填補(bǔ)措施以及相關(guān)承諾主體的承諾等相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，本次修訂相關(guān)事宜已經(jīng)得到公司股東大會(huì)授權(quán)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年1月18日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議、于2023年2月3日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、于2023年2月24日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的相關(guān)議案。現(xiàn)就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票中公司不存在直接或通過(guò)利益相關(guān)方向參與認(rèn)購(gòu)的投資者提供財(cái)務(wù)資助或補(bǔ)償事宜承諾如下：

　　本公司不存在向參與認(rèn)購(gòu)的投資者作出保底保收益或變相保底保收益承諾 的情形，亦不存在直接或通過(guò)利益相關(guān)方向參與認(rèn)購(gòu)的投資者提供任何財(cái)務(wù)資助 或者補(bǔ)償?shù)那樾巍?/p>

　　特此公告。

　　大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：603233 證券簡(jiǎn)稱：大參林 公告編號(hào)：2023-030

　　大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　現(xiàn)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號(hào)）的規(guī)定，將本公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集資金使用情況報(bào)告如下：

　　一、前次募集資金的募集及存放情況

　　(一) 2019年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　1. 前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2018〕2226號(hào)）核準(zhǔn),本公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,000萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為每張100.00元，募集資金總額為人民幣100,000.00萬(wàn)元，扣除承銷及保薦費(fèi)1,500萬(wàn)元后的募集資金為98,500.00萬(wàn)元，已由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中信建投證券股份有限公司于2019年4月10日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師、資信評(píng)級(jí)、信息披露及發(fā)行手續(xù)費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用235.80萬(wàn)元，加上發(fā)行費(fèi)用中可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅98.25萬(wàn)元，本次實(shí)際募集資金凈額為98,362.45萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2019〕2-11號(hào)）。

　　2. 前次募集資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況

　　截至2022年12月31日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

　　金額單位：人民幣萬(wàn)元

　　(二) 2020年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　1. 前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1981號(hào)）核準(zhǔn)，本公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,405萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為每張100.00元，募集資金總額為人民幣140,500.00萬(wàn)元，扣除承銷及保薦費(fèi)（不含稅）1,325.47萬(wàn)元后實(shí)際收到的金額為139,174.53萬(wàn)元，已由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中信建投證券股份有限公司于2020年10月28日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用226.52萬(wàn)元，本次實(shí)際募集資金凈額為138,948.01萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕2-55號(hào)）。

　　2. 前次募集資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況

　　截至2022年12月31日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

　　金額單位：人民幣萬(wàn)元

　　二、前次募集資金使用情況

　　(一) 2019年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表見(jiàn)本報(bào)告附件1-1。

　　(二) 2020年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表見(jiàn)本報(bào)告附件1-2。

　　三、前次募集資金變更情況

　　(一) 2019年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　公司于2020年7月13日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更及延期的議案》，增加運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)項(xiàng)目投資額15,000.00萬(wàn)元，減少玉林現(xiàn)代飲片基地項(xiàng)目投資額15,000,00萬(wàn)元。調(diào)整后，玉林現(xiàn)代飲片基地項(xiàng)目的投資額為8,362.45萬(wàn)元（由于公司2019年可轉(zhuǎn)債募集資金總額為100,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額為98,362.45萬(wàn)元，在募集資金使用分配時(shí)，調(diào)減玉林現(xiàn)代飲片基地項(xiàng)目的募集資金使用金額）。

　　(二) 2020年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　截至2022年12月31日，本次發(fā)行不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

　　四、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說(shuō)明

　　(一) 2019年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　直營(yíng)連鎖門店建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾投資金額不存在差異。

　　玉林現(xiàn)代飲片基地項(xiàng)目及運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)項(xiàng)目尚在建設(shè)中，不存在前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異。

　　(二) 2020年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　南寧大參林中心項(xiàng)目實(shí)際使用募集資金為 26,155.69 萬(wàn)元，與承諾投資金額25,668.00萬(wàn)元差異487.69萬(wàn)元，主要系項(xiàng)目已基本建設(shè)完成，超出部分為少量募集資金理財(cái)及利息收益對(duì)項(xiàng)目支出所致。

　　汕頭大參林醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目（粵東運(yùn)營(yíng)中心）實(shí)際使用募集資金為17,437.59萬(wàn)元，與承諾投資金額17,340.00萬(wàn)元差異97.59萬(wàn)元，主要系項(xiàng)目已基本建設(shè)完成，超出部分為少量募集資金理財(cái)及利息收益對(duì)項(xiàng)目支出所致。

　　五、前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況說(shuō)明

　　(一) 2019年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目不存在對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

　　(二) 2020年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目不存在對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

　　六、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說(shuō)明

　　(一) 2019年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　1. 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

　　截至2022年12月31日止，2019年度公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實(shí)際效益情況詳見(jiàn)報(bào)告附件2-1。對(duì)照表實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

　　2. 募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明

　　運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)項(xiàng)目建成后，能擴(kuò)大公司營(yíng)運(yùn)中心面積，整體提升在物流、辦公等方面的營(yíng)運(yùn)能力，是公司整體經(jīng)營(yíng)需求的有益補(bǔ)充，無(wú)法單獨(dú)核算效益。

　　3. 募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說(shuō)明

　　公司直營(yíng)連鎖門店建設(shè)項(xiàng)目采取邊開(kāi)店、邊運(yùn)營(yíng)的方式，項(xiàng)目建設(shè)期3年。公司新開(kāi)業(yè)門店的市場(chǎng)培育期一般為兩至三年，培育期的開(kāi)辦費(fèi)及促銷費(fèi)用投入較大，而門店客流量提升需要一定時(shí)間，培育期實(shí)現(xiàn)的效益較低，隨著門店經(jīng)營(yíng)的成熟，效益會(huì)逐步上升。截至2022年12月31日，本項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益-2,997.72萬(wàn)元，相較累計(jì)承諾效益-643.60萬(wàn)元低2,354.12萬(wàn)元，主要系：該項(xiàng)目擬在廣西、河南兩省新建直營(yíng)連鎖門店250家，受疫情、自然災(zāi)害以及競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響，部分區(qū)域新開(kāi)門店有所滯后，實(shí)現(xiàn)效益亦未達(dá)預(yù)期，相應(yīng)導(dǎo)致累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于預(yù)期。截至2022年12月31日，該項(xiàng)目全部250家門店已建設(shè)完成，隨著經(jīng)營(yíng)環(huán)境的回暖，相關(guān)門店的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)亦將逐步提升。

　　(二) 2020年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　1. 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

　　截至2022年12月31日止，2020年度公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實(shí)際效益情況詳見(jiàn)報(bào)告附件2-2。對(duì)照表實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

　　2. 募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明

　　(1) 新零售及企業(yè)數(shù)字化升級(jí)項(xiàng)目

　　本項(xiàng)目建設(shè)完成后，將進(jìn)一步提升公司的信息化水平，構(gòu)建公司基于數(shù)字化、智能化、系統(tǒng)化的智慧管理體系，無(wú)法單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益。

　　(2) 南寧大參林中心項(xiàng)目

　　本項(xiàng)目主要作為公司在廣西壯族自治區(qū)的運(yùn)營(yíng)中心、面向公司內(nèi)部提供倉(cāng)儲(chǔ)及物流配送、員工配套宿舍等，不直接產(chǎn)生效益，經(jīng)濟(jì)效益無(wú)法直接測(cè)算。本項(xiàng)目建成后，將提高公司在廣西的運(yùn)營(yíng)能力、物流配送能力，為廣西市場(chǎng)提供良好的中后臺(tái)支撐體系，有利于加快公司在廣西的連鎖門店布局。

　　(3) 汕頭大參林醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目(粵東運(yùn)營(yíng)中心)

　　本項(xiàng)目主要作為公司在廣東省粵東地區(qū)的運(yùn)營(yíng)中心、面向公司內(nèi)部提供倉(cāng)儲(chǔ)及物流配送等，不直接產(chǎn)生效益，經(jīng)濟(jì)效益無(wú)法直接測(cè)算。本項(xiàng)目建成后，將提高公司在廣東省粵東地區(qū)的運(yùn)營(yíng)能力、物流配送能力，為粵東市場(chǎng)提供良好的中后臺(tái)支撐體系，有利于加快公司在粵東地區(qū)的連鎖門店布局。

　　(4) 南昌大參林產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目(一期)

　　本項(xiàng)目主要作為公司在江西省的運(yùn)營(yíng)中心、面向公司內(nèi)部提供倉(cāng)儲(chǔ)及物流配送等，不直接產(chǎn)生效益，經(jīng)濟(jì)效益無(wú)法直接測(cè)算。本項(xiàng)目建成后，將提高公司在江西省的運(yùn)營(yíng)能力、物流配送能力，為江西市場(chǎng)提供良好的中后臺(tái)支撐體系，有利于加快公司在江西地區(qū)的連鎖門店布局。

　　(5) 茂名大參林生產(chǎn)基地立庫(kù)項(xiàng)目

　　本項(xiàng)目面向公司內(nèi)部提供倉(cāng)儲(chǔ)及物流配送等，不直接產(chǎn)生效益，經(jīng)濟(jì)效益無(wú)法直接測(cè)算。本項(xiàng)目建成后，將進(jìn)一步提高公司在廣東省的物流配送能力。

　　(6) 老店升級(jí)改造項(xiàng)目

　　本項(xiàng)目建設(shè)完成后，將改善門店形象、提高門店辨識(shí)度，提升消費(fèi)者的購(gòu)物體驗(yàn)，對(duì)門店經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生有利影響，無(wú)法單獨(dú)核算效益。

　　(7) 補(bǔ)充流動(dòng)資金

　　公司擬將募集資金中的20,036.00萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，補(bǔ)充流動(dòng)資金屬于非資本性支出，無(wú)法單獨(dú)核算效益。

　　3. 募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說(shuō)明

　　本次募集資金投資項(xiàng)目不存在累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況。

　　七、前次募集資金中用于認(rèn)購(gòu)股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況說(shuō)明

　　本公司不存在前次募集資金中用于認(rèn)購(gòu)股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況。

　　八、閑置募集資金的使用

　　(一) 2019年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　1. 募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的情況

　　2019年6月8日，本公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，為提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響公司募投項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度的情況下，同意公司使用不超過(guò)人民幣50,000.00萬(wàn)元的閑置募集資金購(gòu)買期限不超過(guò)12個(gè)月的低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事已經(jīng)分別對(duì)此議案發(fā)表了同意的意見(jiàn)。2020年6月19日，本公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《公司關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，為提高閑置募集資金的使用效率，在確保日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，公司擬使用最高額度不超過(guò)40,000.00萬(wàn)元人民幣閑置募集資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)、短期(不超過(guò)12個(gè)月)、安全性高、流動(dòng)性好的穩(wěn)健型金融機(jī)構(gòu)(銀行、證券公司、信托公司等)理財(cái)產(chǎn)品。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事已經(jīng)分別對(duì)此議案發(fā)表了同意的意見(jiàn)。2022年4月26日，本公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《公司關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，為提高閑置募集資金的使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司決定擬使用不超過(guò)3.5億元的暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品，增加公司收益。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事已經(jīng)分別對(duì)此議案發(fā)表了同意的意見(jiàn)。

　　2019年度公司累計(jì)使用閑置募集資金95,000.00萬(wàn)元購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，累計(jì)贖回理財(cái)產(chǎn)品55,000.00萬(wàn)元，取得收益518.59萬(wàn)元。2020年度公司累計(jì)使用閑置募集資金105,000.00萬(wàn)元購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，累計(jì)贖回理財(cái)產(chǎn)品140,000.00萬(wàn)元，取得收益999.98萬(wàn)元。2021年度公司累計(jì)贖回理財(cái)產(chǎn)品5,000.00萬(wàn)元，取得收益38.44萬(wàn)元。2022年度公司累計(jì)使用閑置募集資金10,000.00萬(wàn)元購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，累計(jì)贖回理財(cái)產(chǎn)品10,000.00萬(wàn)元，取得收益74.17萬(wàn)元。

　　2. 閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

　　2019年7月23日,本公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過(guò)25,000.00萬(wàn)元暫時(shí)閑置的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已經(jīng)分別對(duì)此議案發(fā)表了同意的意見(jiàn)。公司于2019年8月使用了18,000.00萬(wàn)元募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，已于2020年7月10日將上述資金提前歸還至募集資金專用賬戶。

　　2020年7月13日，本公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將閑置募集資金不超過(guò)人民幣35,000.00萬(wàn)元暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審計(jì)通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已經(jīng)分別對(duì)此議案發(fā)表了同意的意見(jiàn)。公司于2020年7月使用了30,000.00萬(wàn)元募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，并于2021年7月已將上述暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金人民幣30,000.00萬(wàn)元?dú)w還至募集資金專用賬戶。

　　(二) 2020年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

　　1. 募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的情況

　　2020年11月23日，本公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《公司關(guān)于使用部分閑置2020年可轉(zhuǎn)債募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，為提高閑置募集資金的使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司決定擬使用不超過(guò)8億元的暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)、短期(不超過(guò)12個(gè)月)、保本型理財(cái)產(chǎn)品，增加公司收益。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事已經(jīng)分別對(duì)此議案發(fā)表了同意的意見(jiàn)。

　　2022年4月26日，本公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《公司關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，為提高閑置募集資金的使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司決定擬使用不超過(guò)3.5億元的暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定不超過(guò) 12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品，增加公司收益。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事已經(jīng)分別對(duì)此議案發(fā)表了同意的意見(jiàn)。

　　2020年度公司累計(jì)使用閑置募集資金80,000.00萬(wàn)元購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品；2021年度公司累計(jì)使用閑置募集資金142,000.00萬(wàn)元購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，2021年度累計(jì)贖回222,000.00萬(wàn)元理財(cái)產(chǎn)品，合計(jì)取得收益1,611.79萬(wàn)元。

　　2. 閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

　　2021年8月27日,本公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過(guò)45,000.00萬(wàn)元暫時(shí)閑置的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已經(jīng)分別對(duì)此議案發(fā)表了同意的意見(jiàn)。公司于2021年9月使用了45,000.00萬(wàn)元募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，并于2021年、2022年分別將上述暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣8,000.00萬(wàn)元、37,000.00萬(wàn)元閑置募集資金提前歸還至募集資金專用賬戶。

　　2022年10月27日，本公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金使用的情況下，使用2020年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金補(bǔ)流不超過(guò)25,000.00萬(wàn)元。使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)6個(gè)月，使用完成后將及時(shí)、足額歸還到募集資金專用賬戶。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已經(jīng)分別對(duì)此議案發(fā)表了同意的意見(jiàn)。公司于2022年11月使用了20,000.00萬(wàn)元募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，并于2022年12月將上述暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金人民幣20,000.00萬(wàn)元?dú)w還至募集資金專用賬戶。公司于2022年12月使用了5,000.00萬(wàn)元募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　九、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

　　(一) 2019年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　截至2022年12月31日，本公司累計(jì)使用募集資金87,442.52萬(wàn)元，累計(jì)收到的銀行存款及理財(cái)產(chǎn)品利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額3,332.77萬(wàn)元，剩余募集資金余額14,252.70萬(wàn)元。公司剩余募集資金將繼續(xù)用于各投資項(xiàng)目的建設(shè)。

　　(二) 2020年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

　　截至2022年12月31日，本公司募集資金累計(jì)使用121,904.05萬(wàn)元，累計(jì)收到的銀行存款及理財(cái)產(chǎn)品利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額2,761.12萬(wàn)元，剩余募集資金余額19,805.05萬(wàn)元。公司剩余募集資金將繼續(xù)用于各投資項(xiàng)目的建設(shè)。

　　十、其他差異說(shuō)明

　　本公司前次募集資金實(shí)際使用情況與本公司各年度定期報(bào)告和其他信息披露文件中披露的內(nèi)容不存在差異。

　　附件：1. 前次募集資金使用情況對(duì)照表

　　2. 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

　　大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　附件1-1

　　前次募集資金使用情況對(duì)照表（2019年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券）

　　截至2022年12月31日

　　編制單位：大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元

　　附件1-2

　　前次募集資金使用情況對(duì)照表（2020年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券）

　　截至2022年12月31日

　　編制單位：大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 金額單位：人民幣萬(wàn)元

　　附件2-1

　　前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表（2019年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券）

　　截至2022年12月31日

　　編制單位：大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元

　　[注1]直營(yíng)連鎖門店建設(shè)項(xiàng)目采取邊開(kāi)店、邊運(yùn)營(yíng)的方式，項(xiàng)目建設(shè)期3年。公司新開(kāi)業(yè)門店的市場(chǎng)培育期一般為兩至三年，培育期的開(kāi)辦費(fèi)及促銷費(fèi)用投入較大，而門店客流量提升需要一定時(shí)間，培育期實(shí)現(xiàn)的效益較低，隨著門店經(jīng)營(yíng)的成熟，效益將逐步上升。該項(xiàng)目擬在廣西、河南兩省新建直營(yíng)連鎖門店250家，受疫情、自然災(zāi)害以及競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響，部分區(qū)域新開(kāi)門店有所滯后，實(shí)現(xiàn)效益亦未達(dá)預(yù)期，相應(yīng)導(dǎo)致累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于預(yù)期。

　　[注2]該項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益無(wú)法直接測(cè)算

　　附件2-2

　　前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表（2020年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券）

　　截至2022年12月31日

　　編制單位：大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 金額單位：人民幣萬(wàn)元

　　[注1]醫(yī)藥零售門店建設(shè)項(xiàng)目采取邊開(kāi)店、邊運(yùn)營(yíng)的方式，項(xiàng)目建設(shè)期3年。公司新開(kāi)業(yè)門店的市場(chǎng)培育期一般為兩至三年，培育期的開(kāi)辦費(fèi)及促銷費(fèi)用投入較大，而門店客流量提升需要一定時(shí)間，培育期實(shí)現(xiàn)的效益較低，隨著門店經(jīng)營(yíng)的成熟，效益會(huì)逐步提升。本項(xiàng)目最近三年實(shí)際效益符合公司效益測(cè)算情況，至截止日累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益達(dá)到預(yù)期效益

　　[注2]該項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益無(wú)法直接測(cè)算

　　證券代碼：603233 證券簡(jiǎn)稱：大參林 公告編號(hào)：2023-031

　　大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于變更注冊(cè)資本并修改《公司章程》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月24日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改公司章程的議案》。本議案尚需提交2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。修訂的原因及具體條款如下：

　　一、 股本變更的原因

　?。ㄒ唬┵Y本公積轉(zhuǎn)增股本

　　公司于2022年5月20日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)， 審議通過(guò)《關(guān)于2021 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》。權(quán)益分派方案為每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元（含稅），同時(shí)以資本公積轉(zhuǎn)增的方式向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股，權(quán)益分派后公司總股本將由790,929,761股增加至949,115,713股。

　?。ǘ┛赊D(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股

　　自公司于2022年6月14日完成2021年度權(quán)益分派后至2022年12月31日止， 因公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股份為2,747股，公司的總股本由949,115,713股增加至949,118,460股。

　　二、章程修訂具體條款

　　因股本增加需同步修改《公司章程》中的相關(guān)條款，調(diào)整前后條款的對(duì)比情況如下：

　　除上述內(nèi)容修訂外，其他條款內(nèi)容不變。上述章程修訂尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　特此公告。

　　大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25 日