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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　仁和藥業(yè)股份有限公司第九屆董事會第九次臨時會議通知于2023年2月21日以送達、電子郵件等方式發(fā)出，會議于2023年2月24日以通訊方式在南昌元創(chuàng)國際18層公司會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人。董事長楊瀟先生主持本次會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了《公司變更注冊地址的議案》

　　考慮到公司管理機構、生產(chǎn)基地大部分在江西省樟樹市，為了便于集中管理、節(jié)約資源、降本增效，董事會同意將公司注冊地址從江西省南昌市高新開發(fā)區(qū)京東北大道399號變更為江西省樟樹市葛玄路6號，并提請股東大會授權董事會辦理變更公司注冊地址的相關事宜。變更后的公司注冊地址最終以市場監(jiān)督管理部門核準登記為準。

　　該議案需提交2023年第一次臨時股東大會審議。

　　此議案表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議通過了《關于〈公司章程〉修正案的議案》

　　鑒于公司注冊地址將發(fā)生變動，根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，現(xiàn)擬對《仁和藥業(yè)股份有限公司章程》中的有關條款進行相應修訂，具體如下：

　　第五條 公司住所：江西省南昌市高新開發(fā)區(qū)京東北大道399號

　　郵政編碼：330096

　　修改為：

　　第五條 公司住所：江西省樟樹市葛玄路6號

　　郵政編碼：331200

　　上述變更內(nèi)容最終以市場監(jiān)督管理部門核準登記為準。

　　該議案需提交2023年第一次臨時股東大會審議。

　　此議案表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議通過了《關于公司召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司本次董事會定于2023年3月13日 (星期一)14:00 在江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道998號綠地中央廣場B區(qū)元創(chuàng)國際18樓公司會議室召開2023年第一次臨時股東大會現(xiàn)場會議，本次會議采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結合方式（具體內(nèi)容詳見同期刊登的《仁和藥業(yè)股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（2023-005）號公告。

　　此議案表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告

　　仁和藥業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：000650 證券簡稱：仁和藥業(yè) 公告編號：2023-005

　　仁和藥業(yè)股份有限公司關于召開

　　2023年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、公司2023年第一次臨時股東大會召開時間為2023年3月13日；

　　2、股權登記日：2023年3月6日。

　　仁和藥業(yè)股份有限公司第九屆董事會第九次臨時會議審議通過了《關于公司召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。公司定于2023年3月13日召開2023年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”或“會議”），現(xiàn)將會議有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　（一）股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　?。ǘh召集人：公司董事會

　　公司第九屆董事會第九次臨時會議審議通過，決定召開本次臨時股東大會。

　?。ㄈh召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會的召開無需相關部門批準或履行必要程序。

　?。ㄋ模┕蓹嗟怯浫眨?023年3月6日

　　（五）會議召開時間

　　1、現(xiàn)場會議時間：2023年3月13日下午14:00

　　2、網(wǎng)絡投票時間：通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023年3月13日上午 9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年3月13日上午 9:15至下午15:00的任意時間。

　?。h召開方式

　　本次股東大會采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票相結合的方式。

　　1、現(xiàn)場表決：股東本人親自出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書委托他人出席現(xiàn)場會議；

　　2、網(wǎng) 絡 投 票：公 司 將 通 過 深 交 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權；

　　3、公司股東只能選擇上述一種投票方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　（七）出席對象

　　1、截至2023年3月6日下午15:00收市，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；不能出席現(xiàn)場會議的股東，可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東；

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3、公司聘請的律師。

　　（八）現(xiàn)場會議召開地點：南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道998號綠地中央廣場B區(qū)元創(chuàng)國際1810會議室。

　　二、會議審議事項：

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會提案編碼示例表

　　（二）以上提案均已經(jīng)本公司第九屆董事會第九次臨時會議審議通過，各提案的具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月25日在公司指定信息披露媒體《證券日報》《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

　　1項提案為普通表決事項，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數(shù)的二分之一以上通過；

　　2項提案為特別表決事項，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　?。ㄈ┨貏e強調事項：本次股東大會議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決進行單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進行登記，不接受電話方式登記。

　　2、登記時間：2023年3月7日--2023年3月10日

　　（工作日上午9∶00一12∶00 下午13∶30一15∶30）

　　3、登記地點及授權委托書送達地點：南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道998號綠地中央廣場B區(qū)元創(chuàng)國際1803室。

　　4、登記和表決時提交文件的要求：

　　自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書（附件二）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記。

　　法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；由委托代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人授權委托書、法人證券賬戶卡和代理人身份證進行登記。

　　四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，公司向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡投票，網(wǎng)絡投票具體操作流程詳見（附件一）。

　　五、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道998號綠地中央廣場B區(qū)元創(chuàng)國際1803室。

　　聯(lián)系人：姜鋒

　　電 話：0791－83896755

　　傳 真：0791－83896755

　　郵政編碼：330038

　　與會股東的交通及食宿等費用自理。

　　六、備查文件

　　公司第九屆董事會第九次臨時會議決議

　　仁和藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年二月二十四日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

　　1、投票代碼：360650，投票簡稱：仁和投票

　　2、填報表決意見。

　　對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年3月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)絡投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月13日（現(xiàn)場股東大會召開日）上午9:15，結束時間為2023年3月13日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　授 權 委 托 書

　　茲委托 先生(女士)代表本人（本單位）出席仁和藥業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并授權其代表本人（本單位）行使各種表決權。

　　本人（本單位）對本次2023年第一次臨時股東大會審議事項的表決意見：

　　委 托 人 姓 名： 委托人身份證號：

　　委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)：

　　委托人簽名（蓋章）：

　　委托日期：

　　受托人姓名： 受托人身份證號：

　　受托人簽名：

　　附注：

　　1、各選項中，在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權。

　　2、對于委托人未對上述議案作出具體指示，被委托人（有權□無權□）代表本人進行表決。（注：請委托人在權限的選項處打“√”。若委托人未進行選擇，則視為代理人無權代表委托人就該等議案進行表決。）。

　　3、《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。