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　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　合肥城建發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三十六次會議（以下簡稱“會議”）于2023年2月24日9時在公司十四樓會議室召開，會議的通知及議案已于2023年2月20日以電話、傳真等方式通知各位董事、監(jiān)事及高級管理人員。會議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由董事長王曉毅先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。經(jīng)與會董事以記名方式投票表決，審議并通過以下決議：

　　一、會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過《關(guān)于控股孫公司增加注冊資本的議案》（《關(guān)于控股孫公司增加注冊資本的公告》全文登載于巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　合肥城建發(fā)展股份有限公司董事會

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：002208 證券簡稱：合肥城建 公告編號：2023005

　　合肥城建發(fā)展股份有限公司第七屆

　　監(jiān)事會第二十六次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　合肥城建發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第二十六次會議（以下簡稱“會議”）于2023年2月24日10時在公司十四樓會議室召開，會議的通知及議案已于2023年2月20日以電話、傳真等方式通知各位監(jiān)事。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由朱宜忠先生主持。經(jīng)與會監(jiān)事以記名方式投票表決，審議并通過以下決議：

　　一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過《關(guān)于控股孫公司增加注冊資本的議案》（《關(guān)于控股孫公司增加注冊資本的公告》全文登載于巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　合肥城建發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：002208 證券簡稱：合肥城建 公告編號：2023006

　　合肥城建發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于控股孫公司增加注冊資本的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、交易概述

　　合肥城建發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第七屆董事會第三十六次會議和第七屆監(jiān)事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于控股孫公司增加注冊資本的議案》。

　　公司控股孫公司合肥工投高新科創(chuàng)投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“工投高新”）系由合肥工投工業(yè)科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“工業(yè)科技”，公司全資子公司）和合肥高新建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“高新建投”）共同出資設(shè)立，注冊資本10,000萬元人民幣，其中工業(yè)科技出資8,000萬元人民幣，持股80%；高新建投出資2,000萬元人民幣，持股20%。

　　工業(yè)科技和高新建投擬按股權(quán)比例向工投高新共同增資30,000萬元人民幣，其中工業(yè)科技增資24,000萬元人民幣，高新建投增資6,000萬元人民幣。本次增資完成后，工投高新注冊資本變更為40,000萬元人民幣，其中工業(yè)科技出資32,000萬元人民幣，持股80%；高新建投出資8,000萬元人民幣，持股20%。

　　本次交易行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。該事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議。

　　二、交易方情況

　　名稱：合肥高新建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

　　住所：合肥市高新區(qū)望江西路860號6樓

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資）

　　法定代表人：王強(qiáng)

　　注冊資本：740,000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、銷售;投資興辦高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營高新技術(shù)產(chǎn)品,市政基礎(chǔ)設(shè)施和配套服務(wù)設(shè)施的開發(fā)、建設(shè),國有土地開發(fā)、整理,商貿(mào)服務(wù)、倉儲運(yùn)輸、物資供應(yīng)、設(shè)備銷售、信息咨詢及承辦展覽、培訓(xùn)業(yè)務(wù)。（應(yīng)經(jīng)行政許可的憑許可證經(jīng)營）

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：人民幣元

　　高新建投系合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會下設(shè)獨(dú)資公司，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、標(biāo)的公司基本情況

　　名稱：合肥工投高新科創(chuàng)投資發(fā)展有限公司

　　住所：安徽省合肥市高新區(qū)銘傳路188號柏堰產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心504室

　　企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：束松林

　　經(jīng)營范圍：科技項(xiàng)目、建設(shè)項(xiàng)目投資;財務(wù)顧問服務(wù);物業(yè)管理;高新技術(shù)產(chǎn)品、新材料、新能源研制、開發(fā)、技術(shù)服務(wù)及咨詢;科技工業(yè)園開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營、管理;科技產(chǎn)品銷售;房屋租賃;商品房銷售;房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營、銷售;工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)、管理、服務(wù)、咨詢。（未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：人民幣元

　　工投高新系公司控股孫公司。

　　四、增資方案

　　根據(jù)《合肥市企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》和工投高新《公司章程》，工業(yè)科技和高新建投按照股權(quán)比例對工投高新共同增資，其中工業(yè)科技增資24,000萬元人民幣，高新建投增資6,000萬元人民幣。本次增資完成后，工投高新注冊資本變更為40,000萬元人民幣，其中工業(yè)科技出資32,000萬元人民幣，持股80%；高新建投出資8,000萬元人民幣，持股20%。

　　五、本次交易的目的及對公司的影響

　　本次增資事項(xiàng)有利于推進(jìn)工投高新項(xiàng)目的貸款融資和建設(shè)，將有效降低后續(xù)項(xiàng)目開發(fā)風(fēng)險,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險共擔(dān),確保國有資產(chǎn)保值增值,保證工投高新持續(xù)有效的發(fā)展。

　　六、備查文件

　　1、公司第七屆董事會第三十六次會議決議；

　　2、公司第七屆監(jiān)事會第二十六次會議決議；

　　3、工投高新財務(wù)報表。

　　特此公告。

　　合肥城建發(fā)展股份有限公司董事會

　　二○二三年二月二十四日