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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2023年2月11日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-007），經(jīng)核驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)公告中關(guān)于股權(quán)登記日的具體時(shí)間描述有誤，現(xiàn)予以更正，具體如下：

　　一、更正前：

　?。?huì)議股權(quán)登記日：2022年2月21日（星期二）

　　二、更正后：

　　（六）會(huì)議股權(quán)登記日：2023年2月21日（星期二）

　　除上述更正外，原公告其他內(nèi)容不變。更正后的公告詳見(jiàn)公司于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（更正后）》（公告編號(hào)：2023-010）。因本次更正給投資者造成的不便，公司深表歉意，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)信息披露審核工作，提高信息披露質(zhì)量，避免類似情況再次出現(xiàn)，敬請(qǐng)廣大投資者諒解。

　　特此公告。

　　湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：001218 證券簡(jiǎn)稱：麗臣實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：2023-010

　　湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年第一次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知（更正后）

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2023年2月10日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議決定于2023年2月28日召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”或“本次會(huì)議”），詳見(jiàn)公司于2023年2月11日披露的《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-003）。本次會(huì)議將采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　?。ㄈ?huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議已于2023年2月10日審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召集程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、規(guī)范性文件和《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄋ模?huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年2月28日（星期二）下午14︰30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年2月28日（星期二）

　　其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年2月28日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年2月28日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　?。ㄎ澹?huì)議召開(kāi)方式：

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東可以選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（六）會(huì)議股權(quán)登記日：2023年2月21日（星期二）

　?。ㄆ撸?huì)議出席對(duì)象：

　　1、于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決。不能親自出席會(huì)議的股東可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必為本公司股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員。

　?。ò耍?huì)議地點(diǎn)：長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泉塘街道社塘路399號(hào)湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司辦公大樓九樓報(bào)告廳。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┨峤还蓶|大會(huì)表決的提案名稱：

　　本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

　?。ǘ┡肚闆r：

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議和公司第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于2023年2月11日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-003）、《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-004）等相關(guān)公告。

　?。ㄈ┨貏e說(shuō)明

　　1、根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，《關(guān)于公司及全資子公司2023年度向銀行申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　2、本次股東大會(huì)僅選舉一名非職工代表監(jiān)事，不適用累積投票制。

　　3、根據(jù)《公司法》《公司章程》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，《關(guān)于制定〈湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度〉的議案》《關(guān)于公司及全資子公司2023年度向銀行申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》《關(guān)于補(bǔ)選歐勝?gòu)?qiáng)先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將進(jìn)行中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東），單獨(dú)計(jì)票結(jié)果公開(kāi)披露。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┑怯浄绞剑汗蓶|可以親自到公司證券部辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式辦理登記。股東辦理參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記手續(xù)時(shí)應(yīng)提供下列材料：

　　1、自然人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、委托人股東授權(quán)委托書(shū)、委托人股東證券帳戶卡、持股憑證。

　　2、法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書(shū)、加蓋法人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書(shū)、加蓋法人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、證券帳戶卡、持股憑證。

　　3、上述登記資料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間：2023年2月23日（上午8:30一11:30，下午13:00一16:00送達(dá)）。

　?。ㄈ┑怯浖靶藕]寄地點(diǎn)：長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泉塘街道社塘路399號(hào)湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司證券部（信函上請(qǐng)注明“出席股東大會(huì)”字樣）。

　?。ㄋ模?huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泉塘街道社塘路399號(hào)湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司證券部

　　郵編：410100

　　聯(lián)系人：劉曾輝

　　電話：0731-82115109

　　傳真：0731-82115109

　　電子郵箱：liuzhu122_cs@126.com

　?。ㄎ澹?huì)期半天，本次股東大會(huì)與會(huì)股東或股東代理人食宿及交通費(fèi)自理。

　?。┏鱿瘯?huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　?。ㄆ撸┚W(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件一。

　　五、備查文件

　　1、湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　2、湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件二：湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

　　附件三：股東登記表

　　特此公告。

　　湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：361218

　　2、投票簡(jiǎn)稱：麗臣投票

　　3、填報(bào)表決意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年2月28日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年2月28日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年2月28日下午3:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

　　茲授權(quán)____________先生/女士（身份證號(hào)碼：______________________）代表本人/本單位出席湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。

　　受托人名稱： 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)/身份證號(hào)：

　　持有股數(shù)： 股東代碼：

　　受托人： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人表決：

　　委托人簽名或蓋章：______________________

　　身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：______________________________

　　委托人股東賬號(hào)：_________________委托人持股數(shù)：_________________

　　受托人簽名________________身份證號(hào)碼：________________

　　委托日期：_________年_______月______日

　　本委托書(shū)的有效期限：自本委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　備注：1、請(qǐng)?jiān)凇巴狻?、“反?duì)”、“棄權(quán)”任意一欄內(nèi)打“√”；

　　2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；

　　3、委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章（請(qǐng)加蓋騎縫章）。

　　附件三：

　　股東登記表

　　截止2023年2月21日15:00交易結(jié)束時(shí)，本單位（或本人）持有湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司（股票代碼：001218）股票，現(xiàn)登記參加公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　姓名（或名稱）：____________________證件號(hào)碼：_____________________

　　股東賬號(hào)：______________________ 持有股數(shù)：______________________股

　　聯(lián)系電話：______________________ 登記日期：______年____月______日

　　股東簽字（蓋章）：______________________