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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　眾泰汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)2023年度第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。現(xiàn)就召開本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023年3月16日下午14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年3月16日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年3月16日上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的開始時(shí)間為2023年3月16日上午9:15至投票結(jié)束時(shí)間2023年3月16日下午15:00間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票三種投票方式中的一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年3月10日

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

　　于股權(quán)登記日2023年3月10日（星期五）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書詳見附件二）。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：浙江省永康市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北湖路1號(hào)公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　提交本次股東大會(huì)審議表決的提案如下：

　　表一：本次股東大會(huì)提案編碼表

　　本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，議案具體明確。其中，上述議案已經(jīng)公司于2023年2月24日召開的第八屆董事會(huì)2023年度第一次臨時(shí)會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)2023年度第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，程序合法、資料完備，具體內(nèi)容詳見2023年2月25日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》等及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)內(nèi)容。

　　本次議案1為特別決議事項(xiàng)，即須經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方為有效。為充分尊重并維護(hù)中小投資者合法權(quán)益，上述議案均將對(duì)中小投資者的表決情況單獨(dú)計(jì)票并予以披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人以外的其他股東。

　　三、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的自然人股東請(qǐng)持股東賬戶卡和持股憑證、本人身份證件（股東代理人請(qǐng)持股東授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶卡和持股憑證、代理人本人身份證件），法人股東請(qǐng)持股東賬戶卡、法人身份證明、法人身份證件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（法人股東代理人請(qǐng)持股東賬戶卡、代理人本人身份證件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法人授權(quán)委托書），于2023年3月15日上午9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司證券部辦理登記手續(xù)。股東也可以信函或傳真方式進(jìn)行登記（信函或傳真應(yīng)注明聯(lián)系人和聯(lián)系方式，信函以郵戳為準(zhǔn)）。授權(quán)委托書格式見附件二。

　　2、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。

　　3、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶好相關(guān)證件，以便登記入場(chǎng)。

　　4、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：浙江省金華市永康市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北湖路1號(hào)

　　聯(lián)系電話：0579-89270888

　　郵政編碼：321300

　　聯(lián)系人：楊海峰、樓淵明

　　電子郵箱：zqb@zotye.com

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。具體投票方式詳見附件一“參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”。

　　五、備查文件

　　眾泰汽車股份有限公司第八屆董事會(huì)2023年度第一次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　眾泰汽車股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)2023年度第一次臨時(shí)會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

　　附件二：授權(quán)委托書。

　　眾泰汽車股份有限公司董事會(huì)

　　二○二三年二月二十四日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360980”，投票簡(jiǎn)稱為“眾泰投票”。

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　本次股東大會(huì)所有提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年3月16日的交易時(shí)間，即9:15-9:25， 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月16日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)當(dāng)日）上午9:15至投票結(jié)束時(shí)間2023年3月16日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)當(dāng)日）下午15：00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：授權(quán)委托書格式

　　授權(quán)委托書

　　茲委托__________先生（女士）代表本人/本公司出席于2023年3月16日召開的眾泰汽車股份有限公司2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使本人/本公司對(duì)會(huì)議審議的議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的文件。

　　備注：

　　1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。

　　2、對(duì)總議案進(jìn)行表決，視為對(duì)除累積投票外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　3、本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起，至該次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。

　　4、如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

　　委托人（簽字或蓋章）：

　　法人代表簽字：

　　委托人：

　　委托人深圳證券賬戶卡號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　簽發(fā)日期：

　　委托有效期：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份證號(hào)碼：

　　附注：

　　1、本授權(quán)委托書由委托人簽名（或蓋章），委托人為法人股東的，請(qǐng)加蓋法人單位印章。

　　2、本授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)委托書或其他授權(quán)文件應(yīng)進(jìn)行公證。

　　3、本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　證券代碼：000980 證券簡(jiǎn)稱：眾泰汽車 公告編號(hào)：2023-005

　　眾泰汽車股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)2023年度第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1、眾泰汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于2023年2月18日發(fā)出通知，決定召開公司第八屆監(jiān)事會(huì)2023年度第一次臨時(shí)會(huì)議。

　　2、2023年2月24日會(huì)議以通訊方式如期召開。

　　3、本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。

　　4、本次監(jiān)事會(huì)的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，投票表決，會(huì)議作出如下決議：

　　以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案》。

　　因全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制，《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定公布實(shí)施，公司依據(jù)現(xiàn)行有效的《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)則的具體規(guī)定，編制了《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。

　　特此公告。

　　眾泰汽車股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：000980 證券簡(jiǎn)稱：眾泰汽車 公告編號(hào)：2023-004

　　眾泰汽車股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)2023年度第一次

　　臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1、眾泰汽車股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)2023年度第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2023年2月18日發(fā)出。

　　2、會(huì)議于2023年2月24日以通訊方式召開。

　　3、公司董事9名，實(shí)際參加會(huì)議表決董事9名。

　　4、本次會(huì)議由全體董事提議召開。

　　5、本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案》。

　　因全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制，《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定公布實(shí)施，公司依據(jù)現(xiàn)行有效的《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)則的具體規(guī)定，編制了《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。

　　獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的相關(guān)內(nèi)容。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　2、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開公司2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　公司擬于2023年3月16日召開2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議將審議上述第1項(xiàng)議案。股東大會(huì)的會(huì)議通知詳見同日公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開公司2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-006）。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　眾泰汽車股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十四日