本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)2017年8月11日下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許[2017]1487號(hào)），公司于2017年8月公開發(fā)行新股2,200萬股，發(fā)行價(jià)格為13.56元/股，募集資金總額298,320,000.00元。所募集資金款由東吳證券股份有限公司扣除承銷保薦費(fèi)26,415,094.34元后于2017年8月30日分別匯入公司在托管銀行開立的監(jiān)管賬戶。本次公開發(fā)行股票募集資金總額298,320,000.00元扣除承銷保薦費(fèi)以及其他發(fā)行費(fèi)用共計(jì)38,396,226.35元后，實(shí)際募集資金凈額為259,923,773.65元。上述募集資金已經(jīng)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了蘇公W[2017]B126號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
二、募集資金的使用與管理情況
公司嚴(yán)格按照《上市公司募集資金管理制度》、《募集資金管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)制度的規(guī)定，管理和使用募集資金。本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司于2017年8月25日分別與中信銀行股份有限公司蘇州吳中支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘇州分行、寧波銀行股份有限公司蘇州分行、寧波銀行股份有限公司蘇州相城支行、交通銀行股份有限公司蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行、江蘇銀行股份有限公司蘇州平江支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，涉及到由全資子公司蘇州市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心有限公司、蘇州市姑蘇新型建材有限公司承建的募集項(xiàng)目，分別與相關(guān)銀行另行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)嚴(yán)格遵照監(jiān)管協(xié)議執(zhí)行。
開立的募集資金專戶情況如下：
三、募集資金賬戶注銷情況
經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議和 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司同意將首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金全部用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出后，公司將辦理銷戶手續(xù)，注銷相關(guān)募集資金賬戶。
截至本公告披露日，公司將上述募集資金專戶資金已全部轉(zhuǎn)至公司基本賬戶， 并辦理完畢銀行銷戶手續(xù)。公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、涉及到全資子公司蘇州市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心有限公司、蘇州市姑蘇新型建材有限公司簽訂的《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》也相應(yīng)終止。
特此公告。
蘇州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
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