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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1．股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2．股東大會(huì)的召集人：東阿阿膠股份有限公司第十屆董事會(huì)；公司第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　3．會(huì)議召開的合法合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等規(guī)定。

　　4．會(huì)議召開日期和時(shí)間

　?。?）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年3月13日（星期一）上午9點(diǎn)

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年3月13日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年3月13日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　5．會(huì)議的召開方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。?）現(xiàn)場表決：股東本人或委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)，通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

　?。?）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6．股權(quán)登記日：2023年3月6日（星期一）

　　7．出席對象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　于2023年3月6日（星期一）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。?）公司聘請的律師。

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8．會(huì)議地點(diǎn)：山東省東阿縣阿膠街78號(hào) 東阿阿膠股份有限公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1．提交本次股東大會(huì)表決的提案如下：

　　2．審議及披露情況

　　上述提案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，各提案內(nèi)容詳見公司于2022年10月31日、2023年2月25日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》上刊登的公告。

　　上述議案為累積投票制議案，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　上述議案將對中小投資者單獨(dú)計(jì)票并披露。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1．登記時(shí)間：2023年3月12日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）

　　2．登記地點(diǎn)：山東省東阿縣阿膠街78號(hào) 東阿阿膠股份有限公司 訪客中心C區(qū)會(huì)議室

　　3．登記方式：

　?。?）自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記，并須于出席會(huì)議時(shí)出示；

　?。?）委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書（見附件）、委托人身份證、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記，并須于出席會(huì)議時(shí)出示；

　?。?）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、個(gè)人身份證、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記，并須于出席會(huì)議時(shí)出示；

　?。?）由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記，并須于出席會(huì)議時(shí)出示；

　?。?）股東可用信函或傳真方式登記，以信函或傳真方式登記的，出席現(xiàn)場會(huì)議時(shí)，需攜帶相關(guān)證件原件到場；

　　（6）聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：山東省東阿縣阿膠街78號(hào) 東阿阿膠股份有限公司 證券與法律合規(guī)部

　　聯(lián) 系 人：付延、高振豐

　　聯(lián)系電話：0635-3264069

　　傳真電話：0635-3260786

　　電子郵箱：tzzgx@dongeejiao.com

　　郵編：252201

　　（7）會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)者的交通、食宿費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（具體操作流程詳見附件）。

　　五、備查文件

　　1．公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

　　2．公司第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　東阿阿膠股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○二三年二月二十四日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1．普通股的投票代碼與投票簡稱

　　投票代碼為“360423”，投票簡稱為“阿膠投票”。

　　2．填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

　　對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　表：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事（提案1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2，股東可以將其擁有的選舉票數(shù)在2位董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1．投票時(shí)間：2023年3月13日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00-15:00。

　　2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月13日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月13日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

　　2．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3．股東根據(jù)獲取服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　東阿阿膠股份有限公司

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　茲委托 先生/女士代表我單位/個(gè)人，出席東阿阿膠股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人股票賬號(hào)： 持股數(shù)： 股

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　受托人（簽名）： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人對下述提案表決如下：

　　本次股東大會(huì)提案表決意見表

　　注意事項(xiàng)：

　　1．如果委托人未對上述提案作出具體表決指示，受托人可否按自己決定表決：

　　□ 可以 □ 不可以

　　2．本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　3．本授權(quán)委托書于2023年3月12日17:00前填妥，并通過專人、郵寄、傳真或電子郵件形式，送達(dá)本公司證券與法律合規(guī)部方為有效。

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　證券代碼：000423 證券簡稱：東阿阿膠 公告編號(hào)：2023-05

　　東阿阿膠股份有限公司

　　關(guān)于增補(bǔ)董事的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，于2023年2月24日審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》。

　　依照《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，提請白曉松先生為公司第十屆董事會(huì)董事候選人（簡歷附后），任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。該事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議通過后生效。

　　特此公告。

　　東阿阿膠股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十四日

　　附：董事候選人簡歷

　　白曉松，男，1971年5月出生，擁有高級(jí)工程師資格，并持有北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。曾任華潤石化油站公司副總經(jīng)理，華潤（集團(tuán)）有限公司戰(zhàn)略管理部業(yè)務(wù)總監(jiān)，沈陽華潤三洋壓縮機(jī)有限公司助理總經(jīng)理、人力及發(fā)展總監(jiān)，華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司助理總裁，華潤雪花啤酒（中國）有限公司副總經(jīng)理，華潤三九醫(yī)藥股份有限公司副總裁?，F(xiàn)任華潤醫(yī)藥集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官。

　　白曉松先生在公司控股股東、實(shí)際控制人或其關(guān)聯(lián)單位任職，與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。白先生未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　東阿阿膠股份有限公司獨(dú)立董事

　　對第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議

　　相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見

　　根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，我們認(rèn)真審閱相關(guān)材料，基于獨(dú)立、客觀判斷的原則，現(xiàn)對公司第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　1．根據(jù)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)同意白曉松先生為公司第十屆董事會(huì)董事候選人。上述提名和審議表決程序，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。

　　2．經(jīng)審核董事候選人的職業(yè)、學(xué)歷、工作經(jīng)歷等有關(guān)情況，我們認(rèn)為上述董事候選人具備擔(dān)任上市公司董事的資格，符合《公司章程》規(guī)定的任職條件，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定之情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在其他不得擔(dān)任上市公司董事之情形。

　　綜上，我們同意公司第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議對《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》的表決結(jié)果，同意白曉松先生為公司第十屆董事會(huì)董事候選人，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事：張?jiān)d、文光偉、果德安

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：000423 證券簡稱：東阿阿膠 公告編號(hào)：2023-04

　　東阿阿膠股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1．東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，于2023年2月22日以郵件方式發(fā)出會(huì)議通知。

　　2．本次董事會(huì)會(huì)議，于2023年2月24日以通訊表決方式召開。

　　3．會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。

　　4．本次董事會(huì)會(huì)議的召開，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，本次會(huì)議審議并通過了以下議案：

　　1．《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》

　　根據(jù)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，會(huì)議同意白曉松先生為公司第十屆董事會(huì)董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。簡歷詳見附件。

　　獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事對第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2．《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　本事項(xiàng)具體內(nèi)容，詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《東阿阿膠股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-06）。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1．經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　東阿阿膠股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年二月二十四日

　　附：董事候選人簡歷

　　白曉松，男，1971年5月出生，擁有高級(jí)工程師資格，并持有北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。曾任華潤石化油站公司副總經(jīng)理，華潤（集團(tuán)）有限公司戰(zhàn)略管理部業(yè)務(wù)總監(jiān)，沈陽華潤三洋壓縮機(jī)有限公司助理總經(jīng)理、人力及發(fā)展總監(jiān)，華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司助理總裁，華潤雪花啤酒（中國）有限公司副總經(jīng)理，華潤三九醫(yī)藥股份有限公司副總裁?，F(xiàn)任華潤醫(yī)藥集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官。

　　白曉松先生在公司控股股東、實(shí)際控制人或其關(guān)聯(lián)單位任職，與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。白先生未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　公司董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。