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　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　山東百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2023年2月24日在公司辦公樓一樓第二會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席干昭波先生主持。

　　本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次設(shè)立全資子公司是基于公司未來發(fā)展的需要，有利于發(fā)揮自身品牌、技術(shù)開發(fā)和市場(chǎng)營銷優(yōu)勢(shì)，能夠進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)市場(chǎng)開拓能力，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及全體股東的利益。

　　本次投資是公司計(jì)劃中的戰(zhàn)略布局投資，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，對(duì)公司業(yè)績提升、利潤增長將發(fā)揮積極作用。

　　表決結(jié)果：表決票5票，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　山東百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：605016 證券簡稱：百龍創(chuàng)園 公告編號(hào)：2023-005

　　山東百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司

　　關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資標(biāo)的名稱：青島百龍匯創(chuàng)生物科技有限公司（暫定，最終名稱以行政服務(wù)審批局核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）。

　　●投資金額：1000萬元人民幣，占注冊(cè)資本的100%。

　　●相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：截至本公告披露之日，該全資子公司尚未設(shè)立。該全資子公司的名稱、注冊(cè)地址、經(jīng)營范圍等信息尚存在一定的不確定性，最終信息以行政服務(wù)審批局核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。

　　一、對(duì)外投資概述

　　（一）對(duì)外投資的基本情況

　　山東百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬投資設(shè)立全資子公司青島百龍匯創(chuàng)生物科技有限公司（暫定，最終名稱以行政服務(wù)審批局核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)），公司以自有資金出資1000萬元，占注冊(cè)資本的100%。

　　投資目的主要有：

　　1、加大研發(fā)投入并吸引高端人才加盟

　　青島市作為中國沿海重要中心城市和國際性港口城市，匯聚了大批食品、生物、醫(yī)養(yǎng)健康方面的企業(yè)、高校及人才，人才資源和科研力量雄厚。公司作為全球重要的益生元、膳食纖維和健康甜味劑產(chǎn)品生產(chǎn)商，是一家采用現(xiàn)代生物工程技術(shù)的高新技術(shù)企業(yè)，同時(shí)是國內(nèi)乃至全球行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的具備多品種規(guī)?；a(chǎn)能力的企業(yè)之一，新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品的研發(fā)和改進(jìn)是公司贏得市場(chǎng)的關(guān)鍵，擁有穩(wěn)定、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的科研人才隊(duì)伍是公司持續(xù)高速發(fā)展的重要保證。公司計(jì)劃以青島子公司為載體，充分依托青島的人才優(yōu)勢(shì)、信息優(yōu)勢(shì)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，不斷引進(jìn)高端研發(fā)人才，充實(shí)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品創(chuàng)新、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高整體研發(fā)實(shí)力、持續(xù)盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

　　2、加強(qiáng)海外銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)，積極開拓國際市場(chǎng)

　　公司主要產(chǎn)品定位中高端，具體包括低聚異麥芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低聚木糖、抗性糊精、聚葡萄糖、阿洛酮糖等，為國內(nèi)乃至全球行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的具備多品種規(guī)?；a(chǎn)能力的企業(yè)之一，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國、加拿大、俄羅斯、韓國等國家和地區(qū)，海外市場(chǎng)一直是公司重要的收入和利潤來源，是公司必須持續(xù)挖掘和深耕的重要市場(chǎng)。青島市作為中國國際性港口城市，擁有國際貿(mào)易的區(qū)位、人才、政策及配套等相關(guān)優(yōu)勢(shì)。青島子公司設(shè)立后，公司將繼續(xù)不斷在青島加大國際貿(mào)易相關(guān)人才的引進(jìn)，依托青島的區(qū)位優(yōu)勢(shì)加大海外客戶的拓展、開發(fā)以及技術(shù)交流，有利于提高公司出口業(yè)務(wù)收入，加強(qiáng)與客戶的技術(shù)交流，提高海外客戶服務(wù)能力和整體盈利水平。

　?。ǘ┒聲?huì)審議情況

　　2023年2月24日，公司召開了第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，以同意票9票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》。董事會(huì)同意公司以自有資金出資人民幣1000萬元投資設(shè)立全資子公司，并授權(quán)公司管理層具體辦理子公司組建的各項(xiàng)工作，包括但不限于辦理公司組建、工商注冊(cè)及其它有關(guān)法律手續(xù)。

　　本次對(duì)外投資事項(xiàng)屬于董事會(huì)決策范圍，無需提交股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┍敬螌?duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資標(biāo)的基本情況

　　1、公司名稱：青島百龍匯創(chuàng)生物科技有限公司（暫定，最終名稱以行政服務(wù)審批局核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）

　　2、主體類型：有限責(zé)任公司

　　3、注冊(cè)資本：1000萬元人民幣

　　4、出資方及持股比例：公司持股100%

　　5、公司注冊(cè)地：山東省青島市李滄區(qū)

　　6、公司經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；食品添加劑銷售；飼料添加劑銷售；保健食品（預(yù)包裝）銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）生物飼料研發(fā)；發(fā)酵過程優(yōu)化技術(shù)研發(fā)；食品進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：食品生產(chǎn)；食品銷售；飼料添加劑生產(chǎn)；食品添加劑生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　以上各項(xiàng)信息以行政服務(wù)審批局最終核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

　　三、投資目的及對(duì)公司的影響

　　公司本次設(shè)立全資子公司是基于公司未來發(fā)展的需要，有利于發(fā)揮自身品牌、技術(shù)開發(fā)和市場(chǎng)營銷優(yōu)勢(shì)，能夠進(jìn)一步提升研發(fā)能力，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)市場(chǎng)尤其是海外市場(chǎng)開拓能力，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及全體股東的利益。

　　本次投資是公司計(jì)劃中的戰(zhàn)略布局投資，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，對(duì)公司業(yè)績提升、利潤增長將發(fā)揮積極作用。

　　四、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　本次設(shè)立全資子公司的相關(guān)信息尚需行政服務(wù)審批局的核準(zhǔn)登記，能否通過相關(guān)核準(zhǔn)以及最終通過核準(zhǔn)的時(shí)間存在一定的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

　　本次對(duì)外投資是從公司長遠(yuǎn)利益出發(fā)做出的慎重決策，但仍存在因政策、市場(chǎng)、管理等各方面不確定因素帶來的風(fēng)險(xiǎn)，公司將建立完善的內(nèi)部控制流程和有效的監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，積極防范和應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)。

　　敬請(qǐng)廣大投資者理性決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　山東百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：605016 證券簡稱：百龍創(chuàng)園 公告編號(hào)：2023-006

　　山東百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　山東百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2023年2月24日在公司辦公樓一樓第二會(huì)議室召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。本次會(huì)議由公司董事長竇寶德先生召集并主持，全體監(jiān)事及董事會(huì)秘書列席本次會(huì)議，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開。

　　本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所官方網(wǎng)站及指定媒體上披露的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》。

　　表決結(jié)果：表決票9票，同意票9票，反對(duì)票0 票，棄權(quán)票0 票。

　　特此公告。

　　山東百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日