本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
合肥新匯成微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年11月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書辭職及聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告》（公告編號(hào)：2022-010），施周峰先生因個(gè)人原因辭去董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。在董事會(huì)秘書職務(wù)空缺期間，由公司副總經(jīng)理林文浩先生代行董事會(huì)秘書的職責(zé)。截至本公告披露日，林文浩先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)已滿三個(gè)月。
根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)秘書空缺時(shí)間超過(guò)三個(gè)月的，公司法定代表人應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)。因此，公司法定代表人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理鄭瑞俊先生將遵照相關(guān)規(guī)定自2023年2月25日起代行董事會(huì)秘書職責(zé)，直至公司董事會(huì)正式聘任董事會(huì)秘書時(shí)止。
公司董事會(huì)將按照相關(guān)規(guī)定及董事會(huì)秘書任職資格要求，盡快完成董事會(huì)秘書的聘任與備案工作。
公司法定代表人代行董事會(huì)秘書職責(zé)期間聯(lián)系方式如下：
電話號(hào)碼：0551-67139968-7099
傳真號(hào)碼：0551-67139968-7099
電子郵箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn
聯(lián)系地址：安徽省合肥市新站區(qū)合肥綜合保稅區(qū)內(nèi)項(xiàng)王路8號(hào)
特此公告。
合肥新匯成微電子股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
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