本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事連任時(shí)間不得超過(guò)六年。南天信息獨(dú)立董事周子學(xué)先生自2017年2月27日起擔(dān)任公司獨(dú)立董事，至2023年2月26日連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事滿六年。
根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等規(guī)定，獨(dú)立董事人數(shù)不低于董事會(huì)成員的三分之一。因此，在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事前，周子學(xué)先生將繼續(xù)履行獨(dú)立董事相關(guān)職責(zé)。公司將按照有關(guān)規(guī)定，盡快完成新任獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。
截至本公告披露日，周子學(xué)先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。周子學(xué)先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)，在促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作、保護(hù)上市公司和全體股東特別是中小股東合法權(quán)益等方面發(fā)揮了積極作用。公司及董事會(huì)對(duì)周子學(xué)先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
二0二三年二月二十四日
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