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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年3月13日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)類型和屆次

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)召集人：董事會(huì)

　?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2023年3月13日13點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)張東路1761號(hào)10幢

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月13日至2023年3月13日

　　本次會(huì)議采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　有關(guān)董事會(huì)審議上述議案的情況，請(qǐng)參閱公司同日披露的相關(guān)公告，本次股東大會(huì)的詳細(xì)資料將在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn）刊載。

　　2、特別決議議案：1

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不涉及

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　?。ǘ┕蓶|所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　?。ㄈ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚?qǐng)的律師。

　?。ㄋ模┢渌藛T。

　　五、會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┓仙鲜鰲l件的法人股東，法定代表人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，須持有營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡；委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，代理人還應(yīng)持有法定代表人出具的書面授權(quán)委托書（見附件1）、本人有效身份證件進(jìn)行登記。符合上述條件的自然人股東出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，須持有本人有效身份證件、股票賬戶卡；委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，代理人還應(yīng)持有自然人股東出具的書面授權(quán)委托書（見附件1）、本人有效身份證件進(jìn)行登記。融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，還應(yīng)持有相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明以及其向投資者出具的書面授權(quán)委托書。

　?。ǘ┮陨系怯洸牧暇杼峁?fù)印件一份，并由自然人股東簽字或加蓋法人股東公章。擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人，應(yīng)于2023年3月10日17:00前將擬出席會(huì)議的書面回函（見附件2）通過信函、傳真或電子郵件方式送達(dá)公司，信函、傳真或電子郵件以寄達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記地點(diǎn)為上海市浦東新區(qū)張東路1761號(hào)10幢，登記時(shí)間為2023年3月13日12:30-13:30，13:30以后不再辦理股東登記。

　　六、其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?huì)議聯(lián)系方式

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會(huì)出席人員的交通及食宿費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　聚辰半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　附件1：聚辰半導(dǎo)體股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　附件2：聚辰半導(dǎo)體股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)函

　　附件1：

　　聚辰半導(dǎo)體股份有限公司

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　聚辰半導(dǎo)體股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2：

　　聚辰半導(dǎo)體股份有限公司

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)函

　　證券代碼：688123 證券簡(jiǎn)稱：聚辰股份 公告編號(hào)：2023-005

　　聚辰半導(dǎo)體股份有限公司

　　關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、注冊(cè)地址

　　暨修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　聚辰半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2023年2月24日審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、注冊(cè)地址暨修訂〈公司章程〉的議案》，決議變更公司注冊(cè)資本、注冊(cè)地址并相應(yīng)修訂《公司章程》的有關(guān)條款，具體如下：

　　一、注冊(cè)資本變更情況

　　經(jīng)2020年年度股東大會(huì)授權(quán)，公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2022年6月28日審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》，決議向符合授予條件的8名激勵(lì)對(duì)象授予64,000股第二類限制性股票。公司本次歸屬的64,000股限制性股票已于2022年9月8日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記。

　　經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具“信會(huì)計(jì)師報(bào)字[2022]第ZA15638號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，公司已收到8名限制性股票激勵(lì)對(duì)象以貨幣資金繳納的限制性股票認(rèn)購款合計(jì)人民幣1,405,440.00元，其中新增注冊(cè)資本（股本）人民幣64,000.00元，資本公積（股本溢價(jià)）1,341,440.00元。本次限制性股票歸屬完成后，公司的注冊(cè)資本由歸屬前的人民幣120,841,867.00元變更為人民幣120,905,867.00元，股份總數(shù)由歸屬前的120,841,867股變更為120,905,867股。

　　二、注冊(cè)地址變更情況

　　為滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，更好地利用上海集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)園的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和人才聚集優(yōu)勢(shì)，董事會(huì)決議將公司注冊(cè)地址及辦公場(chǎng)所由“中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)松濤路647弄12號(hào)”變更為“上海市浦東新區(qū)張東路1761號(hào)10幢”。

　　三、《公司章程》修訂情況

　　基于前述注冊(cè)資本、注冊(cè)地址變動(dòng)情況，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)決議對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款作出以下修訂：

　　除上述條款的修訂外，《公司章程》的其他條款保持不變。

　　本次變更注冊(cè)資本、注冊(cè)地址暨修訂《公司章程》事項(xiàng)尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司有關(guān)部門辦理相關(guān)工商登記工作，具體變更內(nèi)容以工商登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　聚辰半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日