本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
海南機(jī)場(chǎng)設(shè)施股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的任期將于2023年2月25日到期。鑒于公司第十屆董事會(huì)董事候選人、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的提名工作尚在進(jìn)行中，為確保董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作的連續(xù)性及穩(wěn)定性，公司決定將第九屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆工作適當(dāng)延期，公司董事會(huì)各專門委員會(huì)及高級(jí)管理人員的任期亦相應(yīng)順延。公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的程序要求盡快完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作。
在換屆選舉工作完成之前，公司第九屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員依照法律、行政法規(guī)和《海南機(jī)場(chǎng)設(shè)施股份有限公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員勤勉盡責(zé)的義務(wù)和職責(zé)。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆不會(huì)影響公司正常運(yùn)營(yíng)。
特此公告。
海南機(jī)場(chǎng)設(shè)施股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年二月二十五日
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