本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年2月24日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：成都市高新區(qū)九興大道12號(hào)
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)熊國(guó)斌先生因其他公務(wù)未能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議,以通訊方式參會(huì),并委托副董事長(zhǎng)陳良春先生主持本次股東大會(huì)，采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人，其中董事熊國(guó)斌、趙志鵬、李黔、獨(dú)立董事李光金、曹麒麟以通訊方式參會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事7人，出席7人，其中監(jiān)事譚德彬、趙帥、何滿全、劉勝軍以通訊方式參會(huì)；
3、董事會(huì)秘書王雪嶺出席會(huì)議；公司高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于子公司路橋集團(tuán)為阿斯馬拉礦業(yè)股份公司提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
涉及關(guān)聯(lián)擔(dān)保議案的說(shuō)明：議案1涉及關(guān)聯(lián)擔(dān)保，關(guān)聯(lián)股東熊國(guó)斌已回避表決
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京康達(dá)（成都）律師事務(wù)所
律師：姚海泉、李丹瑋
2、律師見證結(jié)論意見：
四川路橋本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議人員資格、召集人資格，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
特此公告。
四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年2月24日
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