本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年2月24日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)廣順北大街16號(hào)院2號(hào)樓16層公司會(huì)議室
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，經(jīng)全體董事一致推舉，由董事長(zhǎng)張?jiān)拦壬鞒郑瑫?huì)議以現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)方式投票表決，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)范勝文先生出席了本次會(huì)議；
4、公司高級(jí)管理人員以現(xiàn)場(chǎng)或通訊方式列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?。ǘ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案1為特別決議議案，由出席本次股東大會(huì)的股東或股東代表所持表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上表決通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所
律師：?jiǎn)握鹩睢⑼跬ね?/p>
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
見(jiàn)證律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席本次股東大會(huì)人員及會(huì)議召集人資格，本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)以及表決方式、表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)做出的各項(xiàng)決議合法有效。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月25日
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