本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）、會議召開情況
1、會議召開時間：
?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年2月24日（星期五）下午14:30。
?。?）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時為:2023年2月24日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年2月24日9:15一15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議地點： 湖南省岳陽市云溪區(qū)云港路CCTC保稅大廈12樓正虹公司會議室。
3、表決方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議主持人：董事曾祥志先生
公司董事長顏勁松先生因工作原因不能出席本次股東大會，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，經(jīng)董事會半數(shù)以上董事共同推舉董事曾祥志先生主持本次股東大會。
6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
?。ǘ?、會議出席情況
出席本次股東大會的股東（代理人）5名，代表股份67,032,616股，占公司有表決權股份總數(shù)的25.1402%。其中：
1、出席現(xiàn)場會議的股東（代理人 ）3名，代表股份67,024,816 股，占公司有表決權股份總數(shù)的25.1373%；
2、通過網(wǎng)絡投票的股東2名，代表股份7800股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.0029%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡投票表決相結合的方式，審議并通過了以下議案：
1.00、審議通過《關于追認關聯(lián)交易及公司2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》
表決情況：同意67,032,316股，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9996%；反對300股，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0004％；棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0000％。
其中，中小股東總表決情況：同意14,700股，占出席會議中小投資者所持股份的98.00%；反對300股，占出席會議中小投資者所持股份的2.00％；棄權0股，占出席會議中小投資者所持股份的0.00％。
2.00、審議通過《關于修改〈公司章程〉的議案》
表決情況：同意67,032,316股，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9996%；反對300股，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0004％；棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0000％。
其中，中小股東總表決情況：同意14,700股，占出席會議中小投資者所持股份的98.00%；反對300股，占出席會議中小投資者所持股份的2.00％；棄權0股，占出席會議中小投資者所持股份的0.00％。
3.00、審議通過《關于修改〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》
表決情況：同意67,032,316股，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9996%；反對300股，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0004％；棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0000％。
其中，中小股東總表決情況：同意14,700股，占出席會議中小投資者所持股份的98.00%；反對300股，占出席會議中小投資者所持股份的2.00％；棄權0股，占出席會議中小投資者所持股份的0.00％。
4.00、審議通過《關于修改〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
表決情況：同意67,032,316股，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9996%；反對300股，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0004％；棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0000％。
其中，中小股東總表決情況：同意14,700股，占出席會議中小投資者所持股份的98.00%；反對300股，占出席會議中小投資者所持股份的2.00％；棄權0股，占出席會議中小投資者所持股份的0.00％。
5.00、審議通過《獨立董事工作細則》
表決情況：同意67,032,316股，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9996%；反對300股，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0004％；棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0000％。
其中，中小股東總表決情況：同意14,700股，占出席會議中小投資者所持股份的98.00%；反對300股，占出席會議中小投資者所持股份的2.00％；棄權0股，占出席會議中小投資者所持股份的0％。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)湖南啟元律師事務所甘露、趙成杰兩位律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，確認公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格、股東大會的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，會議所作出的決議合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認的2023年第一次臨時股東大會決議。
2、法律意見書。
湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司
董事會
2023年2月24日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權，嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風險提示：數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數(shù)字化報（數(shù)字化商業(yè)報告）是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數(shù)字領域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業(yè)信息服務；
商務合作：Hezuo@szhww.com
稿件投訴：help@szhww.com
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報（數(shù)字化報商業(yè)報告）
數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業(yè)信息服務
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權所有