本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示： 本次股東大會無否決議案的情況，無變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
重慶建設(shè)汽車系統(tǒng)股份有限公司2023年度第一次臨時股東大會采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票出席會議相結(jié)合方式召開，具體如下：
?、逭匍_時間及地點
現(xiàn)場會議時間：2023年2月24日下午14:30時；
現(xiàn)場會議地點：公司102樓一會議室
網(wǎng)絡(luò)投票時間：
1.通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間：2023年2月24日上午 9:15一9:25，9:30一11:30，下午 13:00－15:00。
2.通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間：2023年2月24日9:15-15:00期間的任意時間。
㈡召集人：公司董事會
㈢主持人：董事長顏學(xué)釧
?、璞敬闻R時股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
?、闀h出席情況
1.股東出席會議情況
現(xiàn)場出席和參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共3名，代表股份數(shù)88,875,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的74.45%。
其中，內(nèi)資股股東（非流通股股東）及股東授權(quán)委托代表3名，代表股份數(shù)88,875,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的74.45%；外資股股東（流通股股東）0名，代表股份數(shù)0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，現(xiàn)場出席的股東及股東授權(quán)委托代表3名，代表股份數(shù)88,875,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的74.45%；參與網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東0名，代表股份數(shù)0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者（單獨或合并持有5%以下股份的股東）2名，代表股份數(shù)3,968,750股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.32%。
2.公司董事、監(jiān)事、高管人員及北京市中聞（重慶）律師事務(wù)所陶貴媛、鄭倩茹律師出席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，經(jīng)逐項表決，審議通過了全部議案，具體表決結(jié)果如下：
?、鍖徸h通過《關(guān)于2023年度投資計劃的議案》。
表決結(jié)果如下：
?、鎸徸h通過《關(guān)于2023年度融資計劃的議案》。
表決結(jié)果如下：
㈢審議通過《關(guān)于2023年度預(yù)計為子公司提供擔(dān)保的議案》。
該議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過，表決結(jié)果如下：
?、鑼徸h通過《關(guān)于2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
本議案關(guān)聯(lián)股東為公司控股股東中國兵器裝備集團(tuán)有限公司，代表股份數(shù)84,906,250 股，其回避了本議案表決。與會非關(guān)聯(lián)股東表決情況如下：
表決結(jié)果如下：
上述議案內(nèi)容詳見2023年1月17日《證券時報》、《香港商報》及http://www.cninfo.com.cn公司公告。
三、律師出具的法律意見
本次臨時股東大會的全過程由北京市中聞（重慶）律師事務(wù)所陶貴媛、鄭倩茹律師進(jìn)行了現(xiàn)場見證并出具了律師見證意見書，認(rèn)為本次臨時股東大會的召集、召開程序和出席會議的人員資格以及表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，本次臨時股東大會形成的決議合法有效。
四、備查文件
?、褰?jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋公司董事會印章的股東大會決議
㈡《北京市中聞（重慶）律師事務(wù)所關(guān)于重慶建設(shè)汽車系統(tǒng)股份有限公司2023年度第一次臨時股東大會的法律意見書》[中聞重慶（律）字第230140001號]
重慶建設(shè)汽車系統(tǒng)股份有限公司
董事會
二○二三年二月二十五日
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