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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議通知情況及公告

　　啟明信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年2月4日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》（公告編號(hào)：2023-010）。

　　二、會(huì)議召開(kāi)及出席情況

　　本次股東大會(huì)于2023年2月24日15:00在長(zhǎng)春市凈月區(qū)百合街啟明軟件園A座二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)許萬(wàn)才先生親自出席并主持會(huì)議。出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共11人，代表股份200,009,878股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的48.9562%，其中：

　　1、出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共1人，代表股份198,854,344股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的48.6734%；

　　2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人,代表股份1,155,534股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2828%；

　　3、出席本次會(huì)議的中小投資者（中小投資者是指單獨(dú)或合計(jì)持有本公司5%以下股份的股東且非公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員）共10人，代表股份1,155,534股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2828%。

　　本公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議。公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。吉林功承律師事務(wù)所郝志新、楊金鑫律師為本次股東大會(huì)作現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。

　　三、議案審議和表決情況：

　　議案一、《關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》，該議案表決結(jié)果為：贊成200,008,878股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9995％；反對(duì)1,000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0005％；棄權(quán)0股，表決結(jié)果為通過(guò)。

　　其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員）及股東代表表決結(jié)果為：贊成1,154,534股，占出席本次股東大會(huì)的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9135％；反對(duì)1,000股，占出席本次股東大會(huì)的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0865％；棄權(quán)0股。

　　議案二、《關(guān)于2023年度投資計(jì)劃的議案》，該議案表決結(jié)果為：贊成200,008,878股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9995％；反對(duì)1,000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0005％；棄權(quán)0股，表決結(jié)果為通過(guò)。

　　其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員）及股東代表表決結(jié)果為：贊成1,154,534股，占出席本次股東大會(huì)的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9135％；反對(duì)1,000股，占出席本次股東大會(huì)的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0865％；棄權(quán)0股。

　　議案三、《關(guān)于董事會(huì)2023年度工作計(jì)劃的議案》，該議案表決結(jié)果為：贊成200,008,878股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9995％；反對(duì)1,000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0005％；棄權(quán)0股，表決結(jié)果為通過(guò)。

　　其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員）及股東代表表決結(jié)果為：贊成1,154,534股，占出席本次股東大會(huì)的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9135％；反對(duì)1,000股，占出席本次股東大會(huì)的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0865％；棄權(quán)0股。

　　議案四、《關(guān)于董事會(huì)換屆暨推薦第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事人選的議案》，本議案采用累積投票制選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事成員，表決結(jié)果如下：

　?。?）選舉許萬(wàn)才先生為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果為：贊成199,906,878股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9485%；

　　其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員）及股東代表表決結(jié)果為：贊成1,052,534股，占出席本次股東大會(huì)的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.0864%。

　　（2）選舉曲紅梅女士為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果為：贊成199,906,878股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9485%；

　　其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員）及股東代表表決結(jié)果為：贊成1,052,534股，占出席本次股東大會(huì)的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.0864%。

　?。?）選舉郭丹蕾女士為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果為：贊成199,906,878股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9485%；

　　其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員）及股東代表表決結(jié)果為：贊成1,052,534股，占出席本次股東大會(huì)的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.0864%。

　?。?）選舉閤華東先生為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果為：贊成199,906,878股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9485%；

　　其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員）及股東代表表決結(jié)果為：贊成1,052,534股，占出席本次股東大會(huì)的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.0864%。

　　（5）選舉袁興文先生為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果為：贊成199,906,878股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9485%；

　　其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員）及股東代表表決結(jié)果為：贊成1,052,534股，占出席本次股東大會(huì)的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.0864%。

　?。?）選舉田繼卓先生為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果為：贊成199,906,878股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9485%；

　　其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員）及股東代表表決結(jié)果為：贊成1,052,534股，占出席本次股東大會(huì)的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.0864%。

　　全部子議案表決結(jié)果：通過(guò)。

　　議案五、《關(guān)于董事會(huì)換屆暨推薦第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事人選的議案》，本議案采用累積投票制選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員，表決結(jié)果如下：

　?。?）選舉劉衍珩先生為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果為：贊成199,906,878股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9485%；

　　其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員）及股東代表表決結(jié)果為：贊成1,052,534股，占出席本次股東大會(huì)的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.0864%。

　?。?）選舉劉柏先生為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果為：贊成199,906,878股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9485%；

　　其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員）及股東代表表決結(jié)果為：贊成1,052,534股，占出席本次股東大會(huì)的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.0864%。

　　（3）選舉趙巖先生為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果為：贊成199,906,878股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9485%；

　　其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員）及股東代表表決結(jié)果為：贊成1,052,534股，占出席本次股東大會(huì)的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.0864%。

　　全部子議案表決結(jié)果：通過(guò)。

　　議案六、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆暨推薦第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事人選的議案》，本議案采用累積投票制選舉第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事成員，表決結(jié)果如下：

　?。?）選舉徐利女士為第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

　　表決結(jié)果為：贊成199,906,878股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9485%；

　　其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員）及股東代表表決結(jié)果為：贊成1,052,534股，占出席本次股東大會(huì)的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.0864%。

　?。?）選舉苑野女士為第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

　　表決結(jié)果為：贊成199,906,878股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9485%；

　　其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東（不包括持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員）及股東代表表決結(jié)果為：贊成1,052,534股，占出席本次股東大會(huì)的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.0864%。

　　全部子議案表決結(jié)果：通過(guò)。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn):

　　吉林功承律師事務(wù)所就本次會(huì)議出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序、表決結(jié)果均合法有效。

　　五、備查文件：

　　1、啟明信息技術(shù)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

　　2、吉林功承律師事務(wù)所出具的《關(guān)于啟明信息技術(shù)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》（吉功意字〔2023〕第10029號(hào)）。

　　特此公告。

　　啟明信息技術(shù)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二三年二月二十五日

　　證券代碼：002232 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：?jiǎn)⒚餍畔?公告編號(hào)：2023-014

　　啟明信息技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　啟明信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）原職工代表監(jiān)

　　事陳立君先生由于達(dá)到法定退休年齡原因，向公司監(jiān)事會(huì)及職工代表大會(huì)提出辭去職工代表監(jiān)事職務(wù)的申請(qǐng)，辭職后將不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。經(jīng)公司第三屆職工代表大會(huì)第一次會(huì)議選舉，由劉可先生擔(dān)任公司職工代表監(jiān)事職務(wù)。

　　經(jīng)公司核實(shí)，劉可先生不屬于最高人民法院認(rèn)定的“失信被執(zhí)行人”，未持有公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，本人未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒。

　　劉可先生將與公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的其他兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)，公司第七屆監(jiān)事會(huì)中職工代表監(jiān)事的比例不低于三分之一。公司最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　職工代表監(jiān)事劉可先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

　　特此公告。

　　啟明信息技術(shù)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二○二三年二月二十五日

　　劉可先生簡(jiǎn)歷：

　　劉可，男，45歲，中共黨員，吉林大學(xué)商學(xué)院工商管理專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位，研究生學(xué)歷。2019年11月至2020年4月任啟明信息技術(shù)股份有限公司綜合管理部行政管理高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理，2020年5月至2021年10月任啟明信息技術(shù)股份有限公司綜合管理部外部關(guān)系管理高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理，2021年10月至2021年11月任啟明信息技術(shù)股份有限公司人力&綜合管理部（黨委干部部）外部關(guān)系高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理，2021年12月至2022年12月任啟明信息技術(shù)股份有限公司辦公室外部關(guān)系高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理（自2021年12月1日-2022年11月30日授權(quán)負(fù)責(zé)辦公室日常業(yè)務(wù)處理），自2022年12月起任啟明信息技術(shù)股份有限公司黨群工作部兼辦公室主任至今。