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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　上海中洲特種合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知已于2023年2月17日以電子郵件或其他方式送達(dá)至各位董事。本次會(huì)議于2023年2月23日上午10:00在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，其中董事韓明先生、董事付峪先生、獨(dú)立董事宋長發(fā)先生、韓木林先生和袁亞娟女士以通訊方式出席會(huì)議。

　　本次會(huì)議由董事長馮明明先生主持，公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議審議并通過如下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

　　同意公司擬終止對(duì)“研發(fā)檢測(cè)中心二期建設(shè)項(xiàng)目”的募集資金投入，并使用該項(xiàng)目的剩余募集資金及部分超募資金向全資子公司江蘇新中洲特種合金材料有限公司進(jìn)行增資以實(shí)施“特種裝備核心零部件制品制造項(xiàng)目”。

　　為保證募集資金規(guī)范管理和使用，公司將根據(jù)本次變更部分募投項(xiàng)目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的實(shí)際情況及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，并授權(quán)公司法人或其書面授權(quán)人士根據(jù)本次實(shí)際情況和需求辦理募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議簽署相關(guān)事宜。本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目后，相關(guān)募集資金專戶將不再使用，公司將辦理銷戶手續(xù)。專戶注銷后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的募集資金監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

　　公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了同意的核查意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2023-004）、《安信證券股份有限公司關(guān)于上海中洲特種合金材料股份有限公司變更部分募投項(xiàng)目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的的核查意見》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　2、審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　同意公司及全資子公司繼續(xù)使用額度不超過人民幣15,000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品，包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款或大額存單等保本型產(chǎn)品，單筆投資最長期限不超過12個(gè)月。在上述額度和授權(quán)期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。該授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。同時(shí)，在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司管理層行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，具體由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了同意的核查意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-005）、《安信證券股份有限公司關(guān)于上海中洲特種合金材料股份有限公司繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　同意公司于2023年3月16日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-006）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

　　2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　3、安信證券股份有限公司關(guān)于上海中洲特種合金材料股份有限公司變更部分募投項(xiàng)目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見；

　　4、安信證券股份有限公司關(guān)于上海中洲特種合金材料股份有限公司繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。

　　特此公告。

　　上海中洲特種合金材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：300963 證券簡稱：中洲特材 公告編號(hào)：2023-003

　　上海中洲特種合金材料股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　上海中洲特種合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議通知已于2023年2月17日以電子郵件或其他方式通知各位監(jiān)事。本次會(huì)議于2023年2月23日上午11:00在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。

　　本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李猛先生主持，公司董事會(huì)秘書祝宏志先生列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議審議并通過了如下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次擬變更部分募投項(xiàng)目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司江蘇新中洲特種合金材料有限公司進(jìn)行增資以實(shí)施“特種裝備核心零部件制品制造項(xiàng)目”，符合公司未來經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。該事項(xiàng)履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意該事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2023-004）。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　2、審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》

　　同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，繼續(xù)使用人民幣15,000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品，包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款或大額存單等保本型產(chǎn)品，單筆投資最長期限不超過12個(gè)月。本議案自第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度和授權(quán)期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。本次繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-005）。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　上海中洲特種合金材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：300963 證券簡稱：中洲特材 公告編號(hào)：2023-004

　　上海中洲特種合金材料股份有限公司

　　關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資

　　以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海中洲特種合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月23日召開第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司擬終止對(duì)“研發(fā)檢測(cè)中心二期建設(shè)項(xiàng)目”的募集資金投入，并使用該項(xiàng)目的剩余募集資金及部分超募資金向全資子公司江蘇新中洲特種合金材料有限公司（以下簡稱“江蘇新中洲”）進(jìn)行增資，以保證募投項(xiàng)目“特種裝備核心零部件制品制造項(xiàng)目”的順利實(shí)施。上述事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意上海中洲特種合金材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]555號(hào)）同意注冊(cè)，并經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于上海中洲特種合金材料股份有限公司人民幣普通股股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通知》（深證上[2021]367號(hào)）同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.13元，公司募集資金總額為人民幣36,390.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣5,357.59萬元后，募集資金凈額為31,032.41萬元。上述募集資金已于2021年4月1日到賬，經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗(yàn)證并出具眾會(huì)字（2021）第02865號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)，并與專戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂募集資金三方或四方監(jiān)管協(xié)議。

　　2022年7月8日，公司分別召開第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案》，將募集資金投資項(xiàng)目“特種裝備核心零部件制品制造項(xiàng)目”預(yù)定達(dá)到可使用狀態(tài)的時(shí)間由2022年8月8日調(diào)整至2023年12月31日。具體內(nèi)容詳見公司2022年7月11日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的公告》（公告編號(hào)：2022-032）。

　　公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用計(jì)劃如下：

　　單位：萬元

　　二、變更募集資金投資項(xiàng)目的情況

　　1、原募投項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際投資情況

　　公司擬終止募投項(xiàng)目“研發(fā)檢測(cè)中心二期建設(shè)項(xiàng)目”，位上海市嘉定工業(yè)區(qū)盛世路580號(hào)，公司為實(shí)施主體，該募投項(xiàng)目通過配置先進(jìn)研究設(shè)備、檢測(cè)儀器設(shè)備及研發(fā)輔助設(shè)備，改善研發(fā)環(huán)境，引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才，完善研發(fā)管理制度，建立與公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的研發(fā)平臺(tái)。項(xiàng)目總投資額為4,519.52萬元，其中設(shè)備及軟件投入3,727.15萬元，占比82.47%；房屋裝修費(fèi)用投入161.92萬元，占比3.58%；預(yù)備費(fèi)投入194.45萬元，占比4.30%；項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)投入436.00萬元，占比9.65%。該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間為2023年4月8日。

　　“研發(fā)檢測(cè)中心二期建設(shè)項(xiàng)目”主要為公司發(fā)展提供技術(shù)支撐，無法獨(dú)立產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，因而無法對(duì)其經(jīng)濟(jì)效益做財(cái)務(wù)方面的評(píng)價(jià)。該項(xiàng)目已投入相關(guān)資產(chǎn)將持續(xù)用于公司生產(chǎn)經(jīng)營用途。

　　截至2023年2月9日，該募投項(xiàng)目累計(jì)投入金額254.92萬元，該項(xiàng)目募集資金專戶余額合計(jì)人民幣為4,328.05萬元（含利息收入）存儲(chǔ)在中國民生銀行股份有限公司上海分行募集資金專戶。

　　2、擬終止募投項(xiàng)目的原因

　　“研發(fā)檢測(cè)中心二期建設(shè)項(xiàng)目”新投入了大型三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)、NHO分析儀、拉力試驗(yàn)機(jī)等設(shè)備，加上一期新建廠房及相關(guān)檢測(cè)設(shè)備、研發(fā)試驗(yàn)設(shè)備投入，已具備日常研發(fā)、檢測(cè)、分析等運(yùn)行能力。除現(xiàn)有募投項(xiàng)目“特種裝備核心零部件制品制造項(xiàng)目”建設(shè)外，公司在江蘇省東臺(tái)市新征地106畝建設(shè)精鍛工廠，也將規(guī)劃建設(shè)研發(fā)中心。

　　考慮到市場(chǎng)環(huán)境變化和公司產(chǎn)能不足等因素影響，公司董事會(huì)計(jì)劃在江蘇省東臺(tái)市追加投資，將對(duì)募投項(xiàng)目“特種裝備核心零部件制品制造項(xiàng)目”部分設(shè)備采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，引進(jìn)位居行業(yè)領(lǐng)先水平的真空自耗爐等裝備。為了維護(hù)公司和全體股東利益，降低募集資金投資風(fēng)險(xiǎn)，提高募集資金使用效率，避免公司及全資子公司研發(fā)中心資源重復(fù)投入，經(jīng)董事會(huì)審慎研究，公司擬終止“研發(fā)檢測(cè)中心二期建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)，并將該項(xiàng)目的剩余募集資金轉(zhuǎn)投至“特種裝備核心零部件制品制造項(xiàng)目”中。

　　本次變更部分募集資金仍然是用于公司主營業(yè)務(wù)，不涉及關(guān)聯(lián)交易。

　　三、本次增資的具體情況

　　(一)變更部分募投項(xiàng)目向全資子公司增資的情況

　　“研發(fā)檢測(cè)中心二期建設(shè)項(xiàng)目”為公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資額為4,519.52萬元。公司擬終止對(duì)“研發(fā)檢測(cè)中心二期建設(shè)項(xiàng)目”的募集資金投入，并使用該項(xiàng)目的剩余募集資金向江蘇新中洲進(jìn)行增資，用于實(shí)施募投項(xiàng)目“特種裝備核心零部件制品制造項(xiàng)目”。

　　截止2023年2月9日，上述擬變更募投項(xiàng)目具體使用及變更后情況如下：

　　單位：萬元

　　“研發(fā)檢測(cè)中心二期建設(shè)項(xiàng)目”終止后剩余募集資金4,328.05萬元（含利息），占募集資金凈額13.95%。

　　（二）使用部分超募資金向全資子公司增資的情況

　　公司首次公開發(fā)行股票的超募資金總額為5,994.97萬元，公司已累計(jì)使用超募資金3,400萬元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。截止2023年2月9日，存放于募集資金專戶中的超募資金余額為2,746.29萬元（含利息）。公司擬使用該部分超募資金向江蘇新中洲進(jìn)行增資，用于實(shí)施募投項(xiàng)目“特種裝備核心零部件制品制造項(xiàng)目”。

　　（三）本次增資對(duì)象的情況

　　為保證募投項(xiàng)目“特種裝備核心零部件制品制造項(xiàng)目”的順利實(shí)施，公司擬使用募集資金及部分超募資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體江蘇新中洲進(jìn)行增資，增資完成后仍為公司全資子公司。具體增資情況如下：

　　單位：萬元

　　注：增資金額包括上述變更部分募投項(xiàng)目后剩余募集資金及部分超募資金，具體增加金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)募投項(xiàng)目專戶資金余額為準(zhǔn)。

　　1、基本情況

　?。?）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　2、本次增資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

　　本次增資的資金來源為公司公開發(fā)行股票的募集資金及部分超募資金，相關(guān)資金使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的要求。公司本次使用募集資金及部分超募資金對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施主體進(jìn)行增資，有利于提高募集資金的使用效率，保障募集資金投資項(xiàng)目的順利穩(wěn)步實(shí)施，符合公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

　　（四）本次變更部分募投項(xiàng)目后的募集資金管理

　　為保證募集資金規(guī)范管理和使用，公司將根據(jù)本次變更部分募投項(xiàng)目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的實(shí)際情況及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，并授權(quán)公司法人或其書面授權(quán)人士根據(jù)本次實(shí)際情況和需求辦理募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議簽署相關(guān)事宜。本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目后，相關(guān)募集資金專戶將不再使用，公司將辦理銷戶手續(xù)。專戶注銷后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的募集資金監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

　　四、本次擬擴(kuò)大募投項(xiàng)目“特種裝備核心零部件制品制造項(xiàng)目”的基本情況

　　考慮到市場(chǎng)環(huán)境變化和公司產(chǎn)能不足等因素影響，公司董事會(huì)計(jì)劃在江蘇省東臺(tái)市追加投資，將對(duì)募投項(xiàng)目“特種裝備核心零部件制品制造項(xiàng)目”原有部分設(shè)備采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，引進(jìn)位居行業(yè)領(lǐng)先水平的真空自耗爐等裝備。

　　1、項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃

　?。?）項(xiàng)目名稱：特種裝備核心零部件制品制造項(xiàng)目

　　（2）項(xiàng)目實(shí)施主體：江蘇新中洲特種合金材料有限公司（全資子公司）

　?。?）項(xiàng)目實(shí)施周期：32個(gè)月

　?。?）項(xiàng)目投資計(jì)劃：本項(xiàng)目總投資33,540.08萬元，其中建設(shè)投資29,260.24萬元，主要用于項(xiàng)目相關(guān)軟硬件設(shè)備的購置和廠房的建設(shè)，項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金4,279.84萬元。本項(xiàng)目計(jì)劃投入募投資金13,517.92萬元，現(xiàn)擬增加募投資金7,074.34萬元，增加后本項(xiàng)目募投資金總額為20,592.26萬元。

　　項(xiàng)目主要投資費(fèi)用匯總：

　　單位：萬元

　　2、擴(kuò)大實(shí)施“特種裝備核心零部件制品制造項(xiàng)目”的可行性

　　高溫耐蝕合金材料及制品在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)被列為國家鼓勵(lì)發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，受國家行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策支持。本項(xiàng)目主要包括鑄造高溫耐蝕特種合金和變形高溫耐蝕特種合金制品，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于耐腐蝕、耐磨損、耐高溫、抗沖擊的核工業(yè)、石油開采、電力、化工、船舶、軍工、新能源等諸多領(lǐng)域，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域十分廣闊。公司在該行業(yè)深耕細(xì)作近30年，擁有12項(xiàng)核心技術(shù)、百項(xiàng)國家專利，為項(xiàng)目的實(shí)施可提供強(qiáng)大的技術(shù)保障。公司服務(wù)的客戶包括GE、Emerson、Flowserve、L&T、Schlumberger、紐威股份、博雷中國、哈電集團(tuán)、上海電氣、東方電氣、中國中車、航天石化等，產(chǎn)品暢銷全球30多個(gè)國家，為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了良好的基礎(chǔ)。

　　3、擴(kuò)大實(shí)施“特種裝備核心零部件制品制造項(xiàng)目”的必要性

　　公司產(chǎn)能不足已成為制約公司發(fā)展的主要瓶頸，產(chǎn)品交期成為公司面臨客戶的主要問題。公司董事會(huì)審時(shí)度勢(shì)，決定擴(kuò)大實(shí)施“特種裝備核心零部件制品制造項(xiàng)目”，通過6300噸快鍛機(jī)、5噸真空自耗爐等高端設(shè)備的投入，有利于公司擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)能，提升產(chǎn)品質(zhì)量，提高公司市場(chǎng)占有率；有利于公司優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高高端客戶、高端產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售占比，提高公司的核心競(jìng)爭力和盈利能力，保持公司在國內(nèi)細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。

　　4、經(jīng)濟(jì)效益分析

　　項(xiàng)目預(yù)計(jì)從達(dá)產(chǎn)后，平均每年將為公司帶來54,316萬元的營業(yè)收入和約5,431萬元的凈利潤。稅后靜態(tài)投資回收期為7.64年，稅后動(dòng)態(tài)投資回收期10.27年（含建設(shè)期），稅后內(nèi)部收益率是17.75%。稅后投資凈現(xiàn)值（ic=12%）為9,740.38萬元。以上數(shù)據(jù)不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)，經(jīng)濟(jì)效益受行業(yè)、市場(chǎng)等多種因素影響。

　　五、變更募集資金投資項(xiàng)目對(duì)公司的影響

　　本次擬終止募投項(xiàng)目“研發(fā)檢測(cè)中心二期建設(shè)項(xiàng)目”是公司結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境及公司整體經(jīng)營發(fā)展布局等客觀情況審慎做出的合理決定，與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)，是為進(jìn)一步提高募集資金的使用效率，優(yōu)化資金和資源配置進(jìn)行的相應(yīng)調(diào)整。本次將擬終止“研發(fā)檢測(cè)中心二期建設(shè)項(xiàng)目”后剩余的募集資金以及部分超募資金向江蘇新中洲進(jìn)行增資以實(shí)施“特種裝備核心零部件制品制造項(xiàng)目”，有利于加快“特種裝備核心零部件制品制造項(xiàng)目”建設(shè)進(jìn)度，降低公司固定資產(chǎn)投入的財(cái)務(wù)成本，符合公司實(shí)際經(jīng)營需要，不存在損害股東利益的情況，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

　　六、履行的審議程序及相關(guān)意見

　　1、董事會(huì)的審議情況

　　2023年2月23日，公司召開第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司擬終止對(duì)“研發(fā)檢測(cè)中心二期建設(shè)項(xiàng)目”的募集資金投入，并使用該項(xiàng)目的剩余募集資金及部分超募資金向全資子公司江蘇新中洲特種合金材料有限公司進(jìn)行增資以實(shí)施“特種裝備核心零部件制品制造項(xiàng)目”。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，待股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

　　2、監(jiān)事會(huì)的審議情況

　　2023年2月23日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次擬變更部分募投項(xiàng)目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司江蘇新中洲特種合金材料有限公司進(jìn)行增資以實(shí)施“特種裝備核心零部件制品制造項(xiàng)目”，符合公司未來經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。該事項(xiàng)履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意該事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　3、獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)審議，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司擬變更部分募投項(xiàng)目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司江蘇新中洲特種合金材料有限公司進(jìn)行增資以實(shí)施“特種裝備核心零部件制品制造項(xiàng)目”是結(jié)合目前募投項(xiàng)目的實(shí)際情況及未來經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃做出的調(diào)整，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司和中小股東利益的情況。該事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。我們一致同意公司本次變更部分募投項(xiàng)目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司江蘇新中洲特種合金材料有限公司進(jìn)行增資以實(shí)施“特種裝備核心零部件制品制造項(xiàng)目”事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　4、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次變更部分募投項(xiàng)目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事亦發(fā)表明確同意意見，履行程序完備、合規(guī)，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法規(guī)的要求，不影響其他募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，待股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次變更部分募投項(xiàng)目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)無異議。

　　七、備查文件

　　1、公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

　　2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；

　　3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、安信證券股份有限公司關(guān)于上海中洲特種合金材料股份有限公司變更部分募投項(xiàng)目暨使用募集資金及部分超募資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海中洲特種合金材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：300963 證券簡稱：中洲特材 公告編號(hào)：2023-005

　　上海中洲特種合金材料股份有限公司

　　關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行

　　現(xiàn)金管理的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海中洲特種合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月11日召開第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及全資子公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目和公司正常經(jīng)營，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用額度不超過人民幣8,000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。上述事項(xiàng)自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度和授權(quán)期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-008）。

　　鑒于上述使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)即將到期，而正在實(shí)施的募集資金投資項(xiàng)目仍有閑置資金，為提高募集資金使用效率，公司于2023年2月23日召開第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及全資子公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目和公司正常經(jīng)營，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，繼續(xù)使用額度不超過人民幣15,000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意上海中洲特種合金材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]555號(hào)）同意注冊(cè)，并經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于上海中洲特種合金材料股份有限公司人民幣普通股股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通知》（深證上[2021]367號(hào)）同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.13元，公司募集資金總額為人民幣36,390.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣5,357.59萬元后，募集資金凈額為31,032.41萬元。上述募集資金經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗(yàn)證并出具眾會(huì)字（2021）第02865號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)，并與專戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂募集資金三方或四方監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金使用情況

　　根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，本次募集資金使用計(jì)劃如下：

　　單位：萬元

　　三、本次繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　?。ㄒ唬┕芾砟康?/p>

　　為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，公司擬繼續(xù)使用部分閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好的實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。

　?。ǘ╊~度及期限

　　公司及全資子公司繼續(xù)使用額度不超過人民幣15,000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，單筆投資最長期限不超過12個(gè)月，在上述額度和授權(quán)期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　?。ㄈ┩顿Y品種

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬用于投資安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品，包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款或大額存單等保本型產(chǎn)品。上述投資產(chǎn)品不得質(zhì)押。

　　（四）決議有效期

　　自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　（五）實(shí)施方式

　　在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司管理層行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，具體由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　（六）信息披露

　　公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)

　　1、理財(cái)產(chǎn)品均需經(jīng)過嚴(yán)格篩選和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)劇烈波動(dòng)的影響。

　　2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

　　3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司購買理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，將嚴(yán)格選擇投資對(duì)象，選擇流動(dòng)性好、安全性高和期限不超過12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

　　2、公司將根據(jù)公司經(jīng)營安排和募集資金投入計(jì)劃選擇相適應(yīng)的理財(cái)產(chǎn)品種類和期限等，確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的正常進(jìn)行。

　　3、公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)內(nèi)部監(jiān)督，定期對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查。

　　4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　5、公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　五、對(duì)公司的影響

　　公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的前提下，繼續(xù)使用閑置募集資金購買短期、低風(fēng)險(xiǎn)保本型理財(cái)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款、定期存款，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)的正常開展，同時(shí)可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的回報(bào)。

　　六、相關(guān)審批程序與審核意見

　　（一）董事會(huì)審議情況

　　公司于2023年2月23日召開的第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司及全資子公司繼續(xù)使用額度不超過人民幣15,000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品，包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款或大額存單等保本型產(chǎn)品，單筆投資最長期限不超過12個(gè)月。在上述額度和授權(quán)期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。該授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。同時(shí)，在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司管理層行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，具體由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)審議情況

　　公司于2023年2月23日召開的第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，繼續(xù)使用人民幣15,000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品，包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款或大額存單等保本型產(chǎn)品，單筆投資最長期限不超過12個(gè)月。本議案自第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度和授權(quán)期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。本次繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定。

　　（三）獨(dú)立董事意見

　　公司在符合國家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，繼續(xù)使用閑置募集資金用于購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，也不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。同意公司在決議有效期內(nèi)滾動(dòng)對(duì)最高額度不超過人民幣15,000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，安信證券認(rèn)為：公司繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，且獨(dú)立董事已發(fā)表了獨(dú)立意見，履行了必要的審議程序。公司繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)合法合規(guī)，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定投資收益，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，安信證券對(duì)中洲特材本次繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理之事項(xiàng)無異議。

　　七、備查文件

　　1、第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

　　2、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；

　　3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、安信證券股份有限公司關(guān)于上海中洲特種合金材料股份有限公司繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。

　　特此公告。

　　上海中洲特種合金材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：300963 證券簡稱：中洲特材 公告編號(hào)：2023-006

　　上海中洲特種合金材料股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年3月16日（星期四），下午2:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年3月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年3月16日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　6、會(huì)議表決方式

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在本通知列明的時(shí)限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。網(wǎng)絡(luò)投票操作流程請(qǐng)見附件一。

　　公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　7、股權(quán)登記日：2023年3月10日（星期五）

　　8、會(huì)議出席對(duì)象：

　　（1）截至股權(quán)登記日2023年3月10日（星期五）下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。

　　9、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市嘉定工業(yè)區(qū)世盛路580號(hào)上海中洲特種合金材料股份有限公司4樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)的提案編碼示例表，如下：

　　上述提案已分別經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的相關(guān)公告。

　　上述議案為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過。本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東）表決單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：

　　（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

　?。?）異地股東可采用信函或電子郵件的方式登記，并請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)；

　?。?）本次會(huì)議不接受電話登記。

　　2、登記時(shí)間：

　　本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2023年3月13日上午10:00至11:30，下午13:30至16:00；采取信函或電子郵件方式登記的須在2023年3月13日16:00之前送達(dá)或發(fā)送郵件到公司。

　　3、登記地點(diǎn)及信函郵寄地址：上海市嘉定工業(yè)區(qū)世盛路580號(hào)公司證券投資部，郵編：201815（如通過信函方式登記，信封上請(qǐng)注明“2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣）。

　　4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　　5.會(huì)務(wù)聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：祝宏志、王逸嬌

　　聯(lián)系電話：021-59966058

　　郵箱：zhz@shzztc.com

　　通訊地址：上海市嘉定工業(yè)區(qū)世盛路580號(hào)公司證券投資部

　　郵政編碼：201815

　　6.本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)股東或委托代理人的食宿及交通等費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作和說明請(qǐng)見附件一。

　　五、備查文件

　　1、公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

　　2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。

　　附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

　　附件二：《授權(quán)委托書》

　　附件三：《參會(huì)股東登記表》

　　特此公告。

　　上海中洲特種合金材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、股東投票代碼：350963，投票簡稱：中洲投票

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　（1）選舉獨(dú)立董事（如：采用等額選舉，候選人數(shù)為3位，應(yīng)選人數(shù)為3位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?。?）選舉監(jiān)事（如：采用差額選舉，候選人數(shù)為3位，應(yīng)選人數(shù)為2位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以在2位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過2位。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年3月16日的交易時(shí)間，即9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、2023年3月16日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月16日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　上海中洲特種合金材料股份有限公司：

　　茲全權(quán)委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席上海中洲特種合金材料股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式按以下意見代表本人（本公司）行使表決權(quán)：（若無明確指示，代理人可自行投票。）

　　如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自已的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

　　委托人姓名（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：

　　委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托人持有股份性質(zhì)：

　　委托人持有股份數(shù)量：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：_____年_____月_____日

　　附注：

　　1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；

　　2、單位委托須加蓋單位公章；

　　3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　上海中洲特種合金材料股份有限公司

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　參會(huì)股東登記表