廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十九次會議通知于2023年2月21日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2023年2月24日在廈門以現(xiàn)場方式召開，由姚志萍董事長召集并主持。本次會議應出席的董事13人，親自出席會議的董事13人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于豁免本次董事會會議通知時間期限的程序要求的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的論證分析報告的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的論證分析報告》。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于未來三年（2023-2025年）股東回報規(guī)劃的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東回報規(guī)劃》。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于提請股東大會授權辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券相關事宜的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于延長可轉換公司債券發(fā)行決議有效期的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議并通過《關于修訂〈廈門銀行股份有限公司章程〉的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于修訂公司章程的公告》。
七、審議并通過《關于修訂〈廈門銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則〉的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
八、審議并通過《關于修訂〈廈門銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則〉的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。
同意公司于2023年3月13日召開2023年第一次臨時股東大會。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。
廈門銀行股份有限公司董事會
2023年2月24日
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2023-004
廈門銀行股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第十八次會議通知于2023年2月21日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2023年2月24日在廈門以現(xiàn)場方式召開，由張永歡監(jiān)事長召集并主持。本次會議應出席的監(jiān)事6人，親自出席會議的監(jiān)事6人。公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
與會監(jiān)事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于豁免本次監(jiān)事會會議通知時間期限的程序要求的議案》。
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的論證分析報告的議案》。
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的論證分析報告》。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于未來三年（2023-2025年）股東回報規(guī)劃的議案》。
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東回報規(guī)劃》。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于提請股東大會授權辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券相關事宜的議案》。
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于延長可轉換公司債券發(fā)行決議有效期的議案》。
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議并通過《關于修訂〈廈門銀行股份有限公司章程〉的議案》。
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于修訂公司章程的公告》。
本次會議還聽取了《廈門銀行股份有限公司關于人行福州中心支行綜合執(zhí)法檢查相關事項的報告》。
廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會
2023年2月24日
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2023-006
廈門銀行股份有限公司關于召開
2023年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年3月13日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年3月13日 14點00分
召開地點：廈門市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈A603會議室
(五) 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
網絡投票起止時間：自2023年3月13日至2023年3月13日
采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
不適用
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司2023年2月24日第八屆董事會第二十九次會議、2023年2月24日第八屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》刊登的相關公告。
2、 特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4
4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員。
五、 會議登記方法
?。ㄒ唬┓铣鱿瘲l件的A股個人股東，須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證等股權證明；委托代理人出席會議的，代理人還須持書面授權委托書（附件1）、代理人有效身份證件進行登記。
?。ǘ┓铣鱿瘲l件的A股法人股東，法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人還須持有書面授權委托書（附件1）、代理人有效身份證件進行登記。
?。ㄈ┥鲜龅怯洸牧暇杼峁陀〖环?，個人股東材料復印件須個人簽字；法人股東登記材料復印件須加蓋法人股東公章。
（四）現(xiàn)場會議登記時間為：2023年3月10日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00。
?。ㄎ澹┈F(xiàn)場會議登記地點為：廈門市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈C603室（董事會辦公室）
六、 其他事項
?。ㄒ唬h聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：廈門市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈C603室（董事會辦公室）
郵政編碼：361012
電話：（0592）5362971、5323159
?。ǘ┍敬喂蓶|大會會期預計半天，出席會議人員的交通及食宿費自理。
?。ㄈ┍敬喂蓶|大會會議資料在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發(fā)布。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司
董事會
2023年2月24日
附件1：授權委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
廈門銀行股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼： 受托人身份證號：
委托人聯(lián)系電話： 受托人聯(lián)系電話：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2023-005
廈門銀行股份有限公司
關于修訂公司章程的公告
廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬根據《銀行保險機構公司治理準則》《上市公司章程指引》等有關規(guī)定，結合公司治理實際情況，對《廈門銀行股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）進行相應修訂。
公司于2023年2月24日召開第八屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于修訂〈廈門銀行股份有限公司章程〉的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。公司章程具體修訂情況如下：
除對上述條款修訂外，公司章程其他條款不變。本次修訂公司章程事項尚需提請公司股東大會審議批準，并經銀行業(yè)監(jiān)督管理機構核準，且最終以銀行業(yè)監(jiān)督管理機構核準的版本為準。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司
董事會
2023年2月24日
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