本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年2月24日
(二)股東大會召開的地點：無錫市金融二街9號無錫農(nóng)商行三樓第一會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會召集，由董事長邵輝先生主持，本次會議的召集、召開及表決方式均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事14人，出席4人，董事周衛(wèi)平、殷新中、萬妮婭、孫志強、邵樂平因事未出席，獨立董事劉一平、孫健、劉寧、吳嵐、張磊因事未出席。
2、公司在任監(jiān)事6人，出席4人，包可為、董曉林因事未出席。
3、公司副行長王永忠、何建軍、陳稔、曹燕青、陳紅梅、胥焱冰及董事會秘書王鋒出席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于選舉茹華杰為非執(zhí)行董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、關于選舉股東監(jiān)事的議案
2.01議案名稱：選舉吳平為股東監(jiān)事
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.02議案名稱：選舉錢小滿為股東監(jiān)事
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.03議案名稱：選舉陸相林為股東監(jiān)事
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于變更注冊資本及相應修改公司章程相關條款的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次臨時股東大會的特別決議議案為議案3，獲得了出席本次臨時股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所
律師：蔡含含 董椰檬
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果及決議內(nèi)容合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會
2023年2月25日
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