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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十四次（臨時）會議通知于2023年2月24日以電子郵件、微信、電話等方式發(fā)出，并于2023年2月24日（星期五）在光明區(qū)金新農(nóng)大廈會議室以通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。根據(jù)《公司章程》第一百一十五條及《董事會議事規(guī)則》第十條之規(guī)定“情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會議上作出說明”，本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，以記名投票表決方式進(jìn)行了表決，表決通過了如下決議：

　　一、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于不向下修正“金農(nóng)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》。

　　公司“金農(nóng)轉(zhuǎn)債”已經(jīng)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，公司董事會決定本次不向下修正“金農(nóng)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，且自董事會審議通過之日起未來六個月（2023年2月25日至2023年8月24日）內(nèi)，如再次觸發(fā)“金農(nóng)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。若六個月后再次觸發(fā)“金農(nóng)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款，屆時公司將按照相關(guān)規(guī)定履行審議程序，決定是否行使“金農(nóng)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于不向下修正“金農(nóng)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2023-012）。

　　特此公告。

　　深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002548 證券簡稱：金新農(nóng) 公告編號：2023-012

　　債券代碼：128036 債券簡稱：金農(nóng)轉(zhuǎn)債

　　深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司關(guān)于不向下修正“金農(nóng)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從2023年2月6日起算，自2023年2月6日至2023年2月24日，公司股票已有15個交易日的收盤價低于“金農(nóng)轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格6.80元/股的90%（即6.12元/股），已經(jīng)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。

　　2、經(jīng)公司第五屆董事會第三十四次（臨時）會議審議通過，公司董事會決定本次不向下修正“金農(nóng)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，且自董事會審議通過之日起未來六個月（2023年2月25日至2023年8月24日）內(nèi)，如再次觸發(fā)“金農(nóng)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。若六個月后再次觸發(fā)“金農(nóng)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款，屆時公司將按照相關(guān)規(guī)定履行審議程序，決定是否行使“金農(nóng)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。

　　深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第五屆董事會第三十四次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于不向下修正“金農(nóng)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、 可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

　　1、 可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可（2017）2318號”文核準(zhǔn)，公司于2018年3月9日公開發(fā)行了650萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“金農(nóng)轉(zhuǎn)債”），每張面值100元，發(fā)行總額6.50億元。

　　經(jīng)深交所“深證上[2018]128號”文同意，公司6.50億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2018年4月2日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“金農(nóng)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128036 ”。

　　2、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司2017年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的規(guī)定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限為2018年9月17日至2024年3月9日。

　　3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格歷次調(diào)整情況

　　根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自2018年9月17日起可轉(zhuǎn)換為公司股份?！敖疝r(nóng)轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為9.72元/股。

　　2018年5月28日，公司完成2017年度權(quán)益分派，向全體股東每10股派1元人民幣現(xiàn)金（含稅）?！敖疝r(nóng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由9.72元/股調(diào)整為9.62元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2018年5月28日起生效。

　　2020年6月12日，公司完成2019年度權(quán)益分派，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，不送紅股?！敖疝r(nóng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由9.62元/股調(diào)整為7.39元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2020年6月15日起生效。

　　2020年12月30日，公司向特定對象廣州金農(nóng)產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）非公開發(fā)行的人民幣普通股（A 股）股票128,499,507股在深圳證券交易所上市?！敖疝r(nóng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由7.39元/股調(diào)整為6.96元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2020年12月30日起生效。

　　2021年6月25日，公司完成2020年度權(quán)益分派，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本?！敖疝r(nóng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由6.96元/股調(diào)整為6.93元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2021年6月25日起生效。

　　2022年6月13日，公司完成回購注銷限制性股票1,725,900股?！敖疝r(nóng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由6.93元/股調(diào)整為6.94元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2022年6月15日起生效。

　　2022年9月30日，公司向特定對象非公開發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票117,056,856股在深圳證券交易所上市。“金農(nóng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由6.94元/股調(diào)整為6.80元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2022年9月30日起生效。

　　二、本次不向下修正轉(zhuǎn)股價格的具體內(nèi)容

　　1、修正條款與修正幅度

　　根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

　　上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前20個交易日公司股票交易均價和前1個交易日公司股票交易均價之間的較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

　　若在前述30個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

　　2、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價格的具體說明

　　本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從2023年2月6日起算，自2023年2月6日至2023年2月24日，公司股票已有15個交易日的收盤價低于“金農(nóng)轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格6.80元/股的90%（即6.12元/股），已經(jīng)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。

　　公司于2023年2月24日召開第五屆董事會第三十四次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于不向下修正“金農(nóng)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，公司董事會決定本次不向下修正“金農(nóng)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，且自董事會審議通過之日起未來六個月（2023年2月25日至2023年8月24日）內(nèi)，如再次觸發(fā)“金農(nóng)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。若六個月后再次觸發(fā)“金農(nóng)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款，屆時公司將按照相關(guān)規(guī)定履行審議程序，決定是否行使“金農(nóng)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。

　　三、備查文件

　　1、第五屆董事會第三十四次（臨時）會議決議。

　　特此公告。

　　深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司董事會

　　2023年2月25日