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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1. 股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2. 召集人：公司董事會(huì)。經(jīng)2023年2月24日召開的公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2023年3月22日（星期三）召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　3. 本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

　　4. 會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會(huì)議：2023年3月22日（星期三）下午2:50；

　?。?）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時(shí)間：開始時(shí)間為2023年3月22日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月22日下午3:00。

　　（3）深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年3月22日的交易時(shí)間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；

　?。?）公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　5. 會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　6. 會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年3月15日（星期三）。

　　7. 出席對(duì)象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日2023年3月15日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書詳見附件2），該股東代理人不必是本公司股東。

　　關(guān)聯(lián)股東國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱國家能源集團(tuán)）需在股東大會(huì)上回避表決，具體議案及內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的有關(guān)公告，公告編號(hào)：2023-012、013、014，同時(shí)不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8. 會(huì)議地點(diǎn)：湖北省武漢市洪山區(qū)徐東大街63號(hào)國家能源大廈2樓206會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1. 審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)提案編碼示例表

　　2. 提案內(nèi)容及披露情況

　?。?）關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易完成情況和2023年預(yù)計(jì)情況的議案

　　公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總額為1,231,270萬元，實(shí)際發(fā)生約892,318萬元。2023年，預(yù)計(jì)公司與控股股東國家能源集團(tuán)及其下屬單位日常關(guān)聯(lián)交易總額為 1,577,347萬元。

　　該議案屬關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易完成情況和2023年預(yù)計(jì)情況的公告》（公告編號(hào)：2023-012）。

　?。?）關(guān)于公司2022年存、貸款關(guān)聯(lián)交易完成情況和2023年預(yù)計(jì)情況的議案

　　2022年，公司及控股子公司在國家能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡稱國能財(cái)務(wù)）的存款余額最高上限發(fā)生數(shù)為17.13億元，未超過年度預(yù)計(jì)額25億元；公司向國能財(cái)務(wù)的實(shí)際貸款余額為28.66億元，未超過年度預(yù)計(jì)額30億；累計(jì)應(yīng)付關(guān)聯(lián)貸款利息額為2,319萬元，未超過年度預(yù)計(jì)額2,500萬元。2023年，預(yù)計(jì)公司及控股子公司在國能財(cái)務(wù)每日最高存款限額為35億元，向國能財(cái)務(wù)的實(shí)際貸款額度不超過100億元，累計(jì)應(yīng)付關(guān)聯(lián)貸款利息額不超過1.5億元。

　　該議案屬關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于公司2022年存、貸款關(guān)聯(lián)交易完成情況和2023年預(yù)計(jì)情況的公告》（公告編號(hào)：2023-013）。

　?。?）關(guān)于公司2022年出租物業(yè)關(guān)聯(lián)交易完成情況和2023年預(yù)計(jì)情況的議案

　　2022年，公司全資子公司國能長源武漢實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱武漢實(shí)業(yè)）出租房屋收取關(guān)聯(lián)方國家能源集團(tuán)下屬在漢單位的租金約693.04萬元，物業(yè)費(fèi)約297.65萬元，上述收入合計(jì)990.69萬元，未超過年初預(yù)計(jì)的1,300萬元。預(yù)計(jì)2023年，武漢實(shí)業(yè)繼續(xù)將部分物業(yè)出租給國家能源集團(tuán)下屬在漢單位，預(yù)計(jì)出租房屋收取租金不超過1,050萬元，收取物業(yè)費(fèi)不超過400萬元，合計(jì)收入不超過1,450萬元。

　　該議案屬關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于公司2022年出租物業(yè)關(guān)聯(lián)交易完成情況和2023年預(yù)計(jì)情況的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1. 法人股東持單位證明、工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡及登記日證券商出具的股份證明辦理登記手續(xù)；擬現(xiàn)場出席會(huì)議的股東請(qǐng)于3月20日（星期一）上午8:30~11:30、下午2:00~5:00，到湖北省武漢市洪山區(qū)徐東大街63號(hào)國家能源大廈2911室辦理登記手續(xù)；異地股東可通過傳真方式進(jìn)行登記。股東代理人出席股東大會(huì)，應(yīng)按本通知附件2的格式填寫授權(quán)委托書，并在會(huì)前提交公司。

　　2．會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：崔琳娜；電話：027-88717137；傳真：027-88717134；電子郵箱：12070878@chnenergy.com.cn。與會(huì)股東代表食宿與交通費(fèi)自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1）。

　　五、備查文件

　　公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　國家能源集團(tuán)長源電力股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　附件1

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1. 投票代碼：360966，投票簡稱：長源投票。

　　2. 填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　（本次股東大會(huì)無累積投票提案）

　　3. 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1. 投票時(shí)間：2023年3月22日的交易時(shí)間，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月22日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開當(dāng)天）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月22日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

　　2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2

　　授權(quán)委托書

　　1. 委托人名稱： ，

　　持股性質(zhì)： ，數(shù)量： 。

　　2. 受托人姓名： ，身份證號(hào)碼： 。

　　3. 對(duì)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提案的明確投票意見指示（可按下表格式列示）；沒有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。

　　4. 授權(quán)委托書簽發(fā)日期： ,有效期限： 。

　　5. 委托人簽名（或蓋章） ；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提案表決意見表

　　注：請(qǐng)?jiān)诒頉Q結(jié)果的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)下，用“√”標(biāo)明表決結(jié)果。同一議案只能標(biāo)明一處表決結(jié)果，或“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”，都未標(biāo)明的視為棄權(quán)，標(biāo)明了兩處或三處的視為無效，計(jì)入無效票數(shù)。委托人應(yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)欄目中用“√”明確授權(quán)委托人投票。本授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式重新打印均有效。關(guān)聯(lián)股東國家能源集團(tuán)對(duì)議案1.00、2.00、3.00回避表決。

　　證券代碼：000966 證券簡稱：長源電力 公告編號(hào)：2023-010

　　國家能源集團(tuán)長源電力股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2023年2月24日在湖北省武漢市洪山區(qū)徐東大街63號(hào)國家能源大廈2樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)方式召開。會(huì)議通知于2月16日以專人送達(dá)或郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。會(huì)議由公司董事長趙虎先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議經(jīng)舉手投票表決，作出以下決議：

　　1. 審議通過了《關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易完成情況和2023年預(yù)計(jì)情況的議案》

　　會(huì)議認(rèn)為公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生數(shù)未超過預(yù)計(jì)數(shù)，符合交易所的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議同意公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易情況的預(yù)計(jì)。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，該議案屬關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見。公司4名關(guān)聯(lián)董事趙虎、袁光福、劉志強(qiáng)、朱振剛回避了表決，5名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)該議案進(jìn)行了表決。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易完成情況和2023年預(yù)計(jì)情況的公告》（公告編號(hào)：2023-012）。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　2. 審議通過了《關(guān)于公司2022年存、貸款關(guān)聯(lián)交易完成情況和2023年預(yù)計(jì)情況的議案》

　　會(huì)議認(rèn)為公司2022年存、貸款關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生數(shù)未超過預(yù)計(jì)數(shù)，符合交易所的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議同意公司2023年存、貸款關(guān)聯(lián)交易情況的預(yù)計(jì)。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，該議案屬關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見。公司4名關(guān)聯(lián)董事趙虎、袁光福、劉志強(qiáng)、朱振剛回避了表決，5名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)該議案進(jìn)行了表決。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于公司2022年存、貸款關(guān)聯(lián)交易完成情況和2023年預(yù)計(jì)情況的公告》（公告編號(hào)：2023-013）。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　3. 審議通過了《關(guān)于公司2022年出租物業(yè)關(guān)聯(lián)交易完成情況和2023年預(yù)計(jì)情況的議案》

　　會(huì)議認(rèn)為公司2022年出租物業(yè)關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生數(shù)未超過預(yù)計(jì)數(shù)，符合交易所的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議同意公司2023年出租物業(yè)關(guān)聯(lián)交易情況的預(yù)計(jì)。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，該議案屬關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見。公司4名關(guān)聯(lián)董事趙虎、袁光福、劉志強(qiáng)、朱振剛回避了表決，5名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)該議案進(jìn)行了表決。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于公司2022年出租物業(yè)關(guān)聯(lián)交易完成情況和2023年預(yù)計(jì)情況的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　4. 審議通過了《關(guān)于計(jì)提相關(guān)資產(chǎn)減值的議案》

　　會(huì)議認(rèn)為本次計(jì)提相關(guān)資產(chǎn)減值事項(xiàng)符合現(xiàn)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《公司資產(chǎn)減值確認(rèn)及核銷管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，同意2022年度公司計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失共計(jì)5645.94萬元，考慮本期收回欠款等原因轉(zhuǎn)銷或轉(zhuǎn)回1855.42萬元等因素后，減少公司營業(yè)利潤3790.52萬元。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是基于公司資產(chǎn)狀況和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做出的合理處理，準(zhǔn)確反映了公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營成果與財(cái)務(wù)狀況，不涉及會(huì)計(jì)政策與會(huì)計(jì)估計(jì)的變更。

　　公司董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了相關(guān)意見。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：2023-015）。

　　5. 審議通過了《關(guān)于公司本部機(jī)構(gòu)調(diào)整的議案》

　　會(huì)議同意根據(jù)工作需要，公司本部設(shè)立工程建設(shè)部，原有相關(guān)部門的管理職能進(jìn)行分解歸并；調(diào)整后，公司本部設(shè)立13個(gè)部門，分別為：綜合管理部（黨委辦公室、信訪辦公室）、規(guī)劃發(fā)展部、組織人事部（人力資源部）、財(cái)務(wù)部、安全環(huán)保部、生產(chǎn)與燃料管理部、工程建設(shè)部、物資與信息管理部、市場運(yùn)營部、紀(jì)委辦公室（黨委巡察辦公室）、審計(jì)部、黨建工作部（黨委宣傳部、工會(huì)辦公室）、證券法律部（董事會(huì)辦公室）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　6. 審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　會(huì)議決定于2023年3月22日（星期三）下午2:50在湖北省武漢市洪山區(qū)徐東大街63號(hào)本公司辦公地國家能源大廈2樓206會(huì)議室，采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-016）。

　　三、備查文件

　　1. 公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

　　2. 公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議獨(dú)立董事意見。

　　特此公告。

　　國家能源集團(tuán)長源電力股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日