本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年2月24日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：福建省福州市馬尾區(qū)江濱東大道158號(hào)公司會(huì)議室
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
注：截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日，公司回購(gòu)專用賬戶中股份數(shù)為 1,511,050 股，不享有股 東大會(huì)表決權(quán)。
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理何文波先生、副董事長(zhǎng)唐秀娥女士因其他公務(wù)安排，未能親自出席本次會(huì)議，經(jīng)公司半數(shù)以上董事推舉，會(huì)議由公司董事倪政雄先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序及表決程序符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席4人, 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理何文波先生、副董事長(zhǎng)唐秀娥女士、董事何凱倫先生及侯艷萍女士、獨(dú)立董事羅妙成女士因其他公務(wù)安排，未能親自出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事李海軍先生、馬科銀先生因其他公務(wù)安排，未能親自出席本次會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)出席本次會(huì)議；其他高管列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2023年度公司及子公司融資額度并提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)的議案為特別決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東
代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：福建至理律師事務(wù)所
律師：林涵、蔣慧
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的規(guī)定，本次大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
福建福光股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月25日
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