本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。
2.本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召開(kāi)的情況
?。?）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：
● 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年2月24日上午9:00時(shí)；
● 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年2月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
● 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年2月24日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年2月24日下午3:00。
（2）會(huì)議召開(kāi)的地點(diǎn)：河南省許昌市建安區(qū)昌盛路公司三樓會(huì)議室。
?。?）會(huì)議召開(kāi)的方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
?。?）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
?。?）會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)劉延生先生。
本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
2、會(huì)議出席的情況
股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東20人，代表股份238,925,763股，占上市公司總股份的38.2790％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東12人，代表股份237,750,163股，占上市公司總股份的38.0906％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份1,175,600股，占上市公司總股份的0.1883％。中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東16人，代表股份68,246,300股，占上市公司總股份的10.9339％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東8人，代表股份67,070,700股，占上市公司總股份的10.7456％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東8人，代表股份1,175,600股，占上市公司總股份的0.1883％。
3、公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。公司聘請(qǐng)的北京市嘉源律師事務(wù)所律師出席并見(jiàn)證了本次會(huì)議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)提案采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：
1、經(jīng)審議，與會(huì)股東通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》
表決結(jié)果：同意238,773,263股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9362％；反對(duì)152,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0638％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意68,093,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.7765％；反對(duì)152,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2235％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
2、律師姓名：黃國(guó)寶、周亞洲
3、結(jié)論性意見(jiàn)：本所認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽署的許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市嘉源律師事務(wù)所出具的《關(guān)于許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》；
特此公告。
許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng)軸股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月25日
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