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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

航錦科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會已經(jīng)在2024年2月8日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航錦科技股份有限公司關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2024-007），現(xiàn)就《2024年第一次臨時股東大會通知》具體內(nèi)容再度公告如下。

一、召開工作會議基本概況

1、股東會屆次：航錦科技有限責(zé)任公司2024年第一次臨時股東大會。

2、股東會的召集人：董事會。

2024年2月7日舉行的企業(yè)第九屆董事會第7次臨時會議，審議通過了《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》。

3、召開的合法、合規(guī)：董事會集結(jié)本次股東大會大會符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及公司章程的規(guī)定。

4、召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議時長：2024年2月23日（星期五）在下午14:30

（2）網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為：2024年2月23日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2024年2月23日9：15～15：00階段的任意時間。

5、會議的召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)投票中的一種方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

6、大會的除權(quán)日：2024年2月19日（星期一）

7、參加目標(biāo)：

（1）于除權(quán)日（2024年2月19日）在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）企業(yè)聘請的侓師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會的有關(guān)人員。

8、會議地點(diǎn)：武漢中信泰富商務(wù)大廈38樓會議室

二、會議審議事宜

1、提議名字：

本次股東大會提議編碼表

2、提議公布狀況：

以上提議已經(jīng)公司2024年2月7日舉行的第九屆董事會第7次臨時性會議審議通過。具體內(nèi)容見刊登在2024年2月8日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的相關(guān)公告。

3、著重強(qiáng)調(diào)事宜：

提議1.00需逐一決議。

提議1.00、提議2.00為特別決議提議，須經(jīng)參加本次股東大會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。

提議3.00僅改選一名非獨(dú)立董事，因而不適合累積投票制。

三、大會備案等事宜

1、備案方法：參加現(xiàn)場會議股東自己持本人身份證、證券賬戶卡；委托委托代理人持身份證、授權(quán)書、受托人身份證及委托人的證券賬戶卡。外地公司股東可以用信件或傳真方法備案并注明聯(lián)系方式。

2、登記時間：2024年2月21、22日，早上9:00-11:30，在下午13:00-17:00。

3、備案地址：武漢中信泰富商務(wù)大廈38樓航錦科技證券事務(wù)部。

4、大會聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：是靜宜

手機(jī)：027-82200722

發(fā)傳真：027-82200882

電子郵箱：zqb@hangjintechnology.com

5、現(xiàn)場會議預(yù)估大半天，列席會議者交通出行、住宿費(fèi)自立。

五、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。實(shí)際投票方式詳見附件1“參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟”。

六、備查簿文檔

1、第九屆董事會第7次臨時性會議決議。

特此通知。

航錦科技有限責(zé)任公司股東會

二○二四年二月二十一日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、優(yōu)先股的投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“360818”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“航錦網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

本次股東大會提案屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2024年2月23日的股票交易時間，即9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年2月23日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）早上9：15，截止時間為2024年2月23日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天）在下午3：00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

授權(quán)書

茲委托 老先生（女性）意味著我們公司（自己）參加航錦科技有限責(zé)任公司2024年第一次臨時股東大會，并按下列管理權(quán)限委托行使表決權(quán)，本授權(quán)書的有效期始行授權(quán)書簽定日起至該次股東會結(jié)束后止。實(shí)際決議建議如下所示：

受托人： 受委托人：

受托人股票數(shù)： 受委托人身份證號：

受托人股東賬號：

受托人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/身份證號碼：

受托人簽字蓋章（公司股東蓋上單位印章）：

授權(quán)委托時間：2024年 月 日

證券代碼：000818 股票簡稱：航錦科技 公示序號：2024-010

航錦科技有限責(zé)任公司

有關(guān)回購公司股份事宜

前十名股東持股信息內(nèi)容的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

航錦科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年2月7日舉辦企業(yè)第九屆董事會第7次臨時性會議審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》。依據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本次回購股權(quán)計劃方案有待提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司在2024年2月8日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及其巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的相關(guān)公告。

依據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一一回購股份》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就股東會公示回購股份決議的前一個交易日（即2024年2月7日）及2024年第一次臨時股東大會除權(quán)日（即2024年2月19日）在冊的前十名股東和前十名無限售標(biāo)準(zhǔn)股東名稱和持股數(shù)、占比狀況公告如下：

一、股東會公示回購股份決定前一個交易日（即2024年2月7日）前十名股東持股狀況

注：以上股東的持股數(shù)為合拼普通賬戶和股票融資信用賬戶之后的持股數(shù)數(shù)量。

二、股東會公示回購股份決定前一個交易日（即2024年2月7日）前十名無限售標(biāo)準(zhǔn)股東持股狀況

注：以上股東的持股數(shù)為合拼普通賬戶和股票融資信用賬戶之后的持股數(shù)數(shù)量。

三、2024年第一次臨時股東大會除權(quán)日（即2024年2月19日）在冊的前十名股東持股狀況

注：以上股東的持股數(shù)為合拼普通賬戶和股票融資信用賬戶之后的持股數(shù)數(shù)量。

四、2024年第一次臨時股東大會除權(quán)日（即2024年2月19日）在冊的前十名無限售標(biāo)準(zhǔn)股東持股狀況

注：以上股東的持股數(shù)為合拼普通賬戶和股票融資信用賬戶之后的持股數(shù)數(shù)量。

特此公告。

航錦科技有限責(zé)任公司股東會

二○二四年二月二十一日