我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、證券代碼：001288 股票簡稱：運機集團
2、債卷編碼：127092 債卷通稱：運機可轉債
3、轉股價格：17.67元/股
4、股權轉讓時限：2024年3月27日至2029年9月20日（遇有國家法定假日或休息天延到之后第1個工作日左右；延期期內還息賬款不另行計算利息）
5、依據(jù)《四川省自貢運輸機械集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》(下稱“《募集說明書》”) 承諾：在本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期限，當企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整計劃方案同時提交公司股東大會決議。
截止到2024年2月20日收市，四川省自貢輸送機械集團有限公司 (下稱“企業(yè)”) 個股已經有十個交易日的收盤價格小于“運機可轉債”本期轉股價格17.67元/股85%，預計后續(xù)很有可能開啟“運機可轉債”轉股價格往下調整標準。若開啟轉股價格往下調整標準，企業(yè)將根據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定及《募集說明書》的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
一、可轉債基本概況
經中國證監(jiān)會開具的《關于同意四川省自貢運輸機械集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)批準〔2023〕1998號）允許，公司在2023年9月21日向不特定對象發(fā)售7,300,000張可轉債，每個顏值100元，募集資金總額 73,000.00萬余元。經深圳交易所（下稱“深圳交易所”）允許，企業(yè)以上可轉債于2023年10月20日開始在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“運機可轉債”，債卷編碼“127092”。
根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定及《募集說明書》的承諾，“運機可轉債”的股權轉讓期間為2024年3月27日至2029年9月20日（遇有國家法定假日或休息天延到之后第1個工作日左右；延期期內還息賬款不另行計算利息），初始轉股價格為17.67元/股。截至本公告披露日，“運機可轉債”轉股價格不會有調整情況。
二、“運機可轉債”轉股價格往下修正條款
依據(jù)《募集說明書》的有關承諾，企業(yè)本次發(fā)行的可轉債轉股價格往下修正條款如下所示：
（一）調整管理權限與調整力度
在本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期限，當企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整計劃方案同時提交公司股東大會決議。
以上計劃方案需經出席會議的公司股東持有表決權的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會進行表決時，擁有本次發(fā)行的可轉換債券股東需要逃避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日股票買賣交易平均價間的較高者。
若在前述三十個交易日發(fā)生了轉股價格調節(jié)的情況，即在轉股價格調節(jié)日前的交易時間按調整前的轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價格測算。
（二）調整程序流程
如公司決定往下調整轉股價格時，一定會在證監(jiān)會特定信息披露書報刊及互聯(lián)網網站上刊登相關公告，公示調整力度、除權日及停止股權轉讓期內（如果需要）。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日）起，開始恢復股權轉讓申請辦理并實施修正后的轉股價格。若轉股價格調整日是股權轉讓專利申請日或以后，變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照修正后的轉股價格實行。
三、有關預估開啟轉股價格往下調整要求的詳細說明
截止到2024年2月20日收市，企業(yè)股票已經有十個交易日的收盤價格小于本期轉股價格17.67元/股85%，若后面企業(yè)股票收盤價再次小于本期轉股價格的85%，預估很有可能開啟“運機可轉債”轉股價格往下調整標準。依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉換公司債券》等有關規(guī)定，開啟轉股價格調整標準當天，公司應當舉辦董事會審議再決定是否調整轉股價格，在次一交易時間股市開市前公布調整或者是不調整可轉債轉股價錢的提示性公告，并依據(jù)募集說明書的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務；企業(yè)未按照此款要求執(zhí)行審議程序及信息披露義務的，視作此次不調整轉股價格。
四、風險防范
投資人如需了解“運機可轉債”的許多相關知識，請查詢公司在2023年9月19日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的《募集說明書》全篇。
公司將根據(jù)《募集說明書》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，于開啟“運機可轉債”的轉股價格調整標準后確定此次是不是調整轉股價格，并及時履行信息披露義務。
敬請廣大投資者關心公司后續(xù)公示，注意投資風險。
特此公告。
四川省自貢輸送機械集團有限公司股東會
2024年2月20日
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