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特別提醒：
1、證券代碼：002540，股票簡稱：亞太科技
2、債卷編碼：127082，債卷通稱：亞科可轉債
3、轉股價格：6.06元/股
4、股權轉讓時限：2023年9月15日至2029年3月8日
5、依據《江蘇亞太輕合金科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的相關規(guī)定，在可轉換債券存續(xù)期限，當企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個交易時間中至少十五個交易日的收盤價小于本期轉股價格90%時，董事會有權提出轉股價格往下調整計劃方案同時提交公司股東大會決議。
此次開啟轉股價格調整要求的期內從2024年2月2日開始計算，截止到2024年2月23日，企業(yè)股票已經有十個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的90%，預估很有可能開啟轉股價格往下調整標準。依據《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉換公司債券》及《募集說明書》等有關規(guī)定，若開啟轉股價格調整標準，企業(yè)將根據募集說明書的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務。上市企業(yè)沒按規(guī)定執(zhí)行審議程序及信息披露義務的，則視為此次不調整轉股價格。敬請廣大投資者注意投資風險。
一、可轉債發(fā)行發(fā)售基本概況
1、可轉債發(fā)行狀況
經證監(jiān)會“證監(jiān)批準〔2023〕156號”文審批，公司在2023年3月9日向不特定對象發(fā)售11,590,000張可轉債，每個顏值100元，發(fā)售總金額115,900.00萬余元。
2、轉債上市狀況
經深圳交易所允許，企業(yè)11,590,000張可轉債已經在2023年4月27日開始在深圳交易所掛牌交易，債卷通稱“亞科可轉債”，債卷編碼“127082”。
3、可轉債轉股時限
依據《募集說明書》的相關規(guī)定，本次發(fā)行的可轉債股權轉讓期限自可交換 公司債券發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易時間（2023年9月15日）起止可轉債到期還款日（2029年3月8日）止。
4、可轉債轉股調價狀況
“亞科可轉債”的初始轉股價格為6.46元/股，因2022年本年度權益分派調節(jié)可轉債轉股價，變更后的轉股價格為6.22元/股，生效時間為2023年5月26日；因2023年上半年度權益分派調節(jié)可轉債轉股價，變更后的轉股價為6.06元/股，生效時間為2023年9月15日。（具體詳見企業(yè)刊登于巨潮資訊網及《證券時報》的相關公告，公示序號：2023-051、2023-080）
二、可轉債轉股價錢往下修正條款
依據《募集說明書》協議條款要求：
1、調整管理權限與調整力度
在可轉換債券存續(xù)期限，當企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個交易時間中至少十五個交易日的收盤價小于本期轉股價格90%時，董事會有權提出轉股價格往下調整計劃方案同時提交公司股東大會決議，該系統(tǒng)需經出席會議的公司股東持有表決權的三分之二以上根據即可執(zhí)行。股東會進行表決時，擁有公司本次發(fā)行可轉債股東需要逃避；修正后的轉股價格應不低于該次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價與前一個交易日的公司股票交易平均價，與此同時，修正后的轉股價格不能低于最近一期經審計的每股凈資產值和票面價值。
若在前述三十個交易日發(fā)生了轉股價格調節(jié)的情況，即在調整前的交易時間按調整前的轉股價格和收盤價測算，變更后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價測算。
2、調整程序流程
企業(yè)往下調整轉股價格時，企業(yè)需在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登股東會議決議公示，公示調整力度、除權日及停止股權轉讓期內。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日），開始恢復股權轉讓申請辦理并實施修正后的轉股價格。
若轉股價格調整日是股權轉讓專利申請日或以后，變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照修正后的轉股價格實行。
三、有關預估開啟轉股價格往下調整要求的詳細說明
此次開啟轉股價格調整要求的期內從2024年2月2日開始計算，截止到2024年2月23 日，企業(yè)股票已經有十個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的90%，預估很有可能開啟轉股價格往下調整標準。依據《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉換公司債券》及《募集說明書》等有關規(guī)定，若開啟轉股價格調整標準，企業(yè)將根據募集說明書的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務。上市企業(yè)沒按規(guī)定執(zhí)行審議程序及信息披露義務的，則視為此次不調整轉股價格。敬請廣大投資者注意投資風險。
四、其他事宜
投資人如需了解“亞科可轉債”的許多相關知識，敬請查閱公司在2023年3月7日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》。
特此公告。
江蘇省亞太地區(qū)輕合金科技發(fā)展有限公司
股東會
2024年2月24日
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