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（里接B5版）

除了上述條文修定外，《公司章程》中的某些條款內(nèi)容保持一致，最后以工商登記機關(guān)批準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。此次修定《公司章程》事宜要遞交企業(yè)2024年第一次股東大會決議決議，自公司2024年第一次臨時性股東大會審議通過之日起開始生效執(zhí)行，并提請股東大會授權(quán)公司管理人員依據(jù)上述變動申請辦理后面章程備案辦理手續(xù)。

特此公告。

董 事 會

2024年3月8日

證券代碼：000829 股票簡稱：天音控股 公示序號：2024-007號

天音通信控股股份有限公司

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2024年第一次股東大會決議

2、股東會召集人：董事會

3、召開的合法、合規(guī)：股東會集結(jié)、舉辦本次股東大會合乎《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、召開的日期及時長：

現(xiàn)場會議舉辦時長：2024年3月25日（星期一）在下午13：30

網(wǎng)上投票時長：2024年3月25日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2024年3月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2024年3月25日9:15 至15:00。

5、召開方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票融合互聯(lián)網(wǎng)投票選舉。公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，群眾公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票中的一種表決方式；倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

6、參加目標(biāo)：

（1）于證券登記日2024年3月18日（星期一）在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）企業(yè)聘請的侓師。

7、會議地點：北京西城德外街道117號德勝尚城D座（天音通信控股股份有限公司總部會議廳）

二、會議審議事宜

注1：以上提議已經(jīng)公司第九屆董事會第二十三次會議、第九屆職工監(jiān)事第十六次會議審議通過，具體內(nèi)容請見公司在2024年3月8日發(fā)布到巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

注2：以上提議歸屬于涉及到危害中小股東權(quán)益的事宜，公司將對中小股東 決議獨立記票，并且對記票數(shù)據(jù)進(jìn)行公布。

注3：之上提案中議案1、3、4、5為特別決議提議，需經(jīng)參加本次股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)

三、大會備案等事宜：

1、備案方法：

（1）出席會議的自然人股東應(yīng)持身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人代理商出席會議的需持委托代理人身份證件、受托人身份證掃描件、受托人證券賬戶卡、受托人親筆簽名的授權(quán)書辦理登記手續(xù)。

（2）公司股東、投資者出席的，需持法人代表身份證件、股東賬戶卡和營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋上公司印章）辦理登記手續(xù)；受權(quán)授權(quán)委托人出席會議的，委托人需持委托代理人身份證件、法人代表身份證掃描件、股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋上公司印章）、法人代表親筆簽名的授權(quán)書辦理登記手續(xù)。

（3）外地公司股東可持之上有關(guān)證件采用信件或傳真方法備案(需在2024年3月20日17：00前送到或傳真至企業(yè)證券事務(wù)部)，恕不接納手機備案。

2、登記時間：2024年3月20日（早上9：00一11：00；在下午14：00一17：00）

3、備案地址：北京西城德勝門外大街117號德勝尚城D座企業(yè)證券事務(wù)部

4、大會聯(lián)系電話

（1）手機聯(lián)系人：孫海龍

（2）聯(lián)系方式：010－58300807

（3）發(fā)傳真：010－58300805

（4）郵政編碼：100088

5、其他事宜

參加本次股東大會現(xiàn)場會議的所有股東的吃住及交通費用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。參與網(wǎng)上投票時涉及到具體步驟需要說明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、第九屆董事會第二十三次會議決議

2、第九屆職工監(jiān)事第十六次會議決議

六、配件

1、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟；

2、授權(quán)書。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 會

2024 年 3 月 8 日

附件一：

天音通信控股股份有限公司

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“360829”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“天音網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

本次股東大會并沒有總計網(wǎng)絡(luò)投票提案

3、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2024年3月25日的股票交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為 2024年3月25日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)日）早上9:15至中午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn 標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

天音通信控股股份有限公司

2024年第一次股東大會決議授權(quán)書

受托人/公司股東企業(yè)：

受托人身份證號碼/公司股東單位營業(yè)執(zhí)照號：

受托人股東賬號：

受托人股票數(shù)：

委托代理人名字：

委托代理人身份證號碼：

茲委托 老先生（女性）意味著我單位（或者個人）參加天音通信控股股份有限公司2024年第一次股東大會決議并委托行使表決權(quán)，同代為簽定有關(guān)會議文件。若沒有做出指示，則由個人（本公司）的法定代理人酌情考慮確定進(jìn)行投票。

本授權(quán)書需要由股東或股東宣布書面授權(quán)人簽定。如持有者為公司發(fā)展或組織，則授權(quán)書務(wù)必蓋緊企業(yè)或組織圖章，或經(jīng)過公司或者部門負(fù)責(zé)人或宣布受權(quán)人簽定。

受托人簽字/授權(quán)委托公司蓋章：

年 月 日