我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開情況
金安國(guó)紀(jì)集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通告于2024年3月1日傳出，2024年3月8日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)融合通訊表決的形式舉辦，應(yīng)出席執(zhí)行董事九名，實(shí)參與執(zhí)行董事九名，監(jiān)事及高管人員列席，會(huì)議由老總韓濤老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真決議，已通過(guò)下列提案：
提案一：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
表決結(jié)果：反對(duì)票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。
《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》及新修訂《公司章程》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
提案二：《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
表決結(jié)果：反對(duì)票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。
新修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
提案三：《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
表決結(jié)果：反對(duì)票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。
新修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
提案四：《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
表決結(jié)果：反對(duì)票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。
新修訂《獨(dú)立董事工作制度》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
提案五：《關(guān)于制定〈獨(dú)立董事專門會(huì)議議事規(guī)則〉的議案》
表決結(jié)果：反對(duì)票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。
《獨(dú)立董事專門會(huì)議議事規(guī)則》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
提案六：《關(guān)于修訂〈董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》
表決結(jié)果：反對(duì)票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。
新修訂《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
提案七：《關(guān)于修訂〈董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》
表決結(jié)果：反對(duì)票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。
新修訂《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
提案八：《關(guān)于修訂〈董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》
表決結(jié)果：反對(duì)票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。
新修訂《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
提案九：《關(guān)于修訂〈董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》
表決結(jié)果：反對(duì)票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。
新修訂《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
提案一、提案二、提案三和提案四有待提交公司股東大會(huì)審議，股東會(huì)舉辦時(shí)間另行通知。
三、備查簿文檔
《第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》。
特此公告。
金安國(guó)紀(jì)集團(tuán)有限公司
股東會(huì)
二〇二四年三月九日
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